Các báo cáo gần đây đã xác nhận rằng Hàn Quốc đã chặn các nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Terra Labs rời khỏi đất nước này, trong bối cảnh các công tố viên tăng cường điều tra về sự cố stablecoin UST vào tháng trước.
Bloomberg lưu ý rằng các hạn chế đi lại đã được đưa ra đối với “các quan chức có liên quan đến sự sụp đổ của stablecoin.”
15 nhân viên được ghi nhận phải đối mặt với các lệnh hạn chế
Chi tiết về số lượng nhân viên có tên trong thông báo hiện chưa được xác nhận. Tuy nhiên, Yonhap News tuyên bố rằng có khoảng 15 người, bao gồm cả các nhà phát triển dự án cũ của Anchor, được cho là bị hạn chế đi lại.
“Các lệnh cấm di chuyển thường được áp dụng khi họ được đưa vào danh sách thẩm vấn,” một nguồn tin của Bloomberg nhận xét.
Theo Daniel Hong, nhà phát triển cũ của Terraform, “mọi nhân viên cũ của Terra mà anh ấy liên hệ đều bị cấm rời khỏi đất nước”, bao gồm cả “những người đã rời khỏi nền tảng này từ năm 2019 – 2020”.
Ông cũng lập luận trên Twitter rằng “những người bị đối xử như tội phạm tiềm năng như thế này là hoàn toàn thái quá và không thể chấp nhận được.”
Cùng với đó, Hong cũng nhấn mạnh rằng không có nhân viên nào được thông báo trước về các lệnh hạn chế trên, vốn thường được thực hiện để ngăn chặn việc bỏ trốn theo khuôn khổ pháp luật trong nước. Mặc dù vậy, ông cũng lưu ý rằng mình vẫn sẽ hợp tác với các cuộc điều tra của nhà chức trách.
Rắc rối mới cho Terra với vụ kiện chống lại VC
Cho đến nay, các nhà chức trách Hàn Quốc đang điều tra xem liệu có thể buộc tội âm mưu Ponzi chống lại Giám đốc điều hành của Terraform Lab, Do Kwon hay không. Nhà đồng sáng lập này cũng đang bị điều tra về tội trốn thuế và rửa tiền, với các báo cáo mới nhất cho rằng hộ chiếu của Kwon cũng có thể đã bị vô hiệu hóa. Điều này đặc biệt sắp xảy ra khi một nhân viên cũ đã tuyên bố rằng Kwon đã bí mật in token và bán chúng cho các tổ chức để huy động số tiền khổng lồ, theo một báo cáo của JTBC.
Trong khi đó, trong một cuộc điều tra riêng, một nhân viên của Terraform Labs đang bị giám sát vì cáo buộc biển thủ Bitcoin.
Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cũng đang xem xét các vi phạm có thể xảy ra đối với các quy định bảo vệ nhà đầu tư liên bang trong việc tiếp thị stablecoin TerraUSD trước khi nó sụp đổ.
Mới nhất, một vụ kiện tập thể về gian lận chứng khoán mới được cho là có thể đưa sáu công ty đầu tư mạo hiểm tiền điện tử vào cuộc để thẩm vấn. Reuters đã báo cáo vào ngày 22 tháng 6 rằng các VC đã hỗ trợ mã thông báo Terra trước khi nó sụp đổ được cho là đã đưa ra ‘lời hứa sai lầm về lợi nhuận được đảm bảo và tính ổn định của stabelcoin thuật toán.’
Vụ kiện mới được cho là do nhà đầu tư Nick Patterson đệ đơn chống lại Giám đốc điều hành Do Kwon và trưởng nhóm nghiên cứu Nicholas Platias tại tòa án liên bang vào thứ Sáu tuần trước.
Đơn khiếu nại lập luận rằng các VC như Jump Trading LLC, Tribe Capital và Three Arrows Capital Pte Ltd, đã lừa dối các nhà đầu tư Terra bằng cách trở thành “các đại lý của Terraform, thay mặt cho Terraform.”
Bạn nghĩ sao về thông tin trên? Chia sẻ ngay ý kiến trong nhóm Telegram của chúng tôi nhé.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
