OKX đang mạnh tay kiểm soát các khoản tiền điện tử có liên quan đến hoạt động cá cược, theo chia sẻ của nhà sáng lập kiêm CEO Star Xu. Hiện tại, các khoản nạp tiền từ địa chỉ có rủi ro cao có thể bị kiểm tra chống rửa tiền (AML) kéo dài ít nhất 15 ngày hoặc lâu hơn.
Trong thời gian kiểm tra này, tài khoản và số dư có thể bị hạn chế. Nếu hoạt động bị xác nhận là vi phạm, OKX sẽ chặn hoàn toàn quyền truy cập của người dùng, ông Xu cho biết thêm.
Kiểm tra AML nhắm vào các kênh liên quan đến cá cược
Ông Xu đã chia sẻ điều này trên nền tảng X vào sáng thứ Tư. Ông đang trả lời câu hỏi của một người dùng về cách OKX xử lý các nền tảng cá cược chuyển tiền trực tiếp vào ví sàn giao dịch.
Ông Xu đã cảnh báo về các giao dịch liên quan đến dịch vụ ký quỹ “đảm bảo” được thực hiện qua các nhóm Telegram, cùng với một mạng lưới có tên là Huiwang. Huiwang là tên phiên âm của Huione Guarantee. Thị trường này trên Telegram đã từng xử lý hơn 27 tỷ USD giao dịch trước khi bị cơ quan quản lý kiểm soát vào năm 2025.
Các nền tảng kế nhiệm, như Tudou Guarantee, đã tiếp tục thu hút lượng giao dịch lớn này, theo các báo cáo về mạng lưới rửa tiền sử dụng tiếng Trung.
“Các khoản tiền đến từ các kênh bao gồm nhưng không giới hạn ở giao dịch ký quỹ trong nhóm TG, Huiwang và các biến thể, có thể mang rủi ro về nguồn gốc cao hơn.”
– Star Xu,
OKX đã kiểm tra các ví liên quan đến thị trường Huione Guarantee về tính tuân thủ từ năm ngoái, sau khi cơ quan chức năng Mỹ can thiệp.
Tại thời điểm đó, OKX từng cho biết có thể đóng băng tài sản hoặc khóa tài khoản nếu xác nhận liên quan đến mạng lưới này. Đến tháng 10/2025, FinCEN thuộc Bộ Ngân khố Mỹ đã loại bỏ mạng lưới này khỏi hệ thống tài chính Mỹ.
Một phần của chiến dịch siết chặt tuân thủ
Động thái này diễn ra sau khi CertiK công bố rằng việc thực thi AML hiện là rủi ro pháp lý lớn nhất đối với thị trường crypto, vượt qua các vụ kiện chứng khoán. Riêng OKX đã phải trả hơn 500 triệu USD tiền phạt liên quan đến AML tại Mỹ trong năm ngoái.
Ông Xu cũng thừa nhận rằng đôi khi một số người dùng hợp pháp vẫn bị hệ thống kiểm tra gian lận của sàn vô tình gắn cờ. OKX từng nhận làn sóng chỉ trích vào tháng 7/2025 khi nhiều người dùng phản ánh bị khóa tài khoản chỉ vì cảnh báo sai về gian lận.
Việc liệu khung thời gian kiểm tra 15 ngày mới này có giúp hạn chế dòng tiền bất hợp pháp mà không làm khó thêm các nhà đầu tư nhỏ lẻ nạp tiền hợp pháp hay không sẽ sớm được làm rõ.
