Hạ tầng tuân thủ pháp lý của ngành crypto trị giá 3,000 tỷ USD hiện đang được vận hành bởi một nhóm nhỏ các công ty RegTech. Từ phân tích blockchain, mạng lưới travel rule, xác minh danh tính (KYC), kiểm tra lệnh cấm vận cho đến cung cấp thông tin cho chính phủ, những công ty này cho phép các tổ chức tài chính hoạt động trong lĩnh vực tài sản số dưới sự giám sát của cơ quan quản lý.
Dưới đây là 15 công ty hàng đầu đang giữ vai trò cốt lõi về tuân thủ tài sản số vào năm 2026.
| STT | Công ty | Năm thành lập · Trụ sở | Nhân sự chủ chốt | Quy mô & Huy động vốn | Năng lực chính | Thành tích nổi bật |
| 1 | Chainalysis | 2014 · New York | Michael Gronager (CEO) Jonathan Levin (Đồng sáng lập, CSO) | Định giá 8.6 tỷ USD; 763 nhân viên Huy động hơn 537 triệu USD (Accel, GIC, Blackstone, BNY) | Phân tích blockchain, điều tra, KYT | Tiêu chuẩn cho nhiều cơ quan toàn cầu như FBI, IRS, Europol. Truy vết liên quan các vụ việc Colonial Pipeline và thu hồi Bitfinex |
| 2 | TRM Labs | 2018 · San Francisco | Esteban Castaño (CEO) Ari Redbord (Quản lý chính sách) | Định giá 1 tỷ USD (Series C, 2026) Huy động 220 triệu USD; 383 nhân viên | Trí tuệ nhân tạo phân tích blockchain | Khách hàng gồm Coinbase, Visa, PayPal. Đóng băng hơn 300 triệu USD tài sản bất hợp pháp qua T3 Unit |
| 3 | Elliptic | 2013 · London | Simone Maini (CEO) Richard May (cựu HSBC) | Nhận đầu tư từ HSBC, JPMorgan, Santander Đảm bảo hoạt động 99.99% (theo công ty) | Phân tích blockchain, quản trị rủi ro stablecoin | Thẩm định phát hành stablecoin năm 2025 Dữ liệu hỗ trợ chiến dịch Garantex |
| 4 | ComplyAdvantage | 2014 · London | Charles Delingpole (Người sáng lập) | Huy động 158 triệu USD; 474 nhân viên Chứng nhận ISO 27001 + SOC 2 | AML, kiểm tra cấm vận, giám sát liên tục | AI xử lý 85% cảnh báo (theo công ty). Hơn 1,000 khách hàng tại 80+ quốc gia |
| 5 | Sumsub | 2015 · Limassol | Andrew Sever (CEO) Ilya Brovin (CGO) | 500–1,000 nhân viên Giải pháp xử lý hơn 14,000 loại tài liệu toàn cầu | KYC, KYB, travel rule, giám sát người dùng | Hơn 1,800 VASP trong hệ thống Kiểm soát trên 23,000 trường hợp gian lận mỗi ngày |
| 6 | Notabene | 2020 · New York | Pelle Braendgaard (CEO) Catarina Veloso (Quản lý pháp lý) | Huy động 26.6 triệu USD Kết nối hơn 2,000 VASP | Tuân thủ travel rule | Mạng lưới VASP toàn cầu hàng đầu Bộ hướng dẫn pháp lý Brazil (2026) |
| 7 | Merkle Science | 2018 · Singapore / NY | Mriganka Pattnaik (CEO) Nirmal Ak (Đồng sáng lập) | Huy động 25.6 triệu USD 41 nhà đầu tư, gồm DCG | Phân tích rủi ro crypto dự đoán sớm | Công nghệ học máy hành vi phát hiện rủi ro trước Theo dõi trên 10,000 tài sản |
