Đội đặc nhiệm chống tội phạm tài chính T3, là sự hợp tác giữa Tether, TRON và TRM Labs, đã đóng băng trên 450 triệu USD tiền điện tử liên quan đến các hoạt động phi pháp kể từ khi thành lập vào tháng 09/2024. Riêng trong năm 2025, số tiền bị chặn tăng 43.9% so với năm trước đó.
Báo cáo cập nhật tháng 05 cho thấy sự hợp tác ngày càng mạnh mẽ với lực lượng cảnh sát tại Mỹ, Tây Ban Nha, Đức, Hà Lan và Bulgaria. Lực lượng Hành động Tài chính quốc tế (FATF) cũng nhận định đây là mô hình hợp tác công tư hiệu quả hàng đầu trong việc giám sát tài sản số.
T3 mở rộng hoạt động tại 23 khu vực pháp lý
Nhóm này hiện đang hoạt động tại 23 khu vực pháp lý, bao gồm Mỹ, Tây Ban Nha, Đức, Brazil và Anh. Kể từ khi ra mắt vào tháng 09/2024, họ đã phân tích hàng triệu giao dịch trên năm châu lục để xác định và xử lý những vụ hack sàn, các hành vi khai thác lỗ hổng, hoạt động liên quan tới Triều Tiên, tài trợ khủng bố, rửa tiền và tội phạm vi phạm bạo lực.
Một trong những vụ nổi bật trước đây là vụ bắt giữ tại Tây Ban Nha, thu về khoảng 26.4 triệu USD liên quan đến nhóm rửa tiền có trụ sở ở Madrid.
Tốc độ phản hồi luôn được ưu tiên hàng đầu. T3 cho biết đã kịp thời đóng băng tiền chỉ trong vòng 24 giờ ở nhiều vụ tấn công chiếm đoạt tài khoản hoặc khẩn cấp liên quan đến tội phạm bạo lực.
T3 cũng góp phần hỗ trợ chiến dịch Operation Lusocoin của cảnh sát liên bang Brazil khi đóng băng hơn 3 tỷ R$ dưới dạng tiền điện tử, trong đó bao gồm 4.3 triệu USDT – token stablecoin chủ lực của Tether – liên quan đến kho tàng tội phạm tại quốc gia này.
Các vụ “wrench attack” và hoạt động từ Triều Tiên đang được chú ý
Trong năm nay, T3 đã xử lý nhiều vụ án liên quan đến chất cấm, tài trợ khủng bố và đặc biệt là các vụ “wrench attack” – tức các vụ xâm nhập nhà riêng, bắt cóc hoặc ép buộc bạo lực nhắm vào người dùng tiền số.
T3 cho biết có thể khóa ví bị nghi vấn chỉ trong vài giờ sau khi nhận được yêu cầu xác nhận từ lực lượng chức năng. Theo báo cáo riêng của BeInCrypto, các vụ tấn công nhắm đến người sở hữu tài sản số có thể tăng mạnh trong năm 2026.
Đầu năm nay, T3 được FATF công nhận, cùng với Beacon Network của TRM, là một trong các mô hình điển hình trên toàn cầu trong việc giám sát và ngăn chặn tội phạm tiền số.
TRM Labs ước tính trong năm qua lượng tiền điện tử liên quan đến các hoạt động phi pháp đạt mức kỷ lục 158 tỷ USD, khiến các giải pháp phát hiện và đóng băng tài sản thời gian thực trở thành yếu tố then chốt trong công tác phòng chống.
“Cột mốc 450 triệu USD chỉ là bước đầu cho những gì T3 có thể làm được, và tầm ảnh hưởng của T3 sẽ tiếp tục lan rộng cả về quy mô lẫn ý nghĩa thực tiễn.” – Paolo Ardoino, CEO Tether, chia sẻ trong một thông cáo.
