Do sự cố FTX gần đây, cộng đồng tiền điện tử lo ngại rằng một số sàn giao dịch tiền điện tử như Gate.io và Crypto.com dường như đang giả mạo nguồn dự trữ của họ.
Trong một bài viết trước đó, BeInCrypto đã từng đề cập đến những nghi vấn đề việc một số sàn giao dịch tiền điện tử dường như đang lợi dụng tiền của người dùng. 3 cái tên được nhắc đến là Crypto.com, Gate.io và Huobi.
Bất thường dòng tiền 400 triệu USD đến Gate.io
Theo dữ liệu Etherscan và cũng như trong bài viết trước đó BeInCrypto đã nhắc đến, Crypto.com đã gửi 320,000 ETH đến Gate.io vào ngày 21/10. Sau đó mấy ngày, Gate.io đã gửi lại 285,000 ETH. Cả địa chỉ người gửi và người nhận đều được kết nối với Crypto.com.
Tuy nhiên, Giám đốc điều hành của sàn giao dịch, Kris Marszalek, giải thích rằng hành động trên hoàn toàn là một sự nhầm lẫn. Marszalek tuyên bố rằng chúng đáng lẽ phải được chuyển sang một ví lạnh khác nhưng thay vào đó lại được gửi đến một ví bên ngoài có trong danh sách cho phép.
Marszalek nói thêm rằng số tiền sau đó đã được trả lại kho lạnh của chúng tôi. Các quy trình và tính năng mới đã được triển khai để ngăn điều này tái diễn.
Cộng đồng vẫn nghi ngờ lời giải thích của Crypto.com
Trong khi đó, nhiều người trong cộng đồng tiền điện tử nhận thấy lời bào chữa của Giám đốc điều hành Crypto.com rất đáng nghi ngờ. Nhiều người tin rằng việc chuyển ETH trên là bằng chứng cho thấy sàn này đang nói dối về khoản dự trữ của mình.
Adam Cochran nhấn mạnh rằng dường như có một số lỗ hổng trong bằng chứng dự trữ tài sản của Crypto.com mà CEO cần phải giải quyết. Cochran cho rằng câu trả lời “hãy chờ chúng tôi kiểm toán” của Crypto.com là chưa đủ. Nếu tiền của khách hàng luôn có sẵn ở đó thì chẳng có gì khó khăn để sàn chứng minh cả. Thậm chí, họ chỉ cần chỉ ra 80% tài sản để đảm bảo với người dùng trong thời gian chờ đợi báo cáo kiểm toán chính thức là cũng đủ để lấy lại lòng tin của người dùng. Trong trường hợp này, mọi người hoàn toàn có lý do để nghi ngờ và đặt cây hỏi.
Một KOL trong cộng đồng tiền điện tử, Ben Armstrong (BitBoy) cho biết mình đã rút tất cả tài sản khỏi Crypto.com, Anh cũng khuyên những người khác cũng nên làm như vậy. Theo Ben, loạt sự kiện gần đây đã dạy cho anh tầm quan trọng của việc tự quản lý tài sản của mình.
Giám đốc điều hành Binance, Changpeng Zhao cũng cân nhắc tình hình, nói rằng một sàn giao dịch chuyển một lượng lớn tiền điện tử trước hoặc sau khi thực hiện bằng chứng dự trữ là một “dấu hiệu có vấn đề”. Trong khi đó, Giám đốc điều hành Crypto.com đã chỉ trích những tin đồn về sàn giao dịch. Anh nói rằng mọi người nên tập trung vào các công ty có liên quan tới FTX.
Cập nhật về vụ chuyển nhầm tiền của Crypto.com
Theo ghi nhận mới nhất của BeInCrypto, ngày 13/11 (14:00 UTC), Crypto.com đã phản hồi về việc di chuyển dòng tiền này. Theo đó, sàn cho biết việc chuyển ETH đã được thực hiện hơn 3 tuần trước, vào ngày 21/10 đến tài khoản whitelisted của công ty tại https://Gate.io.
Crypto.com đã tiến hành rút tiền về ví lạnh trong những ngày tiếp theo. Toàn bộ ETH đã được Crypto.com rút thành công và trở về kho lạnh của sàn. Nhóm Gate.io đã hỗ trợ bằng cách tăng giới hạn rút tiền hàng ngày. Việc chuyển tiền từ hệ thống lưu ký của Crypto.com chỉ có thể thực hiện được giữa các địa chỉ được chấp thuận và có trong whitelisted bao gồm ví lạnh, ví nóng và tài khoản công ty của chúng tôi tại các sàn giao dịch bên thứ ba.
Trong trường hợp cụ thể này, địa chỉ trong danh sách thuộc về một trong các tài khoản công ty của chúng tôi trên sàn giao dịch bên thứ ba thay vì ví lạnh. Kể từ đó, chúng tôi đã củng cố quy trình và hệ thống của mình để quản lý tốt hơn các hoạt động chuyển tiền nội bộ này.
Huobi cũng bị nghi ngờ
Cũng trong bài viết trước đó mà BeInCrypto đã đề cập, Huobi cũng đang là tâm điểm nhắm đến. Theo đó, sau khi Huobi phát hành ảnh chụp nhanh snapshot về dự trữ tài sản của mình, dữ liệu on-chain cho thấy có 10,000 ETH đã được chuyển từ ví Huobi 34 đến các địa chỉ Binance và OKX. Huobi 34, có hơn 14 nghìn ETH tại thời điểm chụp nhanh, hiện chỉ có 4,004 ETH.
Nhưng nhà nghiên cứu Sam đã làm rõ rằng số tiền trong ví Huobi 34 đến từ một địa chỉ Huobi khác và cả hai đều nằm trong ảnh chụp nhanh. Vì vậy, không chắc rằng họ đã sử dụng tiền để tăng PoR.
Bạn nghĩ sao về thông tin trên? Chia sẻ ngay ý kiến của bạn trong nhóm cộng đồng của chúng tôi Telegram | Facebook fanpage | Facebook group.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
