SEC bắt đầu mở cuộc điều tra Terraform Labs, Tòa án yêu cầu Do Kwon tuân thủ trát đòi hầu tòa

Updated by Vivian
Tóm lại
  • Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đang xem xét các vi phạm có thể xảy ra đối với các quy định bảo vệ nhà đầu tư của liên bang trong sự cố của stablecoin TerraUSD.
  • SEC được cho là đang điều tra một cáo buộc hoạt động rửa tiền hơn 80 triệu USD của Terra.
  • Do Kwon tuyên bố các cáo buộc là sai lệch và sai sự thật.
  • promo

    Tham gia Telegram Group của BeinCrypto ngay để nhận các tín hiệu giao dịch và phân tích kỹ thuật về tiền điện tử hằng ngày!

Vào thứ Năm ngày 9 tháng 6, Tòa án Phúc thẩm Hoa Kỳ Khu vực 2 đã ra phán quyết rằng Giám đốc điều hành Terraform Labs, Do Kwon phải tuân thủ trát đòi hầu tòa do SEC đệ trình vào tháng Chín năm ngoái.

Theo đó, SEC được cho là đang điều tra cuộc khủng hoảng thị trường do Terra khởi đầu vào tháng trước, gây ra thêm nhiều rắc rối cho Do Kwon và những người đồng sáng lập của mình.

Các nguồn tin nói với Bloomberg rằng cơ quan Hoa Kỳ sẽ điều tra xem liệu có sự vi phạm các quy định liên bang về bảo vệ nhà đầu tư trong việc tiếp thị stablecoin TerraUSD trước sự tàn phá lớn của thị trường ở đây hay không. Đây được coi là một cuộc thăm dò để kiểm tra xem các quy tắc về chứng khoán và sản phẩm đầu tư có bị vi phạm hay không, bao gồm cả những cáo buộc nghi ngờ rửa tiền của Giám đốc điều hành, Do Kwon.

Các báo cáo khẳng định SEC có bằng chứng rửa tiền

Với những cáo buộc mới về rửa tiền đối với Do Kwon, SEC được cho là đang xem xét con số khoảng 80 triệu USD để làm bằng chứng. Các báo cáo cho rằng số tiền đã chảy đến  trong nhiều ví tiền điện tử, và được coi là chi phí hoạt động hàng tháng của công ty, một vài tháng trước khi Terra sụp đổ.

Các tuyên bố nội bộ với các phóng viên địa phương khẳng định SEC đã tuyên bố rằng “các khoản tiền đã chảy vào hàng chục ví tiền điện tử”.

Trong khi đó, các nguồn tin ẩn danh cho đến một số hãng truyền thông cũng cáo buộc rằng Kwon không chính thức nhận bất kỳ khoản thù lao nào từ Terra.

Ngoài ra, các báo cáo địa phương cho rằng SEC gần đây đã tiến hành thẩm vấn qua video đối với một số nhà phát triển chủ chốt của Terra. Các phóng viên của JTBC tuyên bố rằng những người này đã dự đoán sự sụp đổ của Terra và Luna trước khi nó thực sự xảy ra, nhưng họ lại không làm gì để ngăn cản sự sụp đổ đó.

“Chúng tôi không biết về bất kỳ cuộc thăm dò nào của SEC đối với TerraUSD vào thời điểm này – chúng tôi không nhận được thông báo nào như vậy từ SEC và không biết về cuộc điều tra mới nào ngoài cuộc điều tra liên quan đến Mirror Protocol,” Terraform Labs đã tuyên bố trước đó.

Theo đó, Mirror là một giao thức Defi trên Terra tái tạo hiệu suất của cổ phiếu trong khi sử dụng UST làm tài sản thế chấp ổn định.

Do Kwon bác bỏ hầu hết những lời bàn tán, khẳng định chúng là “thông tin sai lệch”

Trong khi đó, Do Kwon gần đây đã lên Twitter và nói rằng “chúng tôi sẽ sớm chủ động hơn trong việc giao tiếp với báo chí và đưa ra những thông tin chính xác.” Sau khi giữ im lặng trong một thời gian khá lâu, người đồng sáng lập Terra nhận xét rằng “có rất nhiều thông tin sai lệch và sai sự thật ngoài kia”.

Trong khi đó, các nhà chức trách Hàn Quốc đã tiến hành một cuộc điều tra chính thức đối với Terraform Labs, với một số vụ kiện hình sự tập thể chống lại những người đồng sáng lập Do Kwon và Daniel Shin, yêu cầu tịch thu tài sản của cặp đôi vì cáo buộc ‘gian lận’.

Bạn nghĩ sao về thông tin trên? Chia sẻ ngay ý kiến trong nhóm Telegram của chúng tôi nhé.

Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.