Một cựu trader ETF tại Jane Street, Sam Bankman-Fried đã kiếm được khoản lợi nhuận khổng lồ lên đến 9 tỷ đô la từ giao dịch tiền điện tử trong ba năm rưỡi. Theo anh,thành công của việc này đến từ việc tận dụng khoảng chênh lệch giá hấp dẫn trong tiền điện tử.
Vào năm 2017, Bankman-Fried đã thành lập công ty giao dịch tiền điện tử có tên là Alameda Research. Công ty hiện quản lý hơn 100 triệu đô la tài sản kỹ thuật số. Các giao dịch quy mô lớn của công ty đã khiến Bankman-Fried trở thành tỷ phú tự thân ở tuổi 29. Anh cũng là Giám đốc điều hành và người sáng lập FTX Exchange, một sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử.
Khi bước vào thị trường crypto, anh phát hiện ra rằng Bitcoin đang tăng rất nhanh về khối lượng giao dịch. Điều này có nghĩa là cũng sẽ có sự chênh lệch lớn về giá. Khiến nó trở thành môi trường lý tưởng cho hoạt động kinh doanh chênh lệch giá.
Kimchi Premium là gì?
Một trong những cơ hội mà anh khám phá được chính là chỉ số Kimchi Premium (Tạm dịch: Phí chênh lệch Kimchi). Cụ thể, nếu Bitcoin được định giá khoảng $10,000 ở Mỹ, thì nó sẽ được giao dịch với giá khoảng $15,000 trên các sàn giao dịch của Hàn Quốc. Điều này phát sinh do nhu cầu về Bitcoin ở Hàn Quốc rất lớn,
Bankman-Fried cho biết, mức chênh lệch này là khá lớn, dao động trong khoảng 50%. Tuy nhiên, vì đồng won của Hàn Quốc là một loại tiền tệ được pháp luật quản lý, nên rất khó để mở rộng quy mô kinh doanh sự chênh lệch giá này.
“Nhiều người đã tìm ra cách để tận dụng mức chênh lệch này nhưng chỉ với quy mô nhỏ. Vì thực sự rất, rất khó để làm điều đó đối với quy mô lớn. Mặc dù có hàng tỷ đô la BTC được giao dịch hàng ngày. Nguyên nhân vì bạn không thể dễ dàng giảm giá won của Hàn Quốc.”
Mặc dù có thể không quan trọng, nhưng phí chênh lệch Kimchi vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Theo CryptoQuant, mức này thường ở quanh khoảng 18%.
10% lợi nhuận hàng ngày ở Nhật Bản
Sau khi thử thành công ở Hàn Quốc, Bankman-Fried tiếp tục tìm kiếm cơ hội tương tự ở các thị trường khác, đặc biệt là Nhật Bản. Anhcho biết:
“Mỗi thị trường đều có một mức chênh lệch khác nhau. Với Nhật Bản, mức này thường dao động trong khoảng 15% hoặc lớn hơn vào lúc cao điểm, thay vì 50%. “
Theo đó, sau khi mua Bitcoin với giá $10,000, các nhà đầu tư có thể gửi nó đến một sàn giao dịch của Nhật Bản. Ở đó họ có thể bán nó với giá $11,500 đô la yên Nhật. Sau đó, họ có thể chuyển đổi số tiền trở lại thành đô la.
Do tính chất toàn cầu của thương mại và liên quan đến chuyển khoản ngân hàng, việc chuyển đi chuyển lại như trên có thể mất đến cả ngày. Bankman-Fried nói thêm:
“Nhưng nếu chuyển thành công, và bạn có thể áp dụng trên quy mô rộng, thì lợi nhuận có thể lên tới 10% mỗi ngày”.
Tuy nhiên, Bankman-Fried là một trong số ít những người có thể thực hiện thành công điều này. Nguyên nhân vì anh cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả các bên khác tham gia vào giao dịch. Ví dụ: Tìm kiếm nền tảng phù hợp để mua Bitcoin trên quy mô lớn, sau đó nhận được sự chấp thuận để sử dụng các sàn giao dịch đó và tài khoản của Nhật Bản. Ngoài ra còn có những khó khăn khác khi hàng triệu đô la ra khỏi Nhật Bản và vào Mỹ mỗi ngày.
Bankman-Fried cho biết:
“ Nhìn chung, đây là một quá trình vô cùng phức tạp. Bạn phải biết cách tập hợp tất cả các bên liên quan trên quy mô toàn cầu. Để có thể thực hiện thành công những giao dịch này. Đó là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn .”
Lợi ích cao, rủi ro thấp
Trên thực thế, tính chất phi tập trung của tiền điện tử đã cho phép các sự chênh lệch giá lớn này tồn tại. Với các thị trường tài chính khác, có sự hợp nhất chéo giữa các sàn giao dịch và các công ty thanh toán bù trừ hoặc các công ty môi giới, Bankman-Fried giải thích. “Với thị trường crypto, bạn sẽ cần rất nhiều vốn ngoài ra cũng phải lo lắng về các rủi ro có thể xảy ra.”
Nhưng một khi các nhà đầu tư và trader hiểu rõ về tiền điện tử, họ có thể giảm thiểu rủi ro xuống mức gần như bằng không. Trong khi vẫn giữ nguyên được những lợi thế ban đầu
Theo Bankman-Fried:
“Có rất nhiều cách để kiếm tiền. Việc bạn cần làm là tìm ra và xác định chính xác thời điểm khi nào thì những lợi thế xuất hiện và rủi ro ở mức thấp nhất. ”
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
