Một người đàn ông ở New York bị tuyên phạt 15 tháng tù liên bang vì giả danh các KOL về crypto trên Telegram và lừa đảo những nạn nhân đầu tư vào một dự án staking giả mạo.
Thẩm phán liên bang cũng đã tuyên phạt Noman Saleem, 39 tuổi, sống tại Queens và Levittown, 3 năm quản chế sau khi ra tù. Kế hoạch lừa đảo này diễn ra từ tháng 12/2020 cho đến ít nhất tháng 03/2021.
Cách thức lừa đảo giả danh các KOL crypto hoạt động ra sao
Saleem đã sao chép tên tài khoản Telegram của một KOL về crypto nổi tiếng vào năm 2020. Hàng nghìn người dùng đã tham gia vào kênh công khai của Saleem.
Đồng thời, anh ta còn lập một kênh VIP trả phí, thu khoảng 500-600 USD bằng crypto cho mỗi lần đăng ký thành viên. Các thành viên có thể nhắn tin trực tiếp cho Saleem, khiến họ tưởng rằng đang liên hệ với người KOL thật.
Không chỉ vậy, Saleem còn tạo một tài khoản giống với một KOL khác và cũng áp dụng mô hình VIP trả phí tương tự. Việc này giúp Saleem mở rộng ảnh hưởng của mình trên ứng dụng Telegram.
Saleem quảng bá các gói staking với kỳ hạn từ 30 đến 90 ngày. Anh ta hứa sẽ trả lãi cao hơn cho ai đầu tư số tiền lớn, nhưng thực tế không hề staking bất kỳ đồng nào.
Theo dõi chúng tôi trên X để cập nhật tin tức mới nhất
Đường đi của tiền và bản án dành cho Saleem
Các nạn nhân đã chuyển crypto vào các ví do Saleem kiểm soát. Sau khi nhận được tiền, Saleem đã cắt liên lạc hoàn toàn và biến mất cùng số tài sản đó.
“Saleem đã thực hiện kế hoạch đầu tư lừa đảo bằng cách giả danh những KOL nổi tiếng trong giới crypto, thuyết phục nhiều nạn nhân chuyển crypto vào các ví mà anh ta sở hữu và kiểm soát,” trích thông báo báo chí công bố.
Kế hoạch lừa đảo này đã thu được ít nhất 1.4 triệu USD giá trị crypto và tiền mặt. Các công tố viên cho biết chính phủ đã thu hồi được phần lớn số tiền đó thông qua việc nhận tội của Saleem.
Thẩm phán liên bang Deborah K. Chasanow là người đã ra mức án này, theo thông báo ngày thứ Ba của Văn phòng Công tố Hoa Kỳ tại Quận Maryland. Saleem đã nhận tội vào tháng 09/2025.
Vụ án này tiếp tục cho thấy làn sóng lừa đảo ngày càng gia tăng lợi dụng lòng tin vào các nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy các cơ quan liên bang đang nỗ lực đấu tranh với các hình thức giả mạo đằng sau ví crypto ẩn danh.
Đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để xem các nhà lãnh đạo và nhà báo chia sẻ góc nhìn chuyên sâu
