Văn phòng Công tố Liên bang tại Quận Nam New York đã đệ trình đơn kiện dân sự vào ngày 14/09/2023 nhằm tịch thu 61 triệu USD tiền điện tử liên quan tới các tài khoản Binance và các giao dịch dầu mỏ bất hợp pháp của Iran.
Các công tố viên cho biết số tiền này đã được chuyển qua các tài khoản giao dịch thuộc Blessed Trust và Hexa Whale, hai công ty có trụ sở tại Trung Quốc, trước khi đến tay Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) – một tổ chức bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố.
Các thực thể liên quan đến Iran mà Binance từng khẳng định “trong sạch”
“Hành động ngày hôm nay cho thấy quyết tâm của chúng tôi trong việc ngăn chặn Chính phủ Iran và các lực lượng khủng bố trực thuộc Iran sử dụng các nguồn tiền bất hợp pháp để đe dọa tính mạng và an toàn của người dân Hoa Kỳ và các nước khác.”
Phó Công tố viên Mỹ Sean Buckley đã phát biểu như trên khi công bố đơn kiện vào ngày 14/09/2023.
Đơn kiện vừa nêu đã nhắc đến đúng hai thực thể từng bị Quốc hội Hoa Kỳ điều tra hồi đầu năm nay.
Vào tháng 03/2023, Binance đã lên tiếng phản bác các cáo buộc này khi Co-CEO Richard Teng gọi chúng là “sai sự thật và bôi nhọ”.
Binance vẫn khẳng định rằng không có dòng tiền nào trực tiếp chạm đến các thực thể Iran. Tuy nhiên, nội dung đơn kiện vừa nộp lại kể một câu chuyện khác.
Các công tố viên cáo buộc một mạng lưới ví tên “Entity A” đã chuyển hơn 1.5 tỷ USD lợi nhuận dầu mỏ bất hợp pháp từ Iran. Mạng lưới này đã chuyển tiền đến các dịch vụ liên kết với IRGC và một sàn giao dịch của Iran.
Kịch bản lặp lại nhiều lần với Binance
Đây không phải lần đầu các tài khoản liên quan đến Binance xuất hiện trong các báo cáo về vi phạm lệnh trừng phạt liên quan đến Iran.
Reuters đã đưa tin rằng sàn giao dịch Shelbit – liên quan đến Iran và từng bị Dubai phạt – đã chuyển 676 triệu USD lên Binance.
Trong quá khứ, vào năm 2023, Binance đã thừa nhận vi phạm lệnh trừng phạt và nộp phạt 4.3 tỷ USD.
Đơn kiện của Bộ Tư pháp Mỹ lần này không liệt Binance là bị đơn. Do vậy, hành động này tập trung vào việc tịch thu số tiền điện tử và vai trò bị cho là có liên quan của Blessed Trust cùng Hexa Whale.
Thời điểm nhạy cảm cho kế hoạch trở lại Anh của Binance
Đơn kiện được nộp chỉ hai tuần trước khi Binance bắt đầu nộp hồ sơ xin giấy phép hoạt động tại Anh vào ngày 30/09/2023.
Binance đang tìm kiếm sự chấp thuận từ Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) theo khung pháp lý tiền điện tử mới tại Anh, nơi nhấn mạnh các tiêu chuẩn về quản trị và tuân thủ.
Trong lúc này, việc xuất hiện thêm một đơn kiện liên quan đến rửa tiền có liên quan đến Iran lại càng khiến lộ trình xin giấy phép của Binance trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, Binance không bị truy tố trong vụ việc lần này.
Cách mà FCA sẽ đánh giá đơn kiện này so với hồ sơ xin phép của Binance sẽ rõ ràng hơn sau khi quá trình tiếp nhận hồ sơ bắt đầu.
