Mới đây, một người dùng tại Việt Nam đã lên tiếng tố cáo sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã đóng trái phép tài khoản trị giá 58,000 USDT.
Tham gia Cộng đồng BeInCrypto trên Telegram để tìm hiểu về các bài phân tích kỹ thuật, thảo luận về tiền điện tử và nhận câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của bạn từ các chuyên gia và nhà giao dịch chuyên nghiệp của chúng tôi nhé.
Theo thông tin được chủ tài khoản này chia sẻ trên mạng xã hội, một sự việc đáng tiếc đã xảy khiến người này mất tổng cộng khoảng 58,000 USDT. Cụ thể, vào ngày 09/4/2023, người này thực hiện một giao dịch P2P trên sàn Binance trị giá 905,520,973 VNĐ.
Qua lời tường thuật, người này khẳng định mình đã nhận được rất nhiều thông báo đáng ngờ (ít nhất là 6 thông báo) với nội dung xoay quanh việc nạp thêm tiền vào tài khoản, đóng thuế… để có thể rút được các khoản tiền trước đó. Người này nhiều lần khẳng định những thông báo đó đều đến từ địa chỉ email chính thức của Binance hoặc trực tiếp từ bộ phận hỗ trợ của sàn giao dịch này.
Sau nhiều lần thao tác theo yêu cầu, kết quả là tài khoản của người này được thông báo là “không thể sử dụng nữa mà không có một lý do thuyết phục nào”. Đến đây thì người dùng này yêu cầu được kích hoạt lại tài khoản để xem lại lịch sử trò chuyện, lịch sử bán P2P, số dư tài khoản…
Dựa trên diễn biến câu chuyện được người dùng này chia sẻ lại, có vẻ như đây là một kịch bản khá quen thuộc mà chúng ta thường gặp phải trong các chiêu trò lừa đảo trong cuộc sống. Tuy nhiên, đây mới chỉ dừng lại ở thông tin một chiều, những thông tin này vẫn cần kiểm chứng. Đáng chú ý, bài đăng của người dùng ngày ngay lập tức đã thu hút được nhiều sự chú ý của cộng đồng.
Ở một góc nhìn khác, một người là Binance CM của Việt Nam đã lên tiếng phân tích và đánh giá thông tin dựa theo những gì được người dùng kia chia sẻ. Theo đó, người này giải thích rằng với mọi giao dịch Binance P2P đều có order ID để kiểm tra. Với những thông tin hiện tại, để xác minh cũng như đánh giá thêm thông tin, người dùng sẽ cần cung cấp cho Binance thông tin này.
Ngoài ra, nói thêm về tính xác thực của địa chỉ email gửi đến từ Binance mà chủ tài khoản trên có nhắc đến, dựa trên những đánh giá chủ quan của mình, người CM này cho rằng những email trên “có thể là 2 email giả mạo, fake hoặc đã được tác động bằng phần mềm chỉnh sửa ảnh”. Giải thích cho nhận định này, người CM này đưa ra một số lý do:
- Một là kiểm tra địa chỉ email đó với chức năng Anti – Phishing code của Binance. Theo cách làm này, “cả 2 email đều không thể hiện được mã anti phishing code, vì vậy không thể khẳng định đây là email được gửi từ Binance”.
- Hai là format trình bày trong các email được chủ tài khoản mô tả có nhiều “sạn” mà theo người CM này thì đây không phải là phong cách của Binance.
- Ba là việc kiểm tra dữ liệu on-chain cho thấy cũng chưa có một tài sản số nào được nào vào, rút đi hay chuyển đi vào địa chỉ ví này như người dùng kia chia sẻ.
Theo những phân tích cá nhân thì người CM nhận định rằng có vẻ như thông tin được chia sẻ là sai sự thật. Không hề có một giao dịch Binance P2P nào tồn tại như vậy; cũng không hề có việc hỗ trợ của Binance yêu cầu người dùng chuyển tiền và các bằng chứng được cung cấp đều đã bị tác động, chỉnh sửa…
Tại Việt Nam, Binance đã và đang là một trong những sàn giao dịch lớn nhất với khối lượng người dùng đông đảo. Tuy nhiên, đây cũng có thể là điều khiến Binance trở thành cái gai trong mắt nhiều người. Vẫn chưa rõ kết cục trong câu chuyện này như thế nào. BeInCrypto sẽ theo dõi và cập nhật đến bạn đọc khi có thông tin mới nhất tại nhóm cộng đồng BeInCrypto trên Telegram nhé.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
