Cựu nhân viên Coinbase bị FBI kiện vì giao dịch nội gián cùng người thân

Share Article
Tóm lại
  • Các giao dịch nội gián với lợi nhuận 1.5 triệu USD

  • Luật sư Damian Williams khẳng định “Web3 không phải là một khu vực cấm luật”

  • promo

    Tham gia Telegram Group của BeinCrypto ngay để nhận các tín hiệu giao dịch và phân tích kỹ thuật về tiền điện tử hằng ngày!

Cựu giám đốc sản phẩm tại Coinbase Global, Inc, Ishan Wahi bị phát hiện tiết lộ thông tin bảo mật cho người thân. Động thái này đã gây thiệt hại cho Coinbase và đã bị FBI điều tra về giao dịch nội gián.

Các giao dịch nội gián với lợi nhuận 1.5 triệu USD

Các giao dịch nội gián với lợi nhuận 1.5 triệu USD
Ảnh minh họa

Vào ngày 21/07, Bộ Tư pháp đã công bố tài liệu về vụ việc rò rỉ thông tin nội bộ tại Coinbase. Trong đó, bị cáo là Cựu giám đốc sản phẩm tại Coinbase Global, Inc, Ishan Wahi. Cụ thể, Ishan Wahi đã nhậm chức vào tháng 10/2020. Đến tháng 8/2020, bị cáo trở thành thành viên của kênh chuyên bàn về quá trình niêm yết tài sản trên Coinbase. Qua đó, Ishan Wahi đã lợi dụng quyền hạn để giao dịch nội gián các sản phẩm sắp niêm yết cùng với người thân là Nikhil Wahi (26 tuổi) và Sameer Ramani (33 tuổi).

Theo điều tra, có ít nhất 14 lần giao dịch nội gián có liên quan đến Ishan Wahi từ tháng 6/2021 đến tháng 4/2022. Với mỗi lần thực hiện, Ishan Wahi sẽ cung cấp chính xác thông tin niêm yết để người thân hoặc bạn bè giao dịch. Được biết, họ sử dụng ví Ethereum ẩn danh để thực hiện giao dịch cho ít nhất 25 tiền điện tử. Sau hành vi phạm tội trên, họ đã thu về khoản lợi nhuận lên tới 1.5 triệu USD.

Tuy nhiên, sự việc đã bị bại lộ khi một twitter nổi tiếng phát hiện giao dịch khủng từ ví của Ramani. Cư dân mạng này đã tweet tiết lộ một ví Ethereum “đã mua hàng trăm nghìn USD mã thông báo độc quyền” trên Coinbase. Sau đó, Coinbase đã vào cuộc và điều tra được Ishan là chủ mưu nên yêu cầu Ishan trình diện tại cuộc họp. Mặc dù Ishan xác nhận tham dự cuộc họp nhưng lại mua vé máy bay đến Ấn Độ. Sáng ngày 16/07, FBI đã bắt được Ishan trước khi anh ta lên máy bay.

Luật sư Damian Williams khẳng định “Web3 không phải là một khu vực cấm luật”

Theo thông báo từ Bộ Tư pháp, vụ án đã được mở phiên xét xử tại Tòa án Quận Tây Washington, Mỹ. Theo kết án, cả ba bị cáo đều chịu mức án tối đa là 20 năm tù. Trong phiên tòa, ba bị cáo phán 2 tội danh là lừa đảo và gian lận thông qua không gian mạng.

Phía Coinbase cũng tích cực hợp tác điều tra vụ án trên. Hành vi của ba bị cáo không chỉ ảnh hưởng đến Coinbase mà còn đe dọa đến không gian tiền điện tử nói chung. Trong báo cáo, luật sư Damian Williams của Quận phía Nam của New York chi biết:

“Các cáo buộc hôm nay là một lời nhắc nhở thêm rằng Web3 không phải là một khu vực cấm luật.[…] Thông điệp của chúng tôi với những khoản phí này rất rõ ràng: gian lận là gian lận và mãi là gian lận. Cho dù nó xảy ra trên blockchain hay trên Phố Wall.”

Bạn nghĩ sao về thông tin trên? Chia sẻ ngay ý kiến trong nhóm Telegram của chúng tôi nhé.

Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
Share Article

Tốt nghiệp chuyên ngành tài chính từ trường Đại học Goethe Frankfurt, Đức, tôi có niềm đam mê về tài chính và đầu tư. Bắt đầu đầu tư vào cổ phiếu, chỉ số chứng khoán mỹ, tiền tệ cách đây 6 năm, cũng như là người làm về truyền thông cho các dự án Blockchain. Đồng thời là quản lý cộng đồng và phát triển các kênh truyền thông cho BeinCrypto Việt Nam.

Theo tác giả