Hai kẻ rửa tiền bị cáo buộc xử lý gần 120,000 Bitcoin bị đánh cắp từ vụ Bitfinex vào năm 2016 đã đạt được thỏa thuận với các công tố viên.
Tham gia Cộng đồng BeInCrypto trên Telegram để tìm hiểu về các bài phân tích kỹ thuật, thảo luận về tiền điện tử và nhận câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của bạn từ các chuyên gia và nhà giao dịch chuyên nghiệp của chúng tôi nhé.
Theo một hồ sơ từ tòa án vào thứ Sáu, sau gần 6 năm kể từ khi sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex bị hack, Heather Morgan và Ilya Lichtenstein đã ký một thỏa thuận nhận tội. Cặp vợ chồng sẽ xuất hiện tại phiên điều trần nhận tội vào ngày 03/8.
Phần lớn 3.6 tỷ USD được thu hồi từ vụ hack Bitfinex
Vào thời điểm xảy ra vụ hack, giá trị tính bằng đô la Mỹ của lượng tài sản bị đánh cắp vào khoảng 72 triệu USD. Ngày nay, chúng trị giá gần 3.6 tỷ USD.
Là một phần của cuộc điều tra dẫn đến việc bắt giữ Morgan và Lichtenstein vào năm ngoái, các nhà chức trách đã thu giữ phần lớn trong số 119,756 BTC bị đánh cắp từ Bitfinex. Vào thứ Sáu, Chainalysis đã báo cáo rằng tổng cộng 108,068 Bitcoin đã được lấy lại. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) hiện đang kiểm soát lượng tiền điện tử bị đánh cắp này. Tuy nhiên, không rõ Chính phủ sẽ làm gì với số tiền đó sau khi kết thúc thủ tục tố tụng tại tòa án.
Trong một tuyên bố về việc thu giữ một lượng Bitcoin đáng kể bị đánh cắp vào năm ngoái, Bitfinex cho biết họ sẽ đấu tranh để đảm bảo quyền sở hữu đối với lượng tài sản đó của mình. Nếu thành công, sàn giao dịch này sẽ sử dụng đến 80% số tiền thu hồi được để mua lại và đốt các LEO token. Nếu điều này xảy ra, nó có thể sẽ đẩy giá LEO lên cao. Khi có tin tức cho biết hầu hết số Bitcoin bị đánh cắp đã được thu hồi, giá của LEO đã tăng hơn 50%.
Hoạt động rửa tiền bằng Bitcoin
Việc bắt giữ Morgan, Lichtenstein và tịch thu tài sản bắt nguồn từ vụ hack Bitfinex là kết quả của một cuộc điều tra chung của các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ. Lần theo dấu vết Bitcoin bị đánh cắp cần có sự kết hợp của phân tích on-chain, hợp tác với nhiều sàn giao dịch tiền điện tử và bao gồm cả việc điều tra trong thế giới thực.
Các khiếu nại hình sự chống lại các bên bị buộc tội cáo buộc rằng họ đã sử dụng một chiến lược phức tạp và nhiều mặt để rửa tiền. Điều này bao gồm việc sử dụng danh tính giả, nhiều sàn giao dịch, hàng nghìn ví Bitcoin, hoán đổi chuỗi chéo, sử dụng máy trộn tiền điện tử và thị trường darknet để che giấu việc chuyển tiền. Những kịch bản như vậy là điển hình trong thế giới rửa tiền. Trận chiến giữa cơ quan thực thi pháp luật và những kẻ rửa tiền được ví như một cuộc chạy đua vũ trang công nghệ.
Và trong khi những người ủng hộ quyền riêng tư đã bảo vệ những người sử dụng các dịch vụ trộn tiền điện tử như Tornado Cash, thì các nhà chức trách lại lên án họ vì vai trò của những công cụ này trong việc rửa tiền. Chẳng hạn, Europol đã gỡ bỏ dịch vụ đào tiền điện tử ChipMixer vào đầu năm nay. Cơ quan thực thi pháp luật xuyên biên giới tuyên bố ChipMixer đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc rửa tổng cộng đến 152,000 Bitcoin trước khi nó dừng hoạt động.
Những giao dịch fiat buộc tội kẻ rửa tiền
Sử dụng hàng loạt các công nghệ cao cho hoạt động rửa tiền nhưng cuối cùng thì quá trình cố gắng chuyển đổi thành tiền fiat lại là bằng chứng buộc tội những kẻ rửa tiền Bitfinex. Theo chi tiết của Chainalysis, một thẻ quà tặng Walmart được đổi bởi Morgan, còn được biết đến với bí danh rapper của cô ấy là ‘Razzlekhan’, đã cung cấp một manh mối quan trọng.
Ban đầu, các nhà điều tra đã xác định thẻ quà tặng được mua bằng Bitcoin có thể bắt nguồn từ vụ hack Bitfinex. Một trong số đó, thẻ quà tặng Walmart, đã được đổi qua ứng dụng iPhone dưới tài khoản do Heather Morgan đứng tên.
Từ đó, các đặc vụ có thể nhận được lệnh khám xét tài khoản lưu trữ đám mây và nhà của Lichtenstein và Morgan. Có được quyền truy cập vào tài khoản do Lichtenstein kiểm soát, các nhà điều tra đã tìm thấy khóa riêng cho ví kỹ thuật số. Một trong số này trực tiếp nhận được số tiền bị đánh cắp từ Bitfinex.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
