Xem thêm

Hoa Kỳ yêu cầu 5 sàn giao dịch bổ sung tài liệu về phòng chống gian lận

2 mins
Cập nhật bởi Bùi Linh
Tham gia cộng đồng giao dịch của chúng tôi trên Telegram

Tóm lại

  • Mỹ yêu cầu xác minh giải pháp chống gian lận từ các sàn giao dịch
  • Hơn 1 tỷ USD từ các vụ lừa đảo tại Mỹ
  • promo

Chủ tịch của Ủy ban Chính sách Kinh tế và Tiêu dùng Mỹ đã gửi thư đến 5 sàn giao dịch như Coinbase, Binance yêu cầu bổ sung các thông tin về giải pháp phòng chống gian lận và lừa đảo.

Mỹ yêu cầu xác minh giải pháp chống gian lận từ các sàn giao dịch

Vào ngày 30/8, thông cáo báo chí tiết lộ Chủ tịch của Ủy ban Chính sách Kinh tế và Tiêu dùng Mỹ, Hạ nghị sĩ Raja Krishnamoorthi, đã gửi thư đến 4 cơ quản quản lý liên bang và 5 sàn giao dịch tiền điện tử để yêu cầu bổ sung các thông tin về giải pháp chống gian lận và lừa đảo tiền điện tử. 5 đơn vị nhận thư được xác nhận là Coinbase, FTX, Kraken, Binance.US và KuCoin.

Theo báo cáo, cuộc điều tra trên nhằm tổng hợp thông tin để Quốc hội xem xét trong luật điều chỉnh thị trường tiền điện tử. Trích dẫn nhận xét của Hạ nghị sĩ Raja Krishnamoorthi trong thư như sau: “Với sự phổ biến ngày càng tăng của tiền điện tử như một hình thức thanh toán và đầu tư, tôi lo ngại về sự gia tăng nhanh chóng của gian lận và lạm dụng của người tiêu dùng.” Đồng thời, báo cáo nhấn mạnh những kẻ lừa đảo lợi dụng giai đoạn giá tiền điện tử tăng vọt và tâm lý FOMO để thực hiện hành vi phạm pháp. Do đó, các sàn giao dịch cần có giải pháp giúp bảo vệ không gian tiền điện tử.

Hơn 1 tỷ USD từ các vụ lừa đảo tại Mỹ

Theo một tài liệu Chính phủ, Mỹ ghi nhận hơn 46,000 người báo cáo lừa đảo và thiệt hại hơn 1 tỷ USD kể từ năm 2021. Trung bình, mỗi nạn nhân báo cáo bị lừa đảo khoảng 2,600 USD. Trong đó, tin tặc nhắm phần lớn vào các tài sản như Bitcoin (70%), Tether (10%) và Ether (9%).

Hơn 1 tỷ USD từ các vụ lừa đảo tiền điện tử tại Mỹ. Nguồn: ftc.gov
Nguồn: ftc.gov

Mặc dù, Mỹ là quốc gia chưa có các hàng rào quy định bảo hộ nhà đầu tư. Nhưng làn sóng đầu tư tại nước này chiếm phần lớn so với các quốc gia khác. Điều này khiến các cơ quan quản lý lo ngại về rủi ro đầu tư của công dân Mỹ. Trích dẫn nhận xét trong thông cáo báo chí như sau: “Tiền điện tử đã trở thành phương tiện thanh toán ưa thích của những kẻ lừa đảo cũng như là miếng mồi ưa thích của chúng đối với những nạn nhân không nghi ngờ, với số tiền hàng năm bị mất vì gian lận đang trên đà vượt qua 1 tỷ đô la trong năm nay.” Nhìn chung, sự gia tăng của các hoạt động lừa đảo đã thúc đẩy các nhà chức trách Mỹ gia tăng giám sát với thị trường.

Bạn nghĩ sao về thông tin trên? Chia sẻ ngay ý kiến của bạn trong nhóm cộng đồng của chúng tôi Telegram | Facebook fanpage | Facebook group

Những nền tảng giao dịch Crypto tốt nhất tại Việt Nam | Tháng 7 năm 2024
Những nền tảng giao dịch Crypto tốt nhất tại Việt Nam | Tháng 7 năm 2024
Những nền tảng giao dịch Crypto tốt nhất tại Việt Nam | Tháng 7 năm 2024

Trusted

Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.

ava-subin.png
Subin Van
Subin Van đã có 10 năm làm công việc viết lách. Trong hơn 5 năm gần đây, Subin Van tích lũy kinh nghiệm về đầu tư tiền điện tử. Cô cũng là cố vấn truyền thông cho các công ty khởi nghiệp Blockchain. Những bài viết của cô chuyên về cập nhật tin tức, phân tích kỹ thuật, tổng hợp thông tin nền tảng cho nhà đầu tư mới. Nhờ vào chuyên môn báo chí, Subin Van đã xuất bản các bài viết chất lượng, bổ ích cho các độc giả.
Chi tiết
Được tài trợ
Được tài trợ