| 8 | Crystal Intelligence | 2018 · Amsterdam | Navin Gupta (CEO) Marina Khaustova (COO) | Hơn 1,900 khách hàng Nhận đầu tư từ Bitfury, Tether | Điều tra, phân tích blockchain | Hỗ trợ 330+ blockchain Dùng theo dõi vụ tấn công ransomware và tài trợ khủng bố |
| 9 | Scorechain | 2015 · Luxembourg | Nhóm sáng lập | Hơn 350 đội ngũ compliance 250+ tổ chức thuộc 40+ quốc gia | AML, kiểm tra ví, tuân thủ MiCA | Đáp ứng chuẩn MiCA EU Hợp tác với UNICEF Luxembourg |
| 10 | Solidus Labs | 2017 · NY / Tel Aviv | Asaf Meir (CEO) | Nhận đầu tư từ Evolution Equity, Hanaco Định vị hình mẫu trong ngành | Giám sát giao dịch, phân tích đe dọa | Triển khai Staking Guard (2024) cùng Figment Tuân thủ với validator trước chuỗi |
| 11 | Lukka | 2014 · New York | Robert Materazzi (CEO) | Được Big Four sử dụng Hạ tầng dữ liệu tổ chức | Thuế crypto, kế toán, tuân thủ | Thâu tóm Coinfirm (2023) Hợp tác chuẩn mực với AICPA |
| 12 | Jumio | 2010 · Palo Alto | Robert Prigge (CEO) | 700+ nhân viên Nhận đầu tư từ Centerbridge Partners | Xác minh danh tính, KYX | Phục vụ chuyên biệt cho crypto Hỗ trợ sàn giao dịch và on-ramp |
| 13 | CipherTrace | 2015 · Menlo Park | Phòng Crypto Mastercard | Bị Mastercard thâu tóm (2021) Được tích hợp vào Crypto Secure | Phân tích blockchain, travel rule | Đồng sáng lập TRISA Tích hợp sâu vào hệ thống mạng của Mastercard |
| 14 | Onfido | 2012 · London | Công ty mẹ: Entrust | Hơn 300 triệu lần kiểm tra danh tính Entrust mua lại (2024) | Xác minh danh tính, quy trình CDD | Quy trình tuân thủ chuẩn FATF Tích hợp hệ thống IAM |
| 15 | Inca Digital | 2018 · Washington DC | Adam Zarazinski (CEO) | Hợp đồng với chính phủ Mỹ (DARPA, SEC) Fokus an ninh quốc gia | Phân tích chính phủ, tình báo mối đe dọa | Hỗ trợ cơ quan liên bang Tham gia cùng các cơ quan quản lý và quốc hội |
Về danh sách này
Danh sách này được thực hiện bởi Bộ phận Nghiên cứu của BeInCrypto, thuộc khuôn khổ chương trình BeInCrypto Institutional 100 Awards năm 2026.
Các công ty này cung cấp nền tảng cho việc thực thi các quy định về AML, tuân thủ travel rule, kiểm tra lệnh cấm vận, xác minh danh tính và phân tích blockchain trên toàn cầu.
Phương pháp đánh giá
Dạng đánh giá này áp dụng cho các nhà cung cấp công nghệ tuân thủ theo Track B của bộ tiêu chí BeInCrypto 100: 30% dựa trên số liệu định lượng, 50% do Hội đồng Tư vấn đề xuất và 20% phân tích dữ liệu công khai.
Đánh giá dựa trên 7 tiêu chí: năng lực công nghệ, mức độ được thị trường chấp nhận, sự công nhận từ cơ quan pháp lý, đổi mới sáng tạo, độ trưởng thành về vốn, hiệu quả thực thi và uy tín ngành.
Các dữ liệu trong bài được kiểm chứng dựa trên các công bố của công ty, thông cáo báo chí, hồ sơ pháp lý và các nền tảng thị trường tư nhân như PitchBook và Tracxn. Các con số đều phản ánh thông tin mới nhất tại thời điểm viết bài và có thể thay đổi.
