Xem thêm

FTX và chiêu trò “hoá phép” thành công 8.9 tỷ USD tiền của khách hàng

4 mins
Bởi Josh Adams
Đã dịch Bùi Linh
Tham gia cộng đồng giao dịch của chúng tôi trên Telegram

Tóm lại

  • FTX và các chủ nợ của nó đã phát hành một báo cáo vào thứ Hai ghi lại việc quản lý và lạm dụng tiền gửi của khách hàng.
  • Theo báo cáo, các giám đốc điều hành đã biết về sự thiếu hụt tài sản của khách hàng trị giá 8 tỷ USD vào tháng 8/2022.
  • Cựu CEO Sam Bankman-Fried hiện đang phải đối mặt với 8 cáo buộc tại tòa án New York.
  • promo

Sàn giao dịch tiền điện tử FTX đã công bố một báo cáo chi tiết về sự sụp đổ của nó vào thứ Hai vừa qua. Những bí mật động trời đang dần được hé lộ.

Tham gia Cộng đồng BeInCrypto trên Telegram để tìm hiểu về các bài phân tích kỹ thuật, thảo luận về tiền điện tử và nhận câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của bạn từ các chuyên gia và nhà giao dịch chuyên nghiệp của chúng tôi nhé.

Theo đó, báo cáo dài 33 trang, dựa trên các phân tích từ các chủ nợ FTX, nhằm mục đích theo dõi và thu hồi tài sản đồng thời tối đa hóa khả năng thu hồi của các bên liên quan. Nó cho thấy những tiết lộ đáng lo ngại về việc đội ngũ quản lý cũ của FTX sử dụng tiền gửi của khách hàng một cách lộn xộn và không đúng cách. Chưa kể thực tế là ban lãnh đạo FTX đã biết về những khoản lỗ lớn và thâm hụt tiền hàng tháng trước khi sàn này đi đến bờ vực phá sản.

FTX giấu lỗ nhiều tháng trước khi phá sản

Theo báo cáo, giới lãnh đạo hàng đầu của FTX đã biết về khoản thiếu hụt 8.9 tỷ USD trong tài sản của khách hàng kể từ tháng 8/2022. Sau đó FTX đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 vào ngày 11/11/2022. Điều này liên quan đến các giám đốc điều hành của FTX cũng như Caroline Ellison, cựu giám đốc của Alameda Research và bạn gái của Sam Bankman-Fried.

Báo cáo nêu rõ, đến tháng 8/2022, các giám đốc điều hành cấp cao của FTX và Ellison ước tính rằng sàn giao dịch nợ khách hàng hơn 8 tỷ USD tiền pháp định. Và họ không có một số tiền như vậy trong tay. Báo cáo tiếp tục:

“Họ không tiết lộ khoản thiếu hụt này. Không những thế, vào thời điểm đó, lần đầu tiên, họ đã tạo một tài khoản khách hàng giả trên FTX.com để cân bằng số tiền thiếu hụt này. Để giảm thiểu rủi ro bị giám sát, các giám đốc điều hành cấp cao của FTX và Ellison chỉ gọi tài khoản giả mạo này là ‘tài khoản của người bạn Hàn Quốc của chúng tôi’. Điều này có nghĩa là tài khoản giả đó đã nợ sàn giao dịch FTX.com 8.9 tỷ USD.

John J. Ray III người đang chịu trách nhiệm chính thu hồi tài sản cho các chủ nợ đã nói rằng báo cáo đã phần nào tăng cường tính minh bạch liên quan đến hoạt động của FTX.com và các vấn đề mà Ray và các đồng nghiệp gặp phải khi họ cố gắng thu hồi tài sản. Ray nói tiếp:

“Hình ảnh mà FTX group cố gắng truyền tải đến tất cả mọi người là nhà lãnh đạo tập trung vào khách hàng của thời đại kỹ thuật số vốn dĩ chỉ là một ảo ảnh. Ngay từ khi thành lập sàn giao dịch FTX.com, FTX group đã trộn lẫn tiền gửi của khách hàng và quỹ của công ty, đồng thời sử dụng sai mục đích theo chỉ đạo và ý đồ của các giám đốc điều hành cấp cao trước đó. Chúng tôi sẽ tiếp tục báo cáo các phân tích và phát hiện của mình khi công việc của chúng tôi tiến triển và vẫn cam kết thu hồi càng nhiều tài sản càng tốt cho các chủ nợ.”

Sàn giao dịch FTX hiện đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục phá sản ở Delaware. Theo báo cáo, khoảng hơn 7 tỷ USD tài sản lưu động đã được thu hồi cho đến nay, và dự kiến sẽ còn nhiều hơn nữa.

Cựu giám đốc điều hành của nó, Sam Bankman-Fried bị bắt và phải đối mặt với 8 cáo buộc ở New York liên quan đến sự sụp đổ của sàn giao dịch. Khi thất bại xảy ra, Bankman-Fried từ một người thúc đẩy ngành công nghiệp tiền điện tử trở thành một trọng tội khét tiếng toàn cầu. Ngay cả bây giờ, anh ấy vẫn khẳng định rằng việc sử dụng sai tiền của khách hàng là kết quả của việc quản lý yếu kém chứ không phải hành vi phạm tội.

Cựu giám đốc điều hành của Alameda, Caroline Ellison và đồng sáng lập FTX, Gary Wang đã nhận tội liên bang. Họ đang hợp tác với các công tố viên.

Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục các diễn biến liên quan đến vụ việc này. Tham gia nhóm cộng đồng của BeInCrypto trên Telegram để đón nhận những tin tức mới nhất nhé.

Những nền tảng giao dịch Crypto tốt nhất tại Việt Nam | Tháng 7 năm 2024
Những nền tảng giao dịch Crypto tốt nhất tại Việt Nam | Tháng 7 năm 2024
Những nền tảng giao dịch Crypto tốt nhất tại Việt Nam | Tháng 7 năm 2024

Trusted

Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.

builink-vietnamese-cryptocurrency-content-writer-and-editor.jpg
Bùi Linh
Linh Bùi (builink) là một nhà sáng tạo nội dung trong lĩnh vực tài chính nói chung và tiền điện tử nói riêng. Với mong muốn chia sẻ các bài viết chuyên về kiến thức về thị trường tiền điện tử, builink đảm nhận công việc biên soạn các bài viết về kinh nghiệm, kiến thức cho người mới cũng như cập nhật các tin tức HOT trên thị trường thông qua những góc nhìn đa chiều hơn. Ngoài ra, builink còn giữ vai trò tổng biên tập tại BeInCrypto Việt Nam. Nhờ vào văn phong báo chí dễ tiếp cận đến độc giả,...
Chi tiết
Được tài trợ
Được tài trợ