Tạm thoát kiếp nạn thanh lý tài sản, Celsius bị KeyFi cáo buộc lừa dối đối tác

8 Tháng Bảy 2022, 09:49 +07
Updated by Bùi Linh
8 Tháng Bảy 2022, 11:17 +07

KeyFi – Một công ty đã từng được Celsius mua lại đã đưa ra những bằng chứng cáo buộc và kiện Celsius lừa đảo họ cũng như yếu kém trong hoạt động quản lý rủi ro.

KeyFi cáo buộc Celsius lừa dối

Như BeInCrypto đã đưa tin, Celsius (CEL) vừa mới hoàn trả thành công khoản nợ trên Maker đồng thời rút toàn bộ lượng WBTC để đẩy lên sàn FTX khiến nhiều người nghi ngờ sẽ có một đợt xả mạnh trong thời gian tới. Khi mọi chuyện mới chỉ vừa lắng xuống, một tiết lộ về nội bộ quá trình hoạt động của Celsius với đối tác đã cho thấy những điểm yếu của công ty này. Mặc dù chưa có gì chứng minh điều này là sự thật nhưng ít nhất nó đã tạo nên một phản ứng tiêu cực trong cộng đồng người dùng trên Twitter hôm nay.

Theo ghi nhận từ BeInCrypto, một tài khoản Twitter @0x_b1 đã chia sẻ về quá trình hợp tác giữa Celsius và công ty của họ (có tên là KeyFi). KeyFi là một công ty chuyên viết phần mềm và chiến lược về staking. Câu chuyện bắt đầu từ giữa năm 2020 khi Celsius được cho là đã mua lại các tài sản và đội ngũ của KeyFi. Sau đó KeyFi được tích hợp để triển khai các chiến lược DeFi cho Celsius. 

Vào tháng 8/2022, địa chỉ ví bắt đầu bằng 0xb1… đã được tạo cùng nhiều địa chỉ khác để khách hàng của Celsius đặt cọc tiền và chuyển cho KeyFi quản lý. Ngay sau đó, Celsius đã chia sẻ private key các địa chỉ ví này với KeyFi và trong những tháng tiếp theo đã chuyển hàng trăm triệu đô la tiền gửi của khách hàng. Vào thời điểm mối quan hệ giữa Celsius và KeyFi đổ bể, KeyFi đang quản lý gần 2 tỷ USD tài sản.

Nhóm quản lý rủi ro của Celsius đã theo dõi các chiến lược đầu tư và hiệu suất của KeyFi bằng cách sử dụng HedgeGuard và DeBank. Họ đảm bảo với KeyFi rằng như một phần của việc giám sát này, đội ngũ giao dịch của Celsius đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho bất kỳ khoản lỗ vô thường (impermanent loss) tiềm ẩn nào từ các hoạt động của KeyFi trong các pool thanh khoản. Họ cũng đảm bảo rằng họ có quản lý rủi ro và phòng ngừa rủi ro để tính đến những biến động về giá token.

Nhưng vào cuối tháng 2/2021, KeyFi cáo buộc Celsius đã nói dối họ. Trên thực tế, Celsius đã không bảo hiểm rủi ro cho các hoạt động của KeyFi, cũng như không bảo hiểm rủi ro cho những biến động về giá tiền điện tử như họ đã hứa. Điều đó có nghĩa là toàn bộ danh mục đầu tư của công ty đã bị đặt vào trong trạng thái nguy hiểm ngay từ đầu.

Celsius là một “Kế hoạch Ponzi

Trước khi hợp tác với KeyFi, Celsius không có chiến lược đầu tư thống nhất. Thay vào đó, Celsius được cho là đang tuyệt vọng tìm kiếm một khoản đầu tư tiềm năng có thể kiếm được nhiều tiền hơn số tiền họ nợ người gửi tiền. Nếu không tìm được thì họ sẽ phải sử dụng các khoản tiền gửi mới để trả lãi nợ cho các khoản tiền gửi trước đó. Và đây đúng là cách thức hoạt động của một “Kế hoạch Ponzi.”

Sau khi thấy những vấn đề lớn này (và nhiều những vấn đề khác) trong cách hoạt động của Celsius, KeyFi đã thông báo rằng họ muốn chấm dứt thỏa thuận hợp tác trước đó. Theo dự kiến, KeyFi sẽ mất một thời gian để rút ra hoàn toàn khỏi các hoạt động hiện tại và trong thời gian đó, Celsius đã phải chịu tổn thất vô thường. Lúc đầu, Celsius cáo buộc KeyFi ăn cắp, sau đó, họ đã chấp nhận nguyên do là từ tổn thất vô thường nhưng vẫn tuyên bố rằng KeyFi phải chịu trách nhiệm.

Không dừng lại ở đó, KeyFi còn cáo buộc Celsius yếu kém trong việc quản lý rủi ro dẫn đến việc nợ KeyFi một khoản tiền đáng kể. Số tiền này là thỏa thuận phân chia lợi nhuận đã được thống nhất trước đó giữa đôi bên. Cuối cùng, KeyFi quyết định kiện Celsius để giải quyết vấn đề này. Vẫn chưa biết thực hư câu chuyện nội bộ này như thế nào, tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại BeInCrypto vẫn chưa ghi nhận phản hồi nào của Celsius.

Chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về sự vụ này đến với độc giả. Hãy tham gia nhóm Telegram của chúng tôi để cập nhật nhanh nhất nhé.

Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.