Mới đây, Văn phòng Công tố Quận Nam Seoul ở Hàn Quốc đang điều tra xem liệu họ có thể đưa ra cáo buộc âm mưu Ponzi để chống lại Giám đốc điều hành của Terraform Lab, Do Kwon hay không.
Theo đó, Cơ quan công tố ở Hàn Quốc đang xem xét khởi kiện người đồng sáng lập Terraform Labs, Do Kwon với cáo buộc điều hành một kế hoạch Ponzi bằng cách sử dụng Anchor Protocol, một loại ngân hàng tiền điện tử nơi người gửi tiền có thể kiếm được tới 20% lợi tức hàng năm khi staking TerraUSD (UST). Một công tố viên nói với Korea Herald: “Những lời hứa hẹn của Kwon về mức lợi nhuận cao có thể cung cấp manh mối quan trọng. Được đặt theo tên của kẻ lừa đảo người Ý Charles Ponzi, mô hình Ponzi ám chỉ việc thưởng cho các nhà đầu tư trước hoặc ban đầu bằng các khoản tiền do các nhà đầu tư sau mới tham gia mạng lưới nộp vào. Khi tiền từ các nhà đầu tư mới cạn kiệt, kế hoạch Ponzi sẽ sụp đổ. Như BeInCrypto đã báo cáo gần đây, Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried gần đây đã mô tả việc Yield Farming – Canh tác Năng suất như một kế hoạch Ponzi.
Xem thêm: Lou Kerner so sánh đồng đô la Mỹ với UST, cho rằng Terra là một “chiến lược Ponzi”
Các vụ kiện chống lại Terra bắt đầu
Vào thứ Năm ngày 19 tháng 5, năm nhà đầu tư Hàn Quốc đã cùng nhau đệ đơn kiện tập thể lên công ty luật LKB & Partners, chống lại Kwon và người đồng sáng lập Shin Hyun-Seong. Đơn kiện tuyên bố rằng Terraform Labs đã không làm cho các nhà đầu tư nhận thức được những điểm yếu của stablecoin thuật toán Terra (UST), dẫn đến thiệt hại 1.1 triệu USD cho các nhà đầu tư này. Sáu luật sư từ Nhóm Luật Thị trường Vốn và Sở hữu Trí tuệ tại LKB cũng đệ đơn lệnh tạm thời thu giữ tài sản thuộc về Kwon. Một số nhân viên của LKB cũng bị mất tiền khi UST rơi khỏi tỷ giá với đồng đô la của nó vào đầu tháng này, gây ra làn sóng chấn động trong ngành. Theo đó TerraUSD giữ gìn sự ổn định của mình từ mối quan hệ thuật toán với LUNA, đồng tiền chị em của nó.
Kim Hyeon-Kwon, một đối tác của công ty luật cho biết: “Có những nhà đầu tư liên quan bên trong công ty luật, và chúng tôi dự định sẽ đệ đơn khiếu nại đối với Giám đốc điều hành Kwon tại Đơn vị Điều tra Tài chính của Cơ quan Thủ đô Seoul.”
Được biết, nhóm pháp lý của Terraform đã nghỉ việc sau sự cố UST và luật sư bên ngoài hiện đang xử lý tất cả các vấn đề pháp lý của công ty.
Xem thêm: Sàn giao dịch tiền điện tử Brazil hoàn lại TerraUSD (UST) ở mức 1 USD cho khách hàng
Các nhà đầu tư tổ chức bị chỉ trích vì giúp Terra tạo tín nhiệm
Kwon, cựu sinh viên Stanford 30 tuổi, người trước đây từng là kỹ sư phần mềm tại Microsoft và Apple, đã bắt đầu cung cấp cho các nhà đầu tư tiền điện tử LUNA vào năm 2018. Những người ủng hộ ban đầu của dự án bao gồm Pantera Capital, Galaxy Digital và Lightspeed Venture Partners. Pantera Capital đã kiếm được gấp 100 lần so với khoản đầu tư ban đầu khi bán cổ phần LUNA vào năm ngoái, thu về khoảng 170 triệu USD từ khoản đầu tư ban đầu là 1.7 triệu USD. Sau sự cố gần đây của TerraUSD, đồng ổn định được cung cấp bởi Terraform Labs kể từ năm 2020, đã sụp đổ khỏi mức neo đồng đô la của nó, Paul Veradittakit, một nhà đầu tư tại Pantera, cho biết, “Rất nhiều nhà đầu tư cá nhân đã thua lỗ. Tôi chắc chắn rằng nhiều nhà đầu tư tổ chức cũng vậy.” Kathleen Breitman, một trong những người sáng lập chuỗi khối Tezos, nói rằng việc nhà đầu tư tổ chức rót tiền vào Terraform Labs đã mang lại “cảm giác an toàn sai lầm cho những người có thể không biết về những điều này”.
Bạn nghĩ sao về thông tin trên? Chia sẻ ngay ý kiến trong nhóm Telegram của chúng tôi nhé.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
