Loạt sàn giao dịch vướng nghi vấn lợi dụng tiền của người dùng

Bởi builink
Updated by builink
Tóm lại

Hàng loạt sàn giao dịch sau khi công khai lưu trữ ví lạnh đã cho thấy những giao dịch đáng ngờ với số lượng lớn.

Mập mờ giao dịch 320,000 ETH giữa Crypto.com và Gate.io

Mới đây nhất, trong hành trình công khai lưu trữ ví lạnh của mình với người dùng, thật không may sàn giao dịch Crypto.com đã cho thấy một giao dịch đáng ngờ. Theo dữ liệu BeInCrypto tổng hợp và ghi nhận, đã có khoảng 320,000 ETH được chuyển đến địa chỉ ví của sàn Gate.io vào ngày 21/10/2022. Điều đáng chú ý là khoản tiền này tương đương với khoảng 82% lượng dự trữ ETH trong ví lạnh của sàn Crypto.com tại thời điểm viết bài.

Crypto.com chuyển 320,000 ETH sang Gate.io
Crypto.com chuyển 320,000 ETH sang Gate.io

Lẽ đương nhiên, cộng đồng tỏ ra lo ngại về giao dịch bất thường này. Đáp lại phản ứng của cộng đồng, Kris Marszalek, Giám đốc điều hành của Crypto.com đã tiết lộ rằng khoản tiền 320,000 ETH được “vô tình” gửi đến sàn giao dịch Gate.io. Số tiền này được cho là đã chuyển đến một địa chỉ ví lạnh mới. Đại diện Crypto.com nói rằng địa chỉ ví trong danh sách trắng của trên Gate.io là thuộc sở hữu của Crypto.com. 

Bất chấp điều đó, Marszalek xác nhận rằng Gate.io đã trả lại tiền vào kho lạnh của Crypto.com. Anh cũng trấn an các nhà đầu tư rằng các quy trình và tính năng mới đã được triển khai để ngăn chặn sự tái diễn.

Chưa dừng lại ở đó, nghi ngờ những phát ngôn của Marszalek, cộng đồng đã điều tra dữ liệu trên chuỗi thì thấy Gate.io đã chỉ trả lại 285,000 ETH cho Crypto.com trong khi Marszalek lại tuyên bố rằng tất cả số tiền đã được trả lại. Đào sâu hơn nữa thì cộng đồng thấy số tiền 35,000 ETH đã được gửi đến một địa chỉ khác. Tính đến thời điểm BeInCrypto viết bài này, thông tin này vẫn chưa được xác nhận bởi Crypto.com.

Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên sàn giao dịch Crypto.com thông báo về một vụ chuyển tiền vô tình với số lượng lớn như vậy. Trước đó, vào tháng 8/2022, Crypto.com cũng đã “vô tình” gửi khoảng 7 triệu USD cho các nhà đầu tư có trụ sở tại Melbourne. Số tiền này được cho là khoản tiền hoàn lại 100 đô la Úc (67 USD) cho người dùng. Vụ việc xảy ra vào tháng 05/2021 nhưng không được phát hiện cho đến khi có cuộc kiểm toán hàng năm vào tháng 12/2021.

Sàn giao dịch Huobi chuyển 10,000 ETH lên Binance và OKX

Không chỉ riêng Crypto.com và Gate.io, một sàn giao dịch khác là Huobi cũng vướng cáo buộc tương tự. Ngày sau khi sàn này công khai lưu trữ ví lạnh của mình, cộng đồng phát hiện một địa chỉ ví được liên kết với Huobi (Huobi 34) đã chuyển 10,000 ETH sang Binance và OKX.

Theo Wu Blockchain, ví Huobi 34 tại thời điểm công bố có khoảng 14,858 ETH. Sau đó, ví này chỉ còn 4,044 ETH. Thậm chí, theo người dùng Colin Wu, dựa trên các dữ liệu on-chain từ Etherscan đã chỉ ra rằng ví của Huobi chỉ còn 2,463.5 ETH tại thời điểm viết bài. Tại thời điểm BeInCrypto kiểm tra, ví đã được trả lại số tiền với hơn 19,240 ETH.

Địa chỉ ví của Huobi. Nguồn: Colin Wu
Địa chỉ ví của Huobi. Nguồn: Colin Wu

Đằng sau các động thái liên quan đến Huobi, Gate.io và Crypto.com, cộng đồng đặt ra nghi vấn về việc liệu có hay không các sàn giao dịch tiền điện tử đang thông đồng với nhau để lợi dụng quỹ của người dùng trên sàn? Số tiền này không loại trừ việc được sử dụng để thao túng hoặc giao dịch ngoài luồng. 

Sau loạt động thái bị phát giác từ các sàn giao dịch này, CZ đã lên tiếng cảnh báo. Theo anh, nếu một sàn giao dịch phải chuyển một lượng lớn tiền điện tử trước hoặc sau khi họ công khai lưu trữ ví lạnh thì đó là một dấu hiệu có vấn đề. Anh khuyên mọi người nên tránh xa các sàn giao dịch đó. Binance của CZ là sàn giao dịch đầu tiên khởi xướng làn sóng này công khai lưu trữ ví lạnh

Theo một vài thông tin BeInCrypto ghi nhận được tại các cộng đồng ở Việt Nam, một vài sàn giao dịch dường như đã xuất hiện dấu hiệu “khó” rút tiền. BeInCrypto sẽ cập nhật thường xuyên đến độc giả các diễn biến liên quan tiếp theo. Tham gia nhóm cộng đồng của chúng tôi Telegram | Facebook fanpage | Facebook group để cập nhật những tin tức mới nhất nhé.

Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.