Tất cả các khoản đầu tư rót vốn cho các Startup tiền điện tử đều đi kèm với rủi ro cao về tính bảo mật. Với rủi ro cao thì cũng có khả năng kiếm được lợi nhuận đáng kể.
Ví dụ: giá đồng EOS dao động quanh mức 0.30 đô la vào ngày đầu tiên mở bán công khai. Vài ngày sau, nó giao dịch ở mức 8 đô la. Đây là mức tăng giá gấp 26 lần chỉ trong vòng 72 giờ. Tuy nhiên, đạt được mức hiệu suất đáng kể như vậy cũng đi kèm với cái giá phải trả.
Ví dụ: giá của đồng BCC đã giảm từ $256 xuống chỉ còn $19 trong vòng chưa đầy 24 giờ. Về cơ bản, đồng token này đã bay mất 50 lần giá trị chỉ trong vòng chưa đầy một ngày.
Thật không may, phần lớn các loại tiền điện tử từ năm 2017 đến năm 2018, được phát hành thông qua các đợt ICO. Đã có những trường hợp tương tự mà giá các đồng token giảm xuống mức thảm hại như BCC khiến cho nó trở thành một khoản đầu tư vô giá trị.
Những nhà đầu tư đã từng trải qua thời điểm sóng gió đó mà và không bị phá sản đã thu được những kinh nghiệm vô giá. Trong khi đó, những người mới tham gia thị trường thì ngày càng thận trọng hơn vì không muốn lặp lại những sai lầm của người đi trước.
Các yếu tố cần xem xét
Những yếu tố mà nhà đầu tư cần xem xét để tránh mắc phải những sai lầm tốn kém khi đầu tư startup tiền điện tử là gì?
Phân tích cơ bản
Phân tích cơ bản nhằm xác định mức hấp dẫn trực quan của website của dự án, ứng dụng của dự án, các mạng xã hội phải được thiết kế không có bất kỳ lỗi kỹ thuật nghiêm trọng nào. Và xem xét xem các thông tin liên hệ có đầy đủ và có dễ dàng tiếp cận với đội ngũ dự án hay không?
Ngoài ra, cần phải xem xét giấy phép và đăng ký, cũng như địa chỉ chính thức của dự án có được xác minh hay không. Các thành viên trong ban sáng lập dự án có kinh nghiệm liên quan và có phải là người hoạt động tích cực trong ngành.
Đối với các Startup tiền điện tử thì đội ngũ của dự án là một yếu tố quan trọng cần xem xét. Một đội ngũ không đủ năng lực hoặc các thành viên không đủ kinh nghiệm sẽ có thể là dấu hiệu cho thấy đây là một dự án không thành công.
Vì vậy, các nhà đầu tư cần phải sử dụng tới các mạng xã hội để kiểm tra lại thông tin về các thành viên của dự án. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng cần dựa vào các công cụ tìm kiếm để phân tích kinh nghiệm của những người tham gia vào các dự án tiền điện tử này.
Kiểm tra tính bảo mật
Phân tích cơ bản về mức độ chuyên nghiệp của giao diện website cho thấy dự án đó rất hoà nhoáng và chuyên nghiệp nhưng nó không đồng nghĩa với việc đây là một dự án an toàn và đáng tin cậy.
Các lỗ hổng trong hợp đồng thông minh blockchain nằm ở trung tâm của dự án sẽ là nguyên nhân chính gây ra tổn thất tài chính khi đầu tư.
Chẳng hạn, chỉ riêng vào tháng 8 năm 2021, dự án Popsicle Finance đã lỗ 20 triệu đô la. Ngoài ra, ApeRocket may mắn giữ lại được 1.26 triệu đô la và giao thức Poly Network cũng gần như làm bay mất 611 triệu đô la.
Về cơ bản, một dự án có thể dễ dàng có đầy đủ các giấy phép và đăng ký, một đội ngũ chuyên nghiệp, một ý tưởng tuyệt vời hoặc thậm chí là một sản phẩm đang hoạt động tốt. Nhưng chỉ với một lỗi nhỏ trong bộ code cơ sở hạ tầng của startup cũng có thể khiến nhà đầu tư mất tiền.
