Cảnh sát Thái Lan vừa phát hiện một đường dây rửa tiền bằng tiền mã hóa, trong đó ví của một đối tượng đã xử lý hơn 122.5 triệu USD từ các vụ lừa đảo tình cảm, nằm trong chiến dịch truy quét toàn cầu của INTERPOL.
Chiến dịch Operation First Light 2026 do tổ chức cảnh sát quốc tế INTERPOL tiến hành diễn ra từ ngày 15/01/2024 đến 30/04/2024. Mục tiêu của chiến dịch này là ngăn chặn những vụ lừa đảo qua mạng và các hoạt động rửa tiền liên quan.
INTERPOL cho biết chiến dịch truy quét lừa đảo toàn cầu phát hiện 142,000 nạn nhân
Theo thông cáo báo chí, chiến dịch chống lừa đảo này đã triển khai tại 97 quốc gia và vùng lãnh thổ, kết quả là bắt giữ được 5,811 nghi phạm và ngăn chặn khoảng 293 triệu USD tiền thu lợi bất hợp pháp.
Lực lượng điều tra đã xác định hơn 142,000 nạn nhân, đồng thời đóng băng 31,014 tài khoản ngân hàng có liên quan đến hoạt động gian lận. Chiến dịch cũng giúp giải quyết 23,715 vụ việc, bên cạnh đó lực lượng chức năng đã phát hành 99 thông báo và truy nã quốc tế.
INTERPOL nhận định, chiến dịch lần này cho thấy các hoạt động lừa đảo qua mạng xã hội và gian lận tài chính hiện đã trở thành mối đe dọa xuyên quốc gia, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cá nhân, doanh nghiệp cũng như chính phủ trên toàn thế giới.
“Các chiêu trò lừa đảo qua mạng xã hội vẫn đang là mối đe dọa lớn đối với xã hội của chúng ta. Tội phạm có tổ chức lợi dụng tâm lý con người để thao túng nạn nhân, và sẽ không có quốc gia nào thực sự an toàn nếu không sát cánh hợp tác cùng nhau chống lại vấn nạn này,” ông Tomonobu Kaya, Giám đốc Trung tâm phòng chống tội phạm tài chính và chống tham nhũng của INTERPOL, cho biết.
Theo dõi chúng tôi trên X để cập nhật những tin tức mới nhất
Rửa tiền bằng tiền mã hóa trở thành tâm điểm trong đợt truy quét toàn cầu
Chiến dịch cũng ghi nhận nhiều vụ án lớn được phát hiện bởi lực lượng các quốc gia tham gia. Tại Thái Lan, cảnh sát đã bắt giữ hai nghi phạm có liên quan đến một đường dây rửa tiền bằng tiền mã hóa chuẩn bị tiền thu lợi từ các vụ lừa đảo tình cảm.
Nhóm này đã sử dụng các giao dịch hoán đổi token giữa các blockchain khác nhau nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền. Theo điều tra, một nghi phạm 20 tuổi đã điều hành ví tiền mã hóa với khối lượng giao dịch lên đến 122.5 triệu USD chỉ trong vòng 10 tháng.
Tại Palau, nhà chức trách đã trục xuất 22 người bị phát hiện tham gia vào các trung tâm lừa đảo đặt tại khách sạn, khai thác tiền mã hóa và các trang cá cược bất hợp pháp. Các hoạt động này có liên quan đến nhiều quốc gia khác nhau.
Ở Eswatini, cảnh sát đã bắt giữ 82 người và triệt phá một mạng lưới chuyên lừa đảo bằng trò cá cược, rửa tiền và mạo danh. Tại Singapore và Oman, lực lượng chức năng sử dụng I-GRIP để chặn lại một giao dịch lên tới 6.6 triệu USD liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt qua email doanh nghiệp.
Những vụ việc điển hình này cho thấy tiền mã hóa ngày càng đóng vai trò lớn trong các hoạt động lừa đảo và rửa tiền xuyên biên giới. Chúng cũng cho thấy nhu cầu hợp tác quốc tế ngày càng cao để có thể lần theo dòng tiền sai phạm, triệt phá các băng nhóm tội phạm cũng như ngăn chặn những chiêu trò lừa đảo vượt ngoài phạm vi một quốc gia.
Đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để lắng nghe chia sẻ và phân tích từ các chuyên gia, nhà báo hàng đầu
