Một người 30 tuổi, từng điều hành một chợ buôn bán ma túy ngầm trị giá 430 triệu USD trên dark web, đã bị kết án 40 năm tù liên bang. Raheim Hamilton cũng đồng ý giao nộp 1,230 Bitcoin (BTC), hiện có giá trị khoảng 100 triệu USD.
Số Bitcoin này sẽ được xử lý theo quy định mới của Nhà Trắng có hiệu lực vào năm 2025. Theo đó, Bitcoin bị tịch thu trong các vụ án hình sự sẽ được chuyển vào kho dự trữ quốc gia và không được bán ra thị trường.
Một trang web bí mật đã vận chuyển 430 triệu USD như thế nào
Empire Market từng hoạt động trên dark web từ năm 2018 đến 2020, đây là phần ẩn của Internet mà chỉ có thể truy cập bằng các trình duyệt đặc biệt.
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Empire Market đã thực hiện hơn 4 triệu giao dịch với tổng giá trị vượt 430 triệu USD. Gần 375 triệu USD trong số đó là từ việc mua bán ma túy, bao gồm ít nhất 13 kg fentanyl.
Người mua bắt buộc phải thanh toán bằng tiền mã hóa. Hamilton cùng người đồng sáng lập là Thomas Pavey đã khuyến khích người dùng sử dụng các dịch vụ trộn coin (mixer) để làm cho các giao dịch khó bị truy vết hơn.
Người dùng cũng có thể đánh giá người bán về cách ngụy trang hàng hóa khi gửi qua đường bưu điện.
Thẩm phán Steven C. Seeger của tòa án quận liên bang Mỹ đã kết án Hamilton vào thứ Hai vừa qua và phạt anh 5 triệu USD. Ngoài ra, anh cũng phải giao nộp 24.4 Ethereum (ETH) và ba bất động sản tại Virginia.
2,30 triệu USD Bitcoin bị thu giữ sẽ đi đâu?
Pavey, 41 tuổi, trước đó cũng đã đồng ý giao nộp khoảng 1,584 BTC, vàng thỏi, ba chiếc ô tô và hai bất động sản ở Florida. Anh sẽ nhận phán quyết trong tháng này.
Tổng cộng hai người này đã bị tịch thu 2,814 BTC, tương đương khoảng 234 triệu USD nếu tính theo giá Bitcoin hiện tại là 83,045 USD mỗi coin.
Sắc lệnh hành pháp ban hành tháng 03/2025 quy định rằng Bitcoin bị tịch thu trong các vụ án hình sự hoặc dân sự sẽ được chuyển vào kho dự trữ Bitcoin Chiến Lược. Số coin bị đưa vào kho này sẽ không được phép bán ra.
Tuy nhiên, sắc lệnh cũng có ngoại lệ, chẳng hạn như hoàn trả tiền cho các nạn nhân bị xác định danh tính. Thông cáo của Bộ Tư pháp Mỹ không nói rõ số Bitcoin của Hamilton sẽ được xử lý ra sao.
Quốc hội Mỹ cũng đang xem xét đề xuất tương tự. Ngày 16/09, một ủy ban của Hạ viện đã bỏ phiếu 28-21 để thông qua dự luật về Kho dự trữ Bitcoin Chiến lược, theo đó số BTC bị tịch thu sẽ được giữ lại ít nhất 20 năm.
Nếu các quyết định tịch thu này được thực thi và không có trường hợp ngoại lệ nào áp dụng, thì toàn bộ số Bitcoin liên quan đến Empire Market sẽ bị lưu kho và không được bán ra thị trường.
