Văn phòng Công tố Hoa Kỳ tại Quận Đông Bắc Carolina vừa thu giữ hơn 61 triệu USD Tether (USDT) liên quan đến hoạt động rửa tiền xuất phát từ các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử theo hình thức “pig butchering”.
Được tài trợ
Được tài trợ
Tại sao điều này quan trọng:
- Các nạn nhân của những vụ lừa đảo pig butchering bị dụ dỗ đầu tư vào các nền tảng giả mạo với lợi nhuận ảo, sau đó bị yêu cầu nộp “thuế” hoặc “phí” mới được rút tiền. Đây là một chu trình khiến nạn nhân liên tục bị chiếm đoạt tiền.
- Khoản thu giữ 61 triệu USD này nằm trong top các vụ thu giữ USDT lớn nhất từng liên quan đến những vụ lừa đảo tiền điện tử dựa vào các mối quan hệ tình cảm tại Mỹ.
- Vụ việc cho thấy sự phối hợp trực tiếp giữa Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), Cục Điều tra An ninh Nội địa (HSI) với Tether để phong tỏa và chuyển giao các stablecoin có nguồn gốc bất hợp pháp.
Thông tin chi tiết:
- Văn phòng Công tố tại Quận Đông Bắc Carolina thông báo về việc thu giữ, với DOJ và HSI giữ vai trò chủ chốt trong chiến dịch này.
- Nhà điều tra đã truy vết được USDT đến các địa chỉ ví liên quan đến hoạt động rửa tiền gắn với các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử.
- Lừa đảo “pig butchering” thường là bọn tội phạm kết bạn, tạo dựng các mối quan hệ tình cảm giả trực tuyến trước khi dụ nạn nhân tham gia các nền tảng đầu tư gian lận.
- Tether đã hỗ trợ DOJ và HSI trong việc chuyển giao số tài sản bị thu giữ trị giá 61 triệu USD.
Bức tranh tổng thể:
- Xét trên toàn cầu, các vụ lừa đảo “pig butchering” đã gây thiệt hại hàng tỷ USD chỉ trong vài năm gần đây. Chính quyền Mỹ ngày càng đẩy mạnh các vụ thu giữ khi stablecoin trở thành công cụ chuyển tiền ưa thích của các mạng lưới lừa đảo có tổ chức.
- Vụ việc này nối dài thành tích của DOJ trong việc thu hồi tài sản tiền điện tử liên quan đến các vụ lừa đảo xuyên quốc gia.
