Một báo cáo ngày hôm nay của Chainalysis cho thấy một khía cạnh tồi tệ đối với một ngành. Các dự án dưới dạng Pump & Dump chiếm khoảng 24% thị trường tiền điện tử.
- [Góc khảo sát] Tham gia khảo sát trải nghiệm bạn đọc trên trang BeInCrypto và nhận được những phần quà hấp dẫn tại đây.
Theo báo cáo tội phạm tiền điện tử năm 2023 cho thấy xấp xỉ khoảng 25% trong số tất cả các mã thông báo tiền điện tử mới theo hình mẫu Pump & Dump. Nhưng nếu xem xét kỹ hơn các tiêu chí của Chainalysis để đưa vào dưới dạng Pump & Dump (bơm & xả), có khả năng con số này cao hơn nữa.
Công ty phân tích tiền điện tử đã phân tích tất cả các mã thông báo được tung ra trên Ethereum và BNB vào năm 2022. Điển hình như các mã thông báo bị nghi ngờ là scam nếu chúng đạt được tối thiểu mười lần swap và bốn ngày giao dịch liên tiếp trong vòng một tuần kể từ khi ra mắt. Dựa trên các quy tắc đó, tổng số mã thông báo đã giảm xuống còn 40,521.
Sau đó, chỉ những mã thông báo giảm giá 90% hoặc hơn trong tuần giao dịch đầu tiên là tiêu chí xem xét tiếp theo. Dựa trên các tham số đó, 9,902 mã thông báo hoặc 24% trong số 40,521 mã thông báo đáng để phân tích là dấu hiệu của hoạt động bơm và xả.
Một kẻ lừa đảo có thể đứng sau 264 mô hình lừa đảo
Pump & Dump trong tiền điện tử là khi một nhóm người làm việc cùng nhau để tăng giá một cách đáng ngờ cho một tài sản kỹ thuật số. Họ tạo ra sự cường điệu và phấn khích trước khi bán tài sản để kiếm lời, khiến những người đầu tư khác thua lỗ. Cách thức này được coi là một hình thức gian lận chứng khoán và thao túng thị trường cũng như bất hợp pháp ở hầu hết các quốc gia.
Thật không may, các kế hoạch Pump & Dump đã trở nên phổ biến trong tiền điện tử. Thật dễ dàng để những kẻ xấu tung ra một mã thông báo mới, kiểm soát nguồn cung và khối lượng giao dịch cũng như thiết lập một mức giá cao. Các nhóm ẩn danh giúp những kẻ tái phạm có thể thực hiện nhiều âm mưu lừa đảo mà không chịu hậu quả.
Chainalysis đã xác định được một kẻ lừa đảo có khả năng đứng sau tới 264 kế hoạch Pump & Dump vào năm 2022. Các dấu hiệu nhận biết về Pump & Dump phá giá bao gồm sự cường điệu và giá tiền điện tử tăng đột biến, khối lượng giao dịch tăng đột ngột và các số liệu vận hành cơ bản không tiềm năng để mã thông báo đó đáng mua.
Bạn nghĩ sao về thông tin trên? Chia sẻ ngay ý kiến của bạn trong nhóm cộng đồng của chúng tôi Telegram | Facebook fanpage | Facebook group.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
