Mới đây, nhà phân tích on-chain ZachXBT đã hiện một kẻ lừa đảo lấy tiền của các nhà đầu tư bằng cách tạo ra 114 meme coin trong vòng 45 ngày.
Cơn sốt meme coin đã bùng nổ trở trở lại gần đây, tạo không ít cơ hội cho những kẻ lừa đảo đánh cắp tiền từ các nhà đầu tư cả tin. Xu hướng này được thúc đẩy bởi nhiều meme coin khác nhau, chẳng hạn như đồng DOGE nổi tiếng, nhưng không có tiện ích. Một số được tạo ra như một trò đùa, trong khi một số khác được tạo ra để thu hút các nhà đầu tư tham lam muốn thu lại lợi nhuận nhanh chóng.
Tham gia Cộng đồng BeInCrypto trên Telegram để tìm hiểu về các bài phân tích kỹ thuật, thảo luận về tiền điện tử và nhận câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của bạn từ các chuyên gia và nhà giao dịch chuyên nghiệp của chúng tôi nhé.
Tiền từ các vụ lừa đảo meme coin gửi đến cùng một địa chỉ ví
ZachXBT đã phát hiện ra rằng số tiền bị đánh cắp từ 114 vụ lừa đảo meme coin đã được gửi đến “cùng một địa chỉ tiền gửi”, 0x739c. Nhà phân tích on-chain cũng nghi ngờ rằng kẻ lừa đảo vẫn đang tạo ra nhiều meme coin khác. Anh nói, “Đây chỉ là những khoản được gửi đến địa chỉ này tính đến hiện tại thôi nhé lol.”
Kẻ lừa đảo sử dụng Coinbase để rửa tiền
Ví 0x739c hiện chỉ chứa 1.79 USD bằng ETH. Thật thú vị, số dư cao nhất của tài khoản này chỉ là 2.05 USD, được ghi lại vào thứ Sáu tuần trước.
Sau khi lấy được số tiền bị đánh cắp, kẻ lừa đảo đã chuyển nó theo từng đợt nhỏ khoảng 2.5 ETH đến các địa chỉ Coinbase.
Biểu đồ bên dưới cho thấy số tiền được gửi từ ví gần như bằng với số tiền nhận được.
Cộng đồng đã nêu lên mối lo ngại với Coinbase về lý do tại sao sàn giao dịch không biết về việc kẻ lừa đảo đang sử dụng nền tảng này. Một KOL tiền điện tử là @MsCryptom1 tin rằng Coinbase có thể xác định danh tính kẻ lừa đảo một cách dễ dàng dựa trên thông tin KYC.
Tuy nhiên, ZachXBT nói rằng Coinbase không phát hiện ra kẻ lừa đảo đã này vì các khoản tiền gửi được thực hiện với số lượng nhỏ tại một thời điểm.
Vào thứ Ba, BeInCrypto đã đưa tin về việc ZachXBT đã phát hiện ra một kẻ lừa đảo NFT, Gabriel Marques. Người này bị cáo buộc đã kiếm được 60 ETH (khoảng 110,000 USD) thông qua việc bán trước meme coin của bộ sưu tập Nakamigos NFT.
Theo bạn, nên làm gì để ngăn chặn những kẻ lừa đảo như trên? Chia sẻ với chúng tôi quan điểm của bạn trong nhóm Telegram của BeInCrypto nhé.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
