Để giải quyết những đồn đoán gần đây cho rằng các nhà tài phiệt Nga đã sử dụng tiền điện tử để tránh các lệnh trừng phạt, công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis đã công bố báo cáo mới nhất của họ liên quan đến vấn đề này và có thể khiến nhiều người ngạc nhiên.
Theo đó, báo cáo được công bố hôm thứ Tư, dựa trên một nghiên cứu năm 2017 của Cục Kinh tế Quốc gia, ước tính rằng các nhà tài phiệt Nga nắm giữ gần 800 tỷ USD trong các quỹ nước ngoài. Nghiên cứu đã đo lường ba số liệu khác nhau để tính toán tính thanh khoản trên các thị trường tiền điện tử.
Mô hình ‘Free Float’
Mô hình đầu tiên, được gọi là ‘free float’, đo lường tổng giá trị của một tài sản tiền điện tử cụ thể do các cá nhân hoặc sàn giao dịch có tính thanh khoản cao nắm giữ cho mục đích thanh khoản trên thị trường tiền điện tử.
Theo báo cáo, Chainalysis phát hiện ra rằng sau khi xem xét 19 sàn giao dịch khác nhau, gần như không thể di chuyển nhiều tiền như vậy mà không làm giảm giá Bitcoin. Cụ thể, giá Bitcoin sẽ giảm 10% sau khi bán 1.5 tỷ USD Bitcoin.
Kết hợp lại, khối lượng giao dịch tự do của Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Tether (USDT), những đồng coin có vốn hóa thị trường lớn nhất theo tổng nguồn cung, là khoảng 296 tỷ USD – ít hơn đáng kể so với 800 tỷ USD mà giới thượng lưu Nga nắm giữ trong và ngoài nước Nga.
Chainalysis nói: “Bất kỳ nỗ lực nào để “rửa” 800 tỷ USD hoặc thậm chí chỉ 100 tỷ USD thông qua tiền điện tử có thể sẽ gây ra sự sụp đổ lớn về giá. Do đó, khiến việc trốn tránh các lệnh trừng phạt quy mô lớn của Nga bằng tiền điện tử là không khả thi”.
Xem thêm: Dev cũ của Ethereum bị bỏ tù vì giúp Triều Tiên trốn tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ
Cuộc khủng hoảng Ukraine có phải là một biện pháp khắc phục tình trạng trốn tránh lệnh trừng phạt?
Trong hai tháng qua, các chính phủ phương Tây đã phản ứng trước việc Nga xâm lược Ukraine bằng các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với các doanh nhân tỷ phú, được cho là thành viên thân cận Tổng thống Vladimir Putin. Các tài sản này bao gồm câu lạc bộ bóng đá, cổ phiếu và các tài sản xa hoa ở nước ngoài hiện đã bị tịch thu.
Đối với những tài sản chưa bị tịch thu, các chủ sở hữu được cho là đang tranh giành tài sản của mình trong bối cảnh một số người coi là biện pháp trừng phạt kinh tế toàn diện nhất được áp dụng trong lịch sử hiện đại.
Ví dụ, chủ sở hữu Câu lạc bộ bóng đá Chelsea, Roman Abramovich (ước tính tài sản ròng 12.4 tỷ USD), ông trùm khai thác và viễn thông Alisher Usmanov (17.6 tỷ USD), và ông trùm nhôm Oleg Derispaka (3 tỷ USD).
Nhưng những lo ngại về cuộc khủng hoảng đang diễn ra có phải là phương thuốc cho những người tìm cách trốn tránh các lệnh trừng phạt?
Không có khả năng.
Xem thêm: Giám đốc điều hành Binance, Changpeng Zhao: Tiền điện tử sẽ không giúp Nga tránh các lệnh trừng phạt
Đo lường dòng tiền đổ vào các giao dịch tiền điện tử hàng ngày
Một mô hình khác mà Chainalysis sử dụng để đo lường liên quan đến việc kiểm tra dữ liệu về dòng tài sản tiền điện tử đổ vào các giao dịch trên các sàn.
Tính đến tháng 4, tổng cộng 14 tỷ USD tiền điện tử đã chảy vào ngành mỗi ngày – giảm từ 20 tỷ USD vào năm 2021. Vào tháng 5 năm 2021, con số đó đạt đỉnh 80 tỷ USD. Với tốc độ này, sẽ mất tới 10 ngày dòng tiền đổ vào để các tỷ phú Nga bị trừng phạt có thể chuyển số Bitcoin tương đương với tài sản của họ sang một sàn giao dịch nơi nó có thể được thanh lý.
Báo cáo nêu chi tiết “Điều đó sẽ dấy lên những dấu hiệu đỏ không chỉ đối với các nhóm tuân thủ của các dịch vụ đó mà còn đối với cơ quan thực thi pháp luật và cộng đồng tiền điện tử nói chung”.
Xem thêm: Các tổ chức tiền điện tử Singapore đang mở rộng các lệnh trừng phạt chống lại Nga
Dịch vụ trộn – Mixers
Chainalysis cho biết việc sử dụng các dịch vụ trộn lẫn làm xáo trộn điểm đến của tiền cũng sẽ không khả thi. Do dòng tiền điện tử thấp, trung bình rơi vào khoảng 30 triệu USD mỗi ngày trong cả năm ngoái. Máy trộn – Mixers, đối với những người chưa quen, là dịch vụ được tội phạm sử dụng để làm xáo trộn các hoạt động của chúng.
Con số này đạt mức cao nhất là 160 triệu USD vào ngày 5 tháng 12 năm 2021.
Báo cáo tiếp tục: “Ngay cả khi các nhà tài phiệt Nga gửi số tiền điện tử trị giá 160 triệu USD mỗi ngày cho các máy trộn – số tiền có thể khiến máy trộn hoạt động không hiệu quả – sẽ mất 5,000 ngày để chuyển 800 tỷ USD của họ.”
“Tóm lại, dù theo bất kỳ biện pháp nào, thị trường tiền điện tử cũng không có tính thanh khoản để hỗ trợ việc trốn tránh một cách hàng loạt các lệnh trừng phạt của Nga. Tài sản của các nhóm bị trừng phạt vượt xa những gì người ta có thể hy vọng bán được mà không làm giảm giá của tài sản tiền điện tử hoặc thu hút sự chú ý của các nhà quan sát blockchain ”.
Bạn nghĩ các nhà tài phiệt Nga có thể trốn tránh lệnh trừng phạt của phương Tây bằng cách nào? Chia sẻ ngay ý kiến trong nhóm Telegram của chúng tôi nhé.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
