Stefan He Qin – cựu quản lý quỹ phòng hộ đã bị kết án hơn bảy năm tù vì đã tham gia vào một hoạt động gian lận tiền điện tử.
Sau khi bị kết tội vào tháng 2, Stefan He Qin hiện đã bị Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam của New York kết án. Theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ, Qin đã bị tuyên án phạt tù 7 năm rưỡi tại nhà tù tiểu bang cùng với việc tịch thu hơn 54 triệu USD. Phán quyết được đưa ra bởi Thẩm phán Quận Valerie E. Caproni của Hoa Kỳ.
Chàng trai 24 tuổi có quốc tịch Úc gốc Hoa này bị buộc tội đã khai man số tiền thu về của quỹ đầu cơ của anh ta để tài trợ cho lối sống xa hoa của bản thân. Đã có thời điểm quỹ này báo cáo là đang quản lý hơn 90 triệu USD. Cuối cùng thì Qin cũng đã nhận tội.
Tội trạng của Qin
Vào năm 2016 khi Qin mới 19 tuổi anh đã thành lập quỹ đầu tư cặp tiền điện tử gọi là Virgil Sigma và VQR. Theo tài liệu của tòa án, cả hai công ty đều có trụ sở tại New York.
Quỹ Virgil Sigma sử dụng chiến lược kiếm lợi nhuận từ các cơ hội kinh doanh chênh lệch giá trong thị trường tiền điện tử. Nhưng thực tế, mục đích ban đầu của Qin là lên kế hoạch đánh cắp tài sản khỏi quỹ và lừa đảo các nhà đầu tư tin tưởng vào Virgil Sigma. Qin đã thực hiện điều này bằng cách sử dụng vốn đầu tư của quỹ Virgil Sigma đầu tư vào tài khoản cá nhân để được sử dụng cho “các mục đích khác mà không phải là mục đích kinh doanh chênh lệch giá như ban đầu đề ra”. Phần lớn số tiền này được sử dụng cho các chi phí cá nhân như ăn uống và một căn hộ Penthouse ở New York.
Qin cũng lừa dối các nhà đầu tư quỹ VQR của mình, quỹ này “sử dụng nhiều chiến lược giao dịch khác nhau và sẵn sàng kiếm hoặc thua lỗ dựa trên sự biến động về giá trị của tiền điện tử và không trung lập với thị trường”. Qin là chủ sở hữu duy nhất của VQR và đã không thể đáp ứng một số yêu cầu rút tiền vào tháng 12 năm 2020. Qin dường như đã cố gắng chuyển tiền từ VQR vào tài khoản cá nhân để có thể thanh toán các yêu cầu rút tiền từ các nhà đầu tư Virgil Sigma. Các khoản rút tiền không thể thực hiện được vì số tiền đã bị chính Qin đánh cắp. Anh ta vẫn làm bất chấp các lời khuyên của các nhà giao dịch cấp cao, những người cuối cùng đã nhượng lại quyền kiểm soát quỹ cho Qin.
Cả hai quỹ kể từ đó đã ngừng hoạt động và việc thanh lý và phân phối tài sản đã được bắt đầu bởi tòa án.
Bạn nghĩ gì về chủ đề này? Hãy tham gia thảo luận cùng chúng tôi trong nhóm Telegram BeInCrypto.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
