Hôm thứ Ba ngày 10 tháng 5, một người đàn ông Hồng Kông đã bị bắt giữ vì ăn trộm 1.5 triệu USD Hồng Kông từ một nữ thương nhân ở Tsim Sha Tsui, một quận nội thành ở phía nam Kowloon, Hồng Kông.
Một người đàn ông 24 tuổi đã bị cảnh sát Hồng Kông bắt hôm thứ Ba vì bị cáo buộc ăn cắp tiền của một công dân Hồng Kông, một tội danh có thể bị phạt tù lên đến mười năm. Nghi phạm bị cáo buộc đã dụ nạn nhân và hai đồng nghiệp vào phòng họp của một cửa hàng ở Tsim Sha Tsui, nơi nạn nhân chuyển 1.5 triệu USD Hồng Kông (191,085 USD Mỹ) vào một ví điện tử. Sau đó, nghi phạm rời khỏi cơ sở với lý do rằng anh ta sẽ lấy tiền mặt cho nạn nhân. Nạn nhân và các đồng nghiệp của cô sau đó phát hiện ra họ bị khóa bên trong và gọi cảnh sát. Rất may mắn, cảnh sát sau đó đã tìm thấy các nạn nhân vào hôm thứ Ba ở Sham Shui Po, phía bắc Kowloon.
Tuy nhiên, cảnh sát đã không thu hồi được bất kỳ khoản tiền nào nhưng lại thu giữ một số đồ dùng cá nhân của nghi phạm từ cửa hàng không có thật, được cho thuê dưới tên một công ty ma. Thanh tra Tong Sin-tung của đơn vị điều tra tội phạm Yau Tsim cho biết hôm thứ Tư: “Bên trong quán, quầy giao dịch tiền giấy không được nối điện. Những gì trông giống như máy tính chỉ là những chiếc hộp rỗng, ”
Xem thêm: Hình thức lừa đảo tiền điện tử của 19 tên tội phạm tại Hồng Kông
Cảnh sát kêu gọi người dân nên thận trọng
Tong khuyến cáo người dân nên thận trọng khi tiếp cận với những người không quen biết để tham gia các giao dịch tài chính, thay vào đó, họ nên sử dụng các nền tảng đáng tin cậy. Trong một vụ việc khác xảy ra vào tháng 6 năm 2021, một người đàn ông đã bị hai người đàn ông khác và một phụ nữ lừa mất 124 triệu USD Hồng Kông. Theo đó, những kẻ lừa đảo này đã hứa hẹn mức lợi nhuận khổng lồ khi đầu tư vào một loại tiền điện tử có tên là Filecoin. Khi nạn nhân phát hiện ra rằng anh ta không thể rút tiền của mình sau sự sụp đổ của giá Filecoin và những người được gọi là các nhà đầu tư khác biến mất, anh ta đã báo cho nhà chức trách.
Từ trước tới nay, tội phạm tiền điện tử, đặc biệt là tội phạm liên quan đến rửa tiền, không có gì mới ở Hồng Kông. Tội phạm chuyển tiền sang tiền điện tử để thực hiện các giao dịch xuyên biên giới nhanh chóng. Kể từ khi một bộ phận thực thi pháp luật chống gian lận được thành lập vào tháng 7 năm 2017, các nhà chức trách ước tính rằng số tiền bất hợp pháp mà những kẻ lừa đảo trong nước và quốc tế kiếm được, trị giá khoảng 3.72 tỷ USD. Theo đó, chúng sẽ được chuyển qua tài khoản ngân hàng và ví tiền điện tử ở Hồng Kông. Cảnh sát đã phát hiện được khoảng 31% các giao dịch đó. Đồng thời, 19.94 tỷ USD Hồng Kông vẫn nằm ngoài tầm tay của bọn tội phạm quốc tế. Cảnh sát cho biết: “Các nạn nhân sẽ bị lừa để chuyển tiền điện tử vào ví điện tử do thủ phạm cung cấp trực tiếp”.
Để giảm thiểu các vụ lừa đảo, Hồng Kông đã yêu cầu tất cả các nền tảng giao dịch tiền điện tử phải được đăng ký với cơ quan giám sát địa phương và tuân thủ các quy tắc tài trợ chống rửa tiền và chống khủng bố.
Xem thêm: Hồng Kông thu giữ 155 triệu đô la liên quan tới rửa tiền bằng tiền điện tử
Việc chống rửa tiền ở Hồng Kông bắt đầu được chú trọng từ năm ngoái
Séc rửa tiền đã đưa một số công ty vào nước sôi lửa bỏng. Tại Hoa Kỳ, Văn phòng kiểm soát tiền tệ đã rút lại phê duyệt điều lệ liên bang của Ngân hàng kỹ thuật số Anchorage với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ và giám sát tiền điện tử cho các nhà đầu tư bán lẻ, với lý do các biện pháp chống rửa tiền không phù hợp vào tháng 4 năm 2021. Vào tháng 8, một vài tháng sau đó , BitMex đã bị Ủy ban giao dịch hàng hóa và hàng hóa tương lai phạt 100 triệu USD vì không thực hiện đầy đủ các chính sách chống rửa tiền.
Bạn nghĩ sao về thông tin trên? Chia sẻ ngay ý kiến trong nhóm Telegram của chúng tôi nhé.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
