Mới đây, Sam Bankman-Fried (SBF) không nhận tội đối với toàn bộ các cáo buộc của tòa án liên bang rằng mình đã lừa gạt các nhà đầu tư của sàn FTX mà anh ta sáng lập.
Theo đó, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc Bankman-Fried đã sử dụng hàng tỷ USD tiền gửi của khách hàng FTX để hỗ trợ quỹ phòng hộ Alameda Research của mình, mua bất động sản và quyên góp hàng triệu USD cho các mục đích chính trị. SBF không nhận tội đối với tất cả 8 tội danh, trong số đó có lừa đảo và âm mưu rửa tiền.
Bankman-Fried đã đưa ra lời biện hộ trước Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Lewis Kaplan tại tòa án liên bang Manhattan. Thẩm phán Kaplan đã đã thay thế Ronnie Abrams. Cô này đã rút khỏi vụ kiện với lý do xung đột lợi ích vì chồng của Abrams từng là cố vấn cho FTX vào năm ngoái. Thẩm phán Kaplan ấn định ngày xét xử vào ngày 02/10.
Yêu cầu của Sam
Thẩm phán Kaplan cũng chấp nhận yêu cầu sau khi SBF không nhận tội tại toà vào hôm qua. Theo đó, tên của hai cá nhân đồng ký tên vào thư bảo lãnh tạm ứng của anh ta sẽ được chỉnh sửa lại. Bankman-Fried đưa ra yêu cầu này vì lo lắng cho sự an toàn của họ, khi mà cha mẹ anh ta gần đây đã bị quấy rối và đe dọa. Dưới sự kiểm soát của bố mẹ mình, SBF đã được tại ngoại với khoản tiền bảo lãnh trị giá 250 triệu USD. Sam đã phủ nhận đứng sau mọi giao dịch gần đây liên quan đến các vụ chuyển nhượng của Alameda.
Sau khi bị bắt ở Bahamas và bị dẫn độ trở lại Hoa Kỳ, Bankman-Fried đã được tại ngoại. Sam tiếp tục sống ở nhà cũ sau sự sụp đổ của FTX, cũng nằm trên một hòn đảo. Nếu bị kết tội, Bankman-Fried sẽ phải đối mặt với án tù lên tới 115 năm.
Các vụ kiện liên tiếp chống lại SBF
Ngay cả khi SBF không nhận tội, anh vẫn phải đối mặt với những thách thức pháp lý liên quan đến FTX. Chẳng hạn, một vụ kiện tập thể do khách hàng FTX đã được đệ trình, yêu cầu trả lại các tài sản kỹ thuật số còn lại gắn liền với Alameda và FTX, và “chỉ dành riêng cho khách hàng”. Các nguyên đơn trong vụ kiện tập thể lập luận rằng các khoản vay của FTX cho Alameda Research là “vi phạm trực tiếp các thỏa thuận khách hàng và điều khoản dịch vụ của FTX, cũng như luật chung và các nguyên tắc cơ bản về trung thực và giao dịch công bằng”.
Trong khi đó, một tranh chấp pháp lý và truyền thông đã nổ ra giữa các chủ sở hữu mới của FTX ở Hoa Kỳ và các cơ quan quản lý ở Bahamas. Tranh chấp xoay quanh quyền truy cập vào các hệ thống nội bộ của FTX, chẳng hạn như tin nhắn Slack nội bộ và phần mềm kế toán QuickBooks. Trong khi nhà thanh lý ở Bahamas, Brian Simms, nói rằng họ cần dữ liệu để củng cố các thông tin từ phía mình thì giám đốc mới của FTX John Ray III cho biết yêu cầu này có “mức độ can thiệp đáng kinh ngạc”.
Bạn nghĩ sao về thông tin trên? Chia sẻ ngay ý kiến của bạn trong nhóm cộng đồng của chúng tôi Telegram | Facebook fanpage | Facebook group.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