Lỗ hổng bảo mật đó là yếu tố nguy hiểm cho các khoản đầu tư. Do đó, vấn đề an ninh bảo mật của dự án là điều quan trọng nhất mà nhà đầu tư cần cân nhắc khi đầu tư vào các startup tiền điện tử.
“Nhiều nhà đầu tư tiền điện tử nghĩ rằng nếu một dự án phổ biến rộng rãi, thì nó an toàn vì đã được mặc định chứng minh bởi những nhà đầu tư trước đấy. Thật không may, điều này không phải lúc nào cũng như vậy, ”Dmitry Mishustin, Giám đốc điều hành của HashEx, một công ty tư vấn bảo mật blockchain, chia sẻ.
Phát hiện các lỗ hổng bảo mật
Vào tháng 5, HashEx đã tìm thấy các lỗ hổng nghiêm trọng trong bộ code của dự án SafeMoon. Điều này khiến cho đồng meme-coins ngày càng nổi tiếng hơn.
Các vấn đề mà công ty này tìm ra có thể có khả năng dẫn đến thiệt hại hàng triệu đô la. Theo các nhà phát triển SafeMoon, họ đã nhận thức được các vấn đề. Tuy nhiên, họ đã không có cơ hội để sửa chữa chúng. Trong khi đó, họ trấn an các thành viên trong cộng đồng của họ rằng các vấn đề có thể được khắc phục.
Tới nay, các lỗ hổng đó vẫn chưa bị bất kỳ tin tặc đánh vào. Tuy nhiên, sau khi kết thúc đợt kiểm tra dự án, sự tăng trưởng vốn hóa của dự án cũng đã ngừng lại.
Kể từ khi công bố kết quả kiểm tra vào ngày 25 tháng 5, giá của đồng token của dự án đã giảm hơn 50%.
Các cuộc đánh giá do các công ty có kinh nghiệm thực hiện nên là điểm khởi đầu để những nhà đầu tư mới lấy làm cơ sở để đưa ra quyết định đầu tư.
Làm thế nào để kiểm tra tính an ninh của dự án
Mọi cuộc kiểm tra đều xem xét một số yếu tố chính là cơ sở để xác định mức độ bảo mật an ninh của bộ code dự án.
Đầu tiên là phân tích code ở chế độ tự động hoặc thủ công để kiểm tra sự thâm nhập. Điều này là để kiểm tra mức độ dễ dàng để hack một hợp đồng thông minh. Việc kiểm tra như vậy làm quá tải hợp đồng thông minh với các cuộc tấn công khác nhau như Reentrancy, Replay, Short Address và các cuộc tấn công khác.
Tiếp theo là xác thực hiệu suất của code để xem liệu nó có bị chậm đi bởi bất kỳ yếu tố nào đó hay không. Tiếp theo là tối ưu hóa thông qua phân tích gas và xác định lỗ hổng hoặc lỗi (bug). Đây là một quá trình rất dài và yêu cầu sự tỉ mỉ. Quà trình này đòi hỏi người kiểm trả phải xem xét kỹ lưỡng từng dòng code của hợp đồng thông minh.
Kết quả của tất cả các cuộc kiểm tra được công bố công khai trên trang web của các công ty thực hiện kiểm định. Điều này nhằm đảm bảo rằng tính minh bạch. Bất kỳ nhà đầu tư hay nhà phát triển nào cũng có thể xem xét các báo cào này để đưa ra quyết định cuối cùng đối với dự án.
Kết luận
Các nhà đầu tư nên bắt đầu phân tích cơ bản bằng cách đọc các blog về các dự án mà họ muốn đầu tư. Những tài liệu đó có thể cung cấp những hiểu biết vô giá về tình trạng thực sự của dự án. Chúng cho phép nhà đầu tư xác định các tiện ích và tính ứng dụng của đồng token của dự án.
Các công ty kiểm định không có nhiều trên thị trường. Tuy nhiên các báo cáo của họ có ý nghĩa rất lớn trong việc đưa ra quyết định cuối cùng khi đầu tư. Theo dõi các báo cáo và cập nhật mà các công ty kiểm định đăng là một công việc tương đối đơn giản mà đem lại rất nhiều thông tin hữu ích.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
