Một báo cáo mới của Wall Street Journal cáo buộc rằng Tether đã thông qua các công ty tiền điện tử, sử dụng các tài liệu lừa đảo và các công ty ma, để truy cập vào các tài khoản ngân hàng toàn cầu.
Các cuộc điều tra của Wall Street Journal tiết lộ rằng Tether (USDT) đã truy cập vào hệ thống ngân hàng bằng cách mở tài khoản dưới các tên công ty khác nhau mà các giám đốc điều hành của những bên này mang tên hơi khác với các giám đốc điều hành đã định danh.
Tài khoản Tether tại Thổ Nhĩ Kỳ có liên quan tới khủng bố
Theo các tài liệu được Wall Street Journal đưa ra, các tài khoản Đài Loan đã được mở dưới tên của một công ty có tên là Hylab technology. Một tài khoản ở Thổ Nhĩ Kỳ đã được mở dưới tên của một công ty tên là Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi. Sau một cuộc đàn áp vào năm 2020, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc một nhóm khủng bố đã sử dụng tài khoản này để rửa tiền. Theo DoJ, nhóm đã giao dịch 80 triệu USD bằng tài khoản này để chuyển các khoản đóng góp bằng tiền điện tử thành tiền mặt. Những kẻ khủng bố bị cáo buộc cũng đã sử dụng một tài khoản tại sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex, công ty chị em của Tether.
Một công ty khác, Crypto Capital, đã mở tài khoản cho các công ty tiền điện tử, bao gồm Bitfinex và Tether, dưới danh nghĩa của một số công ty ma. Các tài khoản này đã dùng để chuyển tiền cho các công ty tiền điện tử trên, nhưng chính quyền Hoa Kỳ sau đó đã tịch thu tài sản của họ. Ngân hàng Signature có trụ sở tại New York đã đóng một tài khoản dưới tên của Christopher Harborne, chủ sở hữu một phần của Tether sau khi nhận ra rằng tài khoản này có liên quan đến Bitfinex.
Theo Tether, các cáo buộc của Wall Street Journal là “hoàn toàn không chính xác và gây hiểu lầm.” Tuy nhiên, nhà phê bình tiền điện tử Molly White lại cho rằng WSJ không thể bịa ra “chuyện này”.
Tether trước đây đã có xung đột với một ấn phẩm chứa các cáo buộc mà tạp chí này đưa ra, rằng số tín phiếu mà Tether dùng để đảm bảo cho stablecoin USDT là tài sản không an toàn. Tether gần đây đã loại bỏ thương phiếu khỏi danh sách tài sản đảm bảo cho USDT.
Giá trị vốn hóa thị trường của BUSD giảm xuống dưới 10 tỷ USD
Người dùng BUSD đã đổ xô sang dùng Tether sau khi Bộ Dịch vụ Tài chính Bang New York ra lệnh cho Paxos, công ty phát hành BUSD, một đối thủ của Tether, ngừng in đồng tiền này và chấm dứt mối quan hệ với sàn giao dịch Binance.
Vào khoảng giữa tháng 2, tỷ lệ USDT trong nhóm busdv2 của Curve đã giảm xuống 4% trong khi tỷ lệ của BUSD tăng lên 69%. Tại thời điểm viết bài, tỷ lệ này của BUSD đã tăng lên 77%, trong khi của USDT tăng lên 7%.
Sau lệnh cấm của NYSFSD, Paxos đã mua lại 6.7 tỷ BUSD, trong khi vốn hóa thị trường của BUSD giảm xuống dưới 10 tỷ USD vào ngày 03/3/2023, lần đầu tiên kể từ tháng 6/2021. Paxos đã hứa vẫn sẽ hỗ trợ đồng tiền này cho đến ít nhất là tháng 2/2024.
Dữ liệu từ Kaiko tiết lộ rằng chiều sâu thị trường (market depth) trong phạm vi 2% của các cặp giao dịch BUSD-USDT và BUSD-DAI đã giảm từ 200 triệu USD trước khi NYSFSD ra lệnh ngừng in BUSD, xuống còn 123 triệu USD vào thời điểm BeInCrypto viết bài.
Chiều sâu thị trường (market depth) là số tiền có thể giao dịch trong thị trường bất kỳ lúc nào mà không gây ra biến động giá. Đây là thước đo các lệnh mua và bán mở xung quanh một vùng giá nhất định, trong trường hợp này là giá thị trường.
Bạn nghĩ sao về thông tin trên? Chia sẻ với quan điểm của bạn trong nhóm Telegram của BeInCrypto nhé.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
