Người dùng của sàn FTX đã thực hiện một vụ kiện tập thể nhằm vào Sam Bankman-Fried hòng tìm cách lấy lại tiền điện tử của họ.
Theo Reuters, vụ kiện tập thể nhằm vào Sam Bankman-Fried từ người dùng của sàn giao dịch đã phá sản FTX nhằm khẳng định quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản bị khóa và thất thoát của sàn. Các nguyên đơn cho rằng FTX đã biển thủ và làm xáo trộn nguồn tiền của khách hàng. Vụ kiện tập thể đã được đệ trình lên Tòa án Phá sản Mỹ ở Delaware. Đơn kiện kêu gọi khách hàng FTX được thanh toán trước. Trích dẫn một đoạn trong đơn kiện viết rằng:
“Các thành viên của nhóm khách hàng không cần đợi cùng với các chủ nợ có bảo đảm hoặc không có bảo đảm nói chung trong các thủ tục phá sản này chỉ để chia sẻ tài sản bất động sản bị giảm sút của Tập đoàn FTX và Alameda.”
Nhiều khách hàng đã rời khỏi sàn giao dịch tiền điện tử FTX khi lo ngại về khả năng thanh toán tài chính của nó lại xuất hiện. Vào ngày 11/11, sàn giao dịch có trụ sở tại Bahamas đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 sau khi ngừng rút tiền.
Sam Bankman-Fried phải đối mặt với một số cáo buộc hình sự, bao gồm gian lận và biển thủ. Anh ta bị cáo buộc đã sử dụng tiền của khách hàng để quảng bá doanh nghiệp kinh doanh tiền điện tử định lượng của riêng mình, Alameda Research. Mặc dù Sam Bankman-Fried thừa nhận rằng FTX quản lý rủi ro kém, nhưng anh ta khẳng định rằng mình sẽ không chịu trách nhiệm hình sự. Anh ta bị bắt tại Bahamas nhưng sau đó đã được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 250 triệu USD vào tuần trước và vẫn chưa nhận tội.
Khách hàng FTX phải được ưu tiên
Vụ kiện tập thể nhằm vào Sam Bankman-Fried cố gắng chứng minh rằng tài sản của khách hàng không thuộc về FTX và phải được trả lại đầy đủ. Vụ kiện tập thể bao gồm hơn 1 triệu khách hàng FTX ở Mỹ và nước ngoài. Ngoài ra, những người khiếu nại lập luận rằng tài sản có nguồn gốc hoặc liên kết với Alameda không phải là tài sản của Alameda. Tương tự, đơn khiếu nại yêu cầu tòa án phán quyết trả lại tiền được lưu trữ trong tài khoản FTX.US cho khách hàng tại Mỹ và tài khoản FTX.com cho khách hàng không ở Mỹ.
Nếu tòa án quyết định khác, nhóm nguyên đơn muốn thẩm phán xác định rằng khách hàng được ưu tiên nhận lại tiền trước các chủ nợ khác. Điều quan trọng là phải hiểu rằng hầu hết các doanh nghiệp tiền điện tử không được giám sát và thường có trụ sở tại các quốc gia có quy định lỏng lẻo. Không giống như tiền gửi ngân hàng hoặc môi giới chứng khoán truyền thống, tiền gửi trong sàn giao dịch tiền điện tử thường không được đảm bảo. Sẽ rất khó để chứng minh ai sở hữu khoản tiền gửi — công ty tiền điện tử hay khách hàng.
Caroline Ellison thừa nhận tội lỗi và xin lỗi
Caroline Ellison và Gary Wang đã nhận tội vào ngày 21/12 theo hồ sơ của luật sư người Mỹ tại Quận phía Nam của New York. Ellison, người đã nhận tội gian lận và các tội khác, cũng nhấn mạnh rằng các CEO hàng đầu biết về gian lận tài chính đang diễn ra. Cựu CEO này nói thêm rằng họ đã phung phí tiền của người tiêu dùng.
“Tôi thực sự xin lỗi vì những gì tôi đã làm. Tôi biết rằng điều đó là sai.” Ellison thừa nhận tại tòa án liên bang ở New York, Mỹ.
Trong phiên tòa, Ellison thừa nhận âm mưu sử dụng hàng tỷ USD trong tài khoản khách hàng của FTX để trả nợ. Alameda bị cáo buộc đã rút các khoản vay này để thực hiện các khoản đầu tư mạo hiểm. Các CEO của FTX đã thiết lập một mã đặc biệt cho phép Alameda Research tiếp cận các hạn mức tín dụng không giới hạn mà không cần nộp tài sản thế chấp, trả lãi cho số dư âm hoặc bị yêu cầu ký quỹ.
Caroline Ellison nói thêm rằng:
“Tôi cũng hiểu rằng nhiều khách hàng FTX đã đầu tư vào các công cụ phái sinh tiền điện tử và hầu hết khách hàng FTX không mong đợi rằng FTX sẽ cho Alameda vay tài sản kỹ thuật số và tiền gửi tiền pháp định của họ theo cách này,”
Theo bạn, vụ kiện tập thể nhằm vào Sam Bankman-Fried liệu có mang lại kết quả? Chia sẻ ngay ý kiến của bạn trong nhóm cộng đồng của chúng tôi Telegram | Facebook fanpage | Facebook group.
Trusted
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
