Theo công ty Elliptic, hoạt động rửa tiền thông qua các sàn giao dịch phi tập trung (DEX), cầu nối chuỗi chéo và dịch vụ hoán đổi tiền điện tử đã tăng vọt lên 7 tỷ USD.
Tham gia Cộng đồng BeInCrypto trên Telegram để tìm hiểu về các bài phân tích kỹ thuật, thảo luận về tiền điện tử và nhận câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của bạn từ các chuyên gia và nhà giao dịch chuyên nghiệp của chúng tôi nhé.
Hoạt động rửa tiền xuyên chuỗi vượt quá mức dự đoán
Báo cáo từ Elliptic cho biết: “Số liệu mới nhất của chúng tôi cho thấy rằng nó đang nhanh chóng trở thành phương thức rửa tiền ưa thích của một loạt tội phạm mạng”. Ngoài ra, Ellicit cũng nhấn mạnh thêm rằng các dữ liệu mới nhất đã vượt quá dự đoán trước đó của họ:
“Chúng tôi ước tính rằng con số 4.1 USD này sẽ tăng lên 6.5 tỷ USD vào cuối năm 2023 và 10.5 tỷ USD vào năm 2025. Tuy nhiên, tính toán mới nhất của chúng tôi là 7 tỷ USD ở thời điểm hiện tại đã cho thấy hoạt động rửa tiền xuyên chuỗi đang gia tăng với tốc độ nhanh hơn dự đoán.”
Hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử chủ yếu liên quan đến hành động hoán đổi giữa các token và chuỗi khối khác nhau. Đây là một hiện tượng thường được gọi là hoạt động tội phạm xuyên chuỗi. Mọi người sử dụng phương pháp này để che giấu số tiền có được bằng nhiều cách khác nhau, bao gồm lừa đảo và đánh cắp tiền điện tử thông qua hàng loạt các vụ hack.
Ngoài ra, Elliptic cũng thừa nhận rằng ước tính trước đó là 10.5 tỷ USD có thể không còn đúng nữa vì mức hiện tại đang vượt quá dự đoán ban đầu. Elliptic nêu bật hai yếu tố góp phần làm gia tăng các hoạt động tội phạm xuyên chuỗi.
Thứ nhất, bọn tội phạm đang ngày càng hướng tới các loại tiền điện tử khác ngoài Bitcoin. Những loại tiền điện tử này cung cấp các tính năng hấp dẫn như ẩn danh và tính ổn định. Sự ổn định này thường đến từ việc chúng có thể dễ dàng chuyển đổi sang các loại stablecoin được hỗ trợ bởi tiền fiat từ Chính phủ.
Thứ hai, báo cáo chỉ ra rằng bọn tội phạm đang áp dụng các chiến lược xuyên chuỗi để đánh lừa chính quyền. Điều này nhằm che giấu những lợi ích bất chính của họ và để tránh bị cơ quan thực thi pháp luật phát hiện
“Hơn nữa, như chúng tôi đã tiết lộ gần đây, các hành động thực thi như tịch thu và trừng phạt đang ngày càng nhắm mục tiêu vào các tội phạm tiền điện tử. Điều này đang gây ra xu hướng, trong đó những kẻ lừa đảo đang chuyển sang tội phạm xuyên chuỗi như một giải pháp thay thế”.
BeInCrypto trước đây đã báo cáo rằng sự gia tăng của tội phạm xuyên chuỗi là một xu hướng mặc dù khá mới mẻ nhưng đang phát triển nhanh chóng.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
