Nhà điều tra crypto nổi tiếng ZachXBT vừa công bố kết quả cuộc điều tra được cộng đồng quan tâm về giao dịch nội gián, tập trung vào Axiom – một công cụ giao dịch phi tập trung cho phép người dùng mua bán crypto trực tiếp bằng ví cá nhân mà không cần giao toàn quyền kiểm soát tài sản.
Bài đăng bí ẩn gây sốt của anh ấy đầu tuần này đã làm dấy lên hơn 2 triệu USD tiền cược trên Polymarket, khi nhiều người đoán xem dự án nào sẽ bị ZachXBT “bóc phốt”. Khả năng Axiom bị nêu tên chỉ chiếm 13%, đồng nghĩa với việc những ai cược vào Axiom đã lãi lớn.
Nhân viên Axiom đã lạm dụng quyền truy cập nội bộ để theo dõi ví người dùng
Cuộc điều tra của ZachXBT tập trung vào Broox Bauer – nhân sự cấp cao phát triển kinh doanh tại Axiom Exchange. Broox bị cáo buộc đã sử dụng các công cụ nội bộ để truy cập dữ liệu người dùng nhạy cảm và theo dõi ví cá nhân nhằm mục đích giao dịch nội gián.
Những điểm nổi bật từ cuộc điều tra:
- Broox bị tố dùng dashboard nội bộ của Axiom để xem các kết nối ví cá nhân liên quan tới từng người dùng
- Anh ta có thể xác định ví thông qua mã giới thiệu, UID hoặc liên kết ví
- Broox bị cho là đã chia sẻ thông tin này với một nhóm riêng tư nhằm xác định các ví có tiềm năng giao dịch sinh lời
- Nhóm này tổng hợp danh sách ví trên Google Sheets để theo dõi và có thể “đi trước” những giao dịch lớn
Điều này rất đáng chú ý bởi việc nhận diện chủ nhân ví cá nhân là thông tin cực kỳ giá trị trong giao dịch meme coin, nơi vị thế sớm quyết định lợi ích tài chính.
Bảng điều khiển nội bộ bị cho là đã để lộ thông tin người dùng cực kỳ nhạy cảm
Một điều đáng lo ngại là mức độ truy cập nội bộ mà nhiều nhân viên có thể nắm giữ.
ZachXBT cho biết dashboard nội bộ cho phép theo dõi:
- Toàn bộ danh sách ví gắn với từng người dùng cụ thể
- Lịch sử giao dịch
- Biệt danh của từng ví
- Các tài khoản đang kết nối
- Hoạt động giám sát ví
- Dữ liệu hoạt động có dấu thời gian
Kiểu truy cập này giúp người “nội bộ” dễ dàng theo dõi các trader hiệu quả để đặt lệnh nhanh hơn, nhằm kiếm lợi thế trước nhà đầu tư nhỏ lẻ.
Trong lĩnh vực tài chính truyền thống, việc sử dụng thông tin giao dịch khách hàng không công khai theo cách này bị coi là giao dịch nội gián rõ ràng.
Bản điều tra còn dẫn nhiều bằng chứng như các bản ghi âm cuộc gọi riêng tư.
Theo các đoạn ghi âm, Broox được cho là đã hướng dẫn cách tra cứu thông tin người dùng một cách kín đáo. Anh ta còn mô tả kế hoạch chỉ theo dõi 10–20 ví ban đầu để tránh bị nghi ngờ, cũng như chia sẻ bí quyết giúp nhóm cùng “ăn nhanh” nhờ quyền truy cập nội bộ.
Các bản ghi âm này là mấu chốt cho cuộc điều tra.
Các nội dung ghi lại cũng cho thấy khả năng có sự liên quan của các moderator và nhân viên phát triển kinh doanh khác của Axiom.
ZachXBT khẳng định bản thân được thuê độc lập để điều tra. Phía Axiom cho biết họ không biết về sự việc này trước đó và đang tiếp tục kiểm tra.
Vụ việc này đã phơi bày một rủi ro lớn về cấu trúc trên các nền tảng giao dịch crypto.
Việc kết hợp các công cụ phân tích nội bộ tập trung cùng với kiểm soát truy cập lỏng lẻo tạo điều kiện cho giao dịch nội gián phát triển.
Thậm chí những nền tảng không lưu ký, tự bảo quản tài sản, nhưng hệ thống phân tích nội bộ vẫn có thể tập trung dữ liệu vào tay một số cá nhân.
