Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 10 cá nhân và một tổ chức vào ngày 28/10 liên quan đến các hoạt động làm việc từ xa của các nhân viên IT tại Triều Tiên. Trong số đó có hai người Nga bị cáo buộc đã chuyển đổi hàng triệu USD tiền điện tử cho mạng lưới của Triều Tiên.
Dữ liệu on-chain của Chainalysis cho thấy một trong hai người Nga đã từng giao dịch với các sàn giao dịch tiền điện tử lớn, tuy công ty không tiết lộ tên sàn.
Theo dấu dòng tiền từ nguồn trả lương từ xa của Bình Nhưỡng
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã xác định Vitold Viktorovich Obertas là người trung gian Nga cho các giao dịch tài chính của Triều Tiên.
Theo OFAC, kể từ tháng 01/2025, Obertas đã chuyển đổi gần 2 triệu USD thành tiền điện tử cho các quan chức Triều Tiên. Ngoài ra, ông còn thực hiện giao dịch chuyển đổi ít nhất 1.25 triệu USD bằng các loại tiền khác.
Một người Nga khác, Ilya Boykov, bị cáo buộc đã chuyển đổi khoảng 3.5 triệu USD tiền điện tử cho công ty Triều Tiên mang tên Alis kể từ năm 2024.
Chainalysis phát hiện ví tiền của Obertas đã nhận tiền từ Amnokgang, một công ty chuyên cung cấp nhân viên IT của Triều Tiên đã bị OFAC trừng phạt vào ngày 12/03. Ví này cũng được sử dụng để nạp tiền vào các sàn giao dịch lớn lẫn các sàn nằm trong danh sách bị trừng phạt.
Chainalysis còn truy vết thấy tiền từ Boykov đã được chuyển đến Garantex – một sàn giao dịch tiền điện tử của Nga bị Mỹ trừng phạt từ tháng 04/2022. Các nhà chức trách Mỹ đã thu giữ tên miền của sàn này vào tháng 03/2025.
Theo dõi chúng tôi trên X để cập nhật tin tức mới nhất ngay khi có sự kiện
Nơi trách nhiệm nghiêm ngặt gặp dấu vết giao dịch trên sàn
Bộ Tài chính Mỹ cho biết, việc vi phạm các lệnh trừng phạt có thể bị xử lý dân sự hoặc hình sự đối với cả công dân Mỹ lẫn người nước ngoài. OFAC có thể xử phạt vi phạm dân sự dựa trên nguyên tắc trách nhiệm nghiêm ngặt. Bộ này cũng nhấn mạnh, những người không phải công dân Mỹ không được phép gây ra việc vi phạm lệnh trừng phạt cho người Mỹ, dù cố ý hay không.
Các công tố viên cũng nêu ra mối lo ngại tương tự trong vụ Garantex. Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng những người điều hành sàn này đã thiết kế lại nền tảng để khiến cho các doanh nghiệp Mỹ vô tình giao dịch với họ.
Bộ Tài chính cũng cảnh báo các tổ chức tài chính và cá nhân có thể gặp rủi ro bị trừng phạt nếu liên quan đến các giao dịch với những cá nhân hoặc tổ chức đã bị trừng phạt. Các mục mới được liệt kê của OFAC còn nhấn mạnh rủi ro lệnh trừng phạt thứ cấp theo quy định về Triều Tiên.
Với các sàn lớn đã nhận tiền từ Obertas mà chưa công khai tên, mọi giao dịch liên quan về sau đều có thể gặp rủi ro. Chainalysis không tiết lộ cụ thể thời điểm các khoản tiền này được chuyển vào sàn.
Chainalysis cho biết, hiện các giao dịch liên quan đến địa chỉ ví bị trừng phạt sẽ tự động kích hoạt cảnh báo lệnh trừng phạt cho khách hàng sử dụng chức năng giám sát, tuỳ thiết lập của từng người dùng. Nếu người Mỹ nắm giữ tài sản của các đối tượng bị trừng phạt, họ bắt buộc phải phong toả và thông báo cho OFAC.
Câu hỏi lớn đặt ra là sàn giao dịch lớn nào đã nhận tiền từ ví của Obertas và liệu các biện pháp kiểm duyệt của họ có phát hiện ra điều này hay không.
Đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để xem các nhà lãnh đạo và nhà báo chia sẻ nhận định chuyên sâu
