Theo Financial Times, một cựu quản lý cấp cao trong bộ phận khách hàng tổ chức của Huobi Global là Chen Boliang, đã thực hiện giao dịch nội gián trị giá 5 triệu USD trên tài khoản công ty. Bị can đang bị truy tố tại Hong Kong.
Tố cáo cựu quản lý Huobi Global
Giao dịch nội gián đã được thực hiện vào tháng 2 và tháng 3 năm 2020, tuy nhiên giao dịch này không đã không được báo cáo trước đó. Boliang, là cựu quản lý cấp cao của Huobi Global, đã bí mật giao dịch với một tài khoản khác mà anh ta kiểm soát.
Huobi là một sàn giao dịch tiền điện tử được đăng ký tại Trung Quốc vào năm 2013. Tuy nhiên với lập trường không ủng hộ tiền điện tử tại quốc gia này, trong năm 2021, Huobi đã phải di chuyển và hiện được đăng ký tại Seychelles.
Theo luật của Hồng Kông, cần phải có đủ bằng chứng để đưa ra xét xử những vụ việc như vậy. Hiện tại, trường hợp của Boliang đã được lên lịch vào tuần tới để thực hiện một cuộc “điều tra sơ bộ”. Đã có bằng chứng cho thấy cựu quản lý 34 tuổi này đã truy cập vào hệ thống máy tính của công ty và thu về 5 triệu USD từ stablecoin Tether (USDT).
Ngoài ra, Boliang đã tạo một tài khoản cá nhân đứng tên cha của anh ta và cung cấp khoản tín dụng trị giá 20 triệu USD cho tài khoản này. Sau đó anh ta đã giao dịch với một tài khoản công ty cũng thuộc quyền kiểm soát của anh ta.
Boliang được bảo lãnh 25,000 USD và có thể sẽ phải đối mặt với “sáu tội danh” vì lạm dụng hệ thống máy tính của Huobi và “một tội danh” đối với số tiền 5 triệu USD. Luật sư của anh ta, Lareina Chen, đã không trả lời yêu cầu bình luận của nhà báo.
“Boliang Chen đã nghỉ việc tại Huobi Global vào tháng 5 năm 2020. Chúng tôi không có bình luận gì thêm về các cáo buộc chống lại ông Boliang Chen và tin tưởng vào công lý được thực hiện tại Đặc khu hành chính HK”, Huobi Global chia sẻ.
Giao dịch nội gián trong lĩnh vực tiền điện tử
Theo một báo cáo của Wall Street Journal vào tháng 5, hoạt động giao dịch nội gián đã tăng mạnh mẽ trong lĩnh vực tiền điện tử. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhân viên của một số nền tảng tiền điện tử lớn, bao gồm Binance, Coinbase và FTX, đã sử dụng dữ liệu được phân loại của công ty để thu được lợi nhuận khổng lồ.
Một số nhà giao dịch nội gián đã kiếm được hơn 1.7 triệu USD.
Bạn có quan tâm đến thông tin trên? Chia sẻ ngay ý kiến trong nhóm Telegram của chúng tôi nhé.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
