Sàn giao dịch Ấn Độ, WazirX, được bỏ chặn tài khoản sau khi hợp tác điều tra cùng Tổng cục Thực thi Liên bang (ED). Động thái này gián tiếp ‘rửa oan’ cho sàn giao dịch Binance vì liên kết với nền tảng.
WazirX được gỡ lệnh khóa tài khoản
Theo cập nhật ngày 12/9, sàn giao dịch Ấn Độ, WazirX, tuyên bố được hủy lệnh khóa tài khoản ngân hàng bởi Tổng cục Thực thi Liên bang (ED). Cách đây một tháng (ngày 05/8), ED đã ban lệnh khám xét tài sản của giám đốc WazirX, Sameer Mhatre. Trong quá trình điều tra, ED đã tiến hành đóng băng 646.70 triệu rupee (8.16 triệu USD) vì bị nghi ngờ liên quan đến hành vi rửa tiền từ 16 công ty fintech.
Theo tường thuật từ báo cáo, WazirX giải thích rằng: “Một số trong 16 công ty fintech đã tình cờ sử dụng nền tảng WazirX. WazirX đã hợp tác với các nhà điều tra bằng cách cung cấp cho ED tất cả các chi tiết, thông tin và tài liệu cần thiết về các công ty bị cáo buộc đã sử dụng nền tảng WazirX.” Trong cuộc điều tra chuyên sâu, nền tảng xác nhận hầu hết các công ty trên đã được “xác định là đáng ngờ trong nội bộ và đã bị chặn vào năm 2020-2021”. Đồng thời, sàn giao dịch cũng yêu cầu người dùng cam kết tuân theo tất cả điều luật hiện thành. Do đó, WazirX đã chứng minh nền tảng không liên quan và không cố ý tạo cơ hội rửa tiền.
Biance gián tiếp được ‘rửa oan’
Khi thông tin WazirX bị điều tra, đồng sáng lập Binance, Changpeng Zhao (CZ), cũng bình luận về chủ đề này. Cụ thể, CZ khẳng định Binance chưa sở hữu bất kỳ điều gì trong Zanmai Labs bởi vì kế hoạch mua lại WazirX của Binance vào tháng 11/2019 không thành công. Binance chỉ cung cấp dịch vụ ví có “tích hợp sử dụng tx off-chain, để tiết kiệm phí mạng”. Đồng thời, CZ tuyên bố nền tảng sẵn sàng làm việc với ED nếu được yêu cầu.
Tuyên bố WazirX bỏ chặn tài khoản cũng phần nào giúp Binance thở phào nhẹ nhõm sau hơn một tháng. Vào ngày 10/9, Binance Coin đã vượt mốc một tỷ khối lượng giao dịch sau khi nâng cấp mạng. Bên cạnh đó, BUSD có vốn hóa hơn 20 tỷ USD sau thông báo chuyển đổi 3 stablecoin thành BUSD.
Bạn nghĩ sao về thông tin trên? Chia sẻ ngay ý kiến của bạn trong nhóm cộng đồng của chúng tôi Telegram | Facebook fanpage | Facebook group
Trusted
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
