Ukraine đã đưa hơn 8.3 triệu USD tiền điện tử bị tịch thu vào quản lý nhà nước – đây là lần đầu tiên quốc gia này chuyển tài sản kỹ thuật số bị thu giữ vào ví do chính phủ kiểm soát.
Cơ quan Nhà nước về Tìm kiếm, Truy vết và Quản lý Tài sản (ARMA) của Ukraine đã nhận số tiền điện tử này từ ví liên quan đến một người bị cáo buộc thuộc nhóm hacker quốc tế.
Tiền điện tử bị thu giữ từ vụ án hack quốc tế
Số tài sản này là Tether (USDT), loại stablecoin lớn nhất hiện nay, với giá trị hơn 372 triệu hryvnia Ukraine tại thời điểm chuyển giao, theo thông tin từ các công tố viên.
Theo các nhà điều tra, nhóm tội phạm đã tấn công cá nhân và doanh nghiệp trên khắp châu Âu và Hoa Kỳ. Vụ án này phản ánh sự gia tăng của tội phạm sử dụng stablecoin để thực hiện các hoạt động phạm pháp.
Những kẻ tấn công đã đánh cắp dữ liệu bí mật, đòi tiền chuộc và rửa tiền tại Ukraine bằng cách mua bất động sản và ô tô.
Cơ quan chức năng ước tính tổ chức này đã gây ra thiệt hại hơn 100 triệu USD. Mô hình hoạt động này tương tự như các mạng lưới rửa tiền bằng tiền điện tử khác từng bị triệt phá với nhiều nghi phạm bị bắt giữ.
Bốn nghi phạm, gồm cả người bị xem là chủ mưu, hiện vẫn đang bị tạm giam. Tổng số tài sản bị thu giữ trong vụ này lên đến hơn 11.1 triệu USD, bao gồm nhà cửa, căn hộ, xe hơi và tiền mặt.
Quản lý tài sản bị thu giữ theo cách của nhà nước nghĩa là gì?
Trước đây, tiền điện tử bị tịch thu trong các vụ án tại Ukraine vẫn chỉ được “đóng băng”, không có cơ quan nào trực tiếp nắm giữ hay chuyển dịch số tài sản này. Bây giờ, việc chuyển giao giúp ARMA trực tiếp quản lý ví chứa USDT.
Một đạo luật cải cách năm 2025 đã thay đổi cách ARMA quản lý tài sản bị tịch thu, bổ sung kiểm toán độc lập và tăng cường giám sát. Đây là điều kiện để Ukraine nhận hàng trăm triệu euro hỗ trợ từ Liên minh châu Âu.
Bước đi này chưa phải là tịch thu hoàn toàn, vì theo luật pháp, tài sản chỉ bị tước đoạt sau khi có phán quyết từ tòa án. Hiện tại, ARMA chỉ giữ hộ tài sản, chưa thật sự sở hữu.
USDT hiện giữ mức giá sát với đồng USD, giao dịch gần 1 USD. Điều này giúp ARMA quản lý tài sản ổn định hơn, thuận tiện cho việc nắm giữ hoặc bán ra trong tương lai.
Việc sử dụng stablecoin giúp tránh biến động giá mạnh vốn có ở bitcoin, nên tài sản này dễ xác định giá trị hơn. Tuy nhiên, bản chất USDT là đồng tiền tập trung và Tether có khả năng đóng băng token theo yêu cầu của cơ quan pháp luật.
Theo dõi chúng tôi trên X để cập nhật tin tức mới nhất ngay khi có
Các chính phủ trên thế giới vẫn chưa thống nhất cách quản lý tiền điện tử bị thu giữ. Hoa Kỳ đã quyết định đưa Bitcoin bị tịch thu vào quỹ dự trữ chiến lược và cam kết không bán ra, coi các coin bị tịch thu là tài sản dài hạn.
Trong khi đó, Đức lại bán Bitcoin bị thu giữ, và đến nay vẫn còn nhiều ý kiến tranh cãi về quyết định bán Bitcoin khi giá sau đó đã tăng mạnh.
Ukraine hiện chưa công bố liệu có sẽ bán USDT hay tiếp tục giữ. Cách xử lý lần này có thể định hướng cho các vụ thu giữ tiền điện tử trong tương lai, cũng như quyết định liệu các token thu được có trở thành nguồn thu ngân sách nhà nước hay không.
