Xem thêm

Tiền điện tử được sử dụng ở các quốc gia có “tham nhũng lớn nhất”

3 mins
Cập nhật bởi Vi Vi
Tham gia cộng đồng giao dịch của chúng tôi trên Telegram

Tóm lại

  • Một báo cáo của IMF đã tiết lộ rằng việc sử dụng tiền điện tử phổ biến hơn ở các quốc gia tham nhũng.
  • Cơ quan này đã thúc giục các cơ quan chức năng trên toàn thế giới điều chỉnh ngành công nghiệp tiền điện tử.
  • Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đã bắt đầu thực hiện một số quy định ở mức độ.
  • promo

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đang kêu gọi phải thiết lập nhiều quy định hơn dành cho ngành công nghiệp tiền điện tử. Đồng thời việc sử dụng thường xuyên các tài sản kỹ thuật số này ở các quốc gia có thể bị coi là tham nhũng hoặc phải có một sự kiểm soát vốn nghiêm ngặt.

Với giá trị vốn hóa thị trường của ngành tiền điện tử đang vượt qua mức hơn 2 nghìn tỷ USD, lĩnh vực này đã dần mở rộng ra, thậm chí vượt ngoài tầm với quy định ở một số quốc gia.

Các quy định thiếu thống nhất này đã và đang là vấn đề được các cơ quan chức năng thế giới, bao gồm cả IMF, rất quan tâm. Trong khi các quốc gia như Hoa Kỳ đã phát triển một khuôn khổ giúp ngăn chặn rửa tiền, tài trợ khủng bố và gian lận thông qua tiền kỹ thuật số, thì một số quốc gia lại thiếu một khuôn khổ như vậy.

Nghiên cứu gần đây của IMF chỉ ra khả năng tham nhũng

Một nghiên cứu gần đây của IMF đã khảo sát 55 quốc gia và phát hiện ra rằng tài sản các loại tiền kỹ thuật số “có thể được sử dụng để chuyển tiền thu được từ tham nhũng và chúng vượt qua các biện pháp kiểm soát vốn”. Có khoảng từ 2,000 đến 12,000 người tham gia trả lời phỏng vấn từ mỗi quốc gia.

Những người tham gia nghiên cứu của IMF đã được hỏi liệu họ có sử dụng hoặc sở hữu tài sản kỹ thuật số vào năm 2020 hay không. Khảo sát lần này cũng tương tự với một nghiên cứu trước đây cảu ÌM. Trong đó IMF kêu gọi các quy định về tiền điện tử nhất quán hơn trên phạm vi quốc tế.

Năm ngoái, IMF đã xuất bản một bài đăng trên blog phác thảo cách tiền điện tử tương tác với hệ thống tài chính truyền thống. Họ lưu ý rằng các nhà hoạch định chính sách gặp khó khăn trong việc giám sát rủi ro của những tương tác này do thiếu quy định.

IMF cũng đề xuất cách thức quản lý lĩnh vực tiền kỹ thuật số trên toàn cầu. Họ đề xuất cấp phép cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử, đặt ra các hướng dẫn và thiết lập những yêu cầu rõ ràng cho các tổ chức tài chính được quản lý tiếp xúc với tiền điện tử.

FCA loại bỏ các công ty tiền điện tử của Vương quốc Anh khỏi danh sách đăng ký

Mặc dù chưa có khuôn khổ quy định toàn cầu về tiền kỹ thuật số, nhưng một số quốc gia đã tăng cường nỗ lực của họ để điều chỉnh tiền điện tử. 

Tại Vương quốc Anh, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) đã đi đầu trong việc đưa ra các quy định về tiền điện tử. Gần đây cơ quan thông báo rằng 5 công ty đã được thêm vào danh sách các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử được phê duyệt trong nước.

Kể từ năm 2020, cơ quan giám sát của Vương quốc Anh đã yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử phải dăng ký giấy phép tại quốc gia này trước khi hoạt động. Những doanh nghiệp không đăng ký chính thức trước thời hạn 31 tháng 3 được ủy quyền trước đó sẽ buộc phải đóng cửa.

Tương tự, Hoa Kỳ hiện đang nỗ lực để cung cấp một khuôn khổ quy định rõ ràng hơn. Nhưng quốc gia này vẫn đang gặp khó khăn trong việc điều chỉnh quy định, cung cấp sự rõ ràng cần thiết.

Hiện tại, những quyết định gần đây của Tổng thống Biden về tiền kỹ thuật số dự kiến ​​sẽ cung cấp sự rõ ràng rất cần thiết về lâu dài. Liên minh Châu Âu (EU) cũng đang thực hiện các bước để cung cấp hướng dẫn về cách tài sản kỹ thuật số nên được quản lý.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều quốc gia, chẳng hạn như Ấn Độ, tiền điện tử vẫn chưa được quản lý. Mặc dù quốc gia này đã áp thuế đối với tiền điện tử, nhưng đến nay họ vẫn chưa thực hiện khuôn khổ quy định về cách thức hoạt động của ngành.

Những nền tảng giao dịch Crypto tốt nhất tại Việt Nam | Tháng 6 năm 2024

Trusted

Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.

oluwapelumi-adejumo.png
Oluwapelumi Adejumo
Oluwapelumi tin rằng Bitcoin và công nghệ blockchain có tiềm năng thay đổi thế giới tốt đẹp hơn. Anh ấy là một người ham đọc sách và bắt đầu viết về tiền điện tử vào năm 2020.
Chi tiết
Được tài trợ
Được tài trợ