Bộ Tài chính Mỹ đưa Tornado Cash vào danh sách cấm giao dịch

Updated by builink
Tóm lại
  • Bộ Tài chính Mỹ liệt kê ví kết nối với Tornado Cash vào danh sách đen.
  • Tornado Cash được 'tận dụng' trong nhiều vụ hack.
  • promo


Thông báo gần đây của Bộ Tài chính Mỹ liệt kê Tornado Cash cùng hàng loạt địa chỉ ví ETH và USDC trên nền tảng này vào danh sách chặn giao dịch.

Bộ Tài chính Mỹ đưa Tornado Cash vào danh sách đen

Tornado Cash (TORN) là giao thức mã nguồn mở giúp thực hiện các giao dịch một cách riêng tư trên chuỗi Ethereum (ETH). Tuy nhiên, nền tảng này khá quen thuộc với tội phạm vì thường được nhắc đến trong các vụ hack tiền điện tử. Thông qua Tornado Cash, tội phạm mạng thực hiện giao dịch khó truy xuất. Điều này khiến cho nhiều người gọi Tornado Cash là máy trộn hoặc nền tảng rửa tiền.

Chỉ tính trong năm 2022, Tornado Cash được nhắc đến trong nhiều vụ hack khiến cơ quan tài chính Mỹ phải tìm giải pháp ngăn chặn. Trong thông báo đăng ngày 08/8, Bộ Tài chính Mỹ đã liệt kê gần 40 địa chỉ ví ETH và USDC có kết nối với Tornado Cash vào danh sách Specially Designated Nationals – SDN. Danh sách này thường dùng để chặn các tội phạm mạng hoặc trang web đặc biệt nghiêm trọng. Các địa chỉ trong danh sách SDN không chỉ cấm tương tác với Tornado Cash mà còn bị cấm kết nối với tất cả địa chỉ ví Ethereum khác.

Tornado Cash được ‘tận dụng’ trong nhiều vụ hack

Tornado Cash được 'tận dụng' trong nhiều vụ hack
Ảnh minh họa

Nếu kể về các vụ tấn công mạng nổi bật trong năm 2022 thì không thể bỏ qua vụ hack Ronin 620 triệu USD. Lúc bấy giờ, tin tặc đã sử dụng mã độc gửi vào email nạn nhân dưới dạng cảnh báo giả. Sau vụ hack, tin tặc được phát hiện chuyển 100 triệu USD đến Tornado Cash chia nhỏ nhiều giao dịch. Đội ngũ an ninh Ronin cũng như các cơ quan bảo mật đã mất vài tháng để xử lý và bồi thường thiệt hại.

Vào tháng 4/2022, giao thức Fei bị hack 80 triệu USD và tin tặc vẫn chọn trộn tiền thông qua Tornado Cash. Đến giữa tháng 7/2022, vụ hack Uniswap v3 ghi nhận thiệt hại gần 7,500 ETH. Như một kịch bản mẫu, các giao dịch này được chia nhỏ có khối lượng 100 ETH được chuyển đến máy trộn. Tại thời điểm BeInCrypto cập nhật, tin tặc đã chuyển gần như hoàn toàn ETH, chỉ giữ 70 ETH trong ví bị cảnh báo.

Mặc dù, nền tảng nguồn mở cũng có hành động hợp tác với cơ quan tài chính Mỹ trước đó song, tình trạng tội phạm tiền điện tử ngày càng tin vi khiến cộng đồng cảnh giác với Tornado Cash.

Bạn nghĩ sao về thông tin trên? Hãy cùng thảo luận trong nhóm Telegram chung của BeInCrypto nhé.

Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.