Trụ sở chính thức của Polymarket tại Panama dường như không hoạt động đúng chức năng, theo một cuộc điều tra mới phát hiện không có dấu vết nào của “ông lớn” prediction market này tại văn phòng luật mà họ đăng ký là cơ sở công ty.
Phóng viên đến tầng 21 tại Oceania Business Plaza (Panama City) phát hiện khu văn phòng trống trải và một nhân viên ở đó cũng chưa từng nghe đến Polymarket hay pháp nhân Panama của họ – Adventure One QSS Inc.
Bên trong văn phòng trống mà Polymarket gọi là trụ sở
Hồ sơ công khai được NPR kiểm tra cho thấy Polymarket không phải là “người chơi” duy nhất ở địa chỉ này. Ít nhất 15 công ty crypto khác cũng sử dụng cùng văn phòng luật tại Panama City làm địa chỉ đăng ký kinh doanh.
Một số cái tên nằm trong danh sách như Helix, Drift Protocol, Goldfinch và Parti. Parti vận hành một nền tảng prediction market dạng livestream, hợp tác trực tiếp với Polymarket.
“Chúng tôi tìm hiểu sự hiện diện của Polymarket tại Panama, lấy hồ sơ của họ từ chính phủ và đến tận trụ sở ở Panama City. Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào cho thấy Polymarket hoạt động ở đó; ngay cả nhân viên văn phòng cũng chưa từng nghe đến Polymarket. Sau khi tìm hiểu thêm, chúng tôi phát hiện hơn một tá công ty crypto không chỉ đăng ký ở đây mà còn sử dụng địa chỉ này làm trụ sở chính. Thậm chí, SBF cũng từng làm việc với văn phòng được đăng ký là trụ sở của Polymarket,” Bobby Allyn từ NPR chia sẻ.
Văn phòng này được điều hành bởi luật sư Mario García de Paredes. Công ty luật của ông – García de Paredes Law – từng hỗ trợ pháp lý cho FTX và cũng có tên trong hồ sơ phá sản của FTX với tư cách là chủ nợ không thế chấp, FTX còn nợ họ 13,889 USD cho dịch vụ tư vấn pháp lý trước đó.
Nhà sáng lập Sam Bankman-Fried hiện đang thụ án 25 năm tù vì lừa đảo. Trong hồ sơ phá sản, văn phòng kể trên được nhắc đến là chủ nợ còn bị FTX nợ 13,889 USD.
Vì sao các công ty tiền mã hóa chọn Panama?
Năm 2022, chính quyền Biden từng xử phạt Polymarket vì hoạt động mà không có giấy phép, khiến công ty này phải chuyển ra nước ngoài. Đến năm 2024, FBI còn khám xét căn hộ CEO Shayne Coplan ở Manhattan.
Sau thời kỳ của ông Trump, áp lực lên thị trường này đã dịu xuống. Bộ Tư pháp Mỹ đã dừng điều tra Polymarket.
Donald Trump Jr. cũng đã tham gia hội đồng cố vấn cho Polymarket thông qua quỹ 1789 Capital của mình.
Hiện tại, Polymarket đang lên kế hoạch cho ra mắt phiên bản được quy định pháp lý tại Mỹ để quay lại hoạt động trên thị trường nội địa.
Chỉ riêng tháng 4, khối lượng giao dịch trên sàn offshore của Polymarket đã vượt mốc 8 tỷ USD. Tháng trước, công tố viên truy tố một trung sĩ Lục quân Mỹ vì sử dụng VPN để tham gia cá cược, bị cáo buộc đặt cược vào khả năng Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro bị lật đổ.
Các luật sư nhận định Panama thu hút không chỉ nhờ cơ chế thuế. Doanh nghiệp hoạt động ngoài lãnh thổ Panama sẽ không bị đánh thuế thu nhập. Ngoài ra, để thi hành các phán quyết của tòa nước ngoài ở Panama, cần được Tòa án Tối cao Panama phê duyệt trước.
“Xét về góc độ thuế và quy định, Panama có rất nhiều ưu điểm,” NPR dẫn lời Bruce Zagaris, luật sư tại Washington chuyên về luật hình sự quốc tế.
