Ngày hôm qua, Hội nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm trong chuyển đổi nền kinh tế số diễn ra với nhiều phát biểu đáng chú ý từ các nhà quản lý về vấn đề tiền ảo ở Việt Nam.
Vấn đề tiền ảo được tội phạm sử dụng đang ngày càng được chú trọng ở Việt Nam
Bên cạnh những nhận xét và đánh giá ngày càng tích cực của truyền thông nhà nước đối với các dự án liên quan đến tiền mã hóa, thì “tiền ảo” vẫn được các cơ quản lý nhận xét là trở thành một dạng công cụ mới cho tội phạm.
Hôm qua, trong hội nghị nói trên, ông Phạm Tiên Phong – Cục trưởng Cục phòng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cho biết:
Tiền ảo có thể là kênh hữu hiệu để tội phạm lợi dụng cho hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố do có thể chuyển đổi các khoản tiền thu được thông qua hoạt động bất hợp pháp thành tiền “sạch”.
Ông Phạm Tiên Phong
Cách đây một tháng, Dự án Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi) hiện đang được Ngân Hàng Nhà Nước xem xét để trình quốc hội cũng đã đề cập đến 4 tổ chức/cá nhân đang “lọt lưới” luật chống rửa tiền. Trong 4 đối tượng này có cả tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ tài sản ảo.
Từ những động thái trên của các cơ quan quản lý, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để dự đoán trong tương lai gần sẽ có những quy định sẽ rõ ràng và chặt chẽ hơn về vấn đề giao dịch tiền ảo/tài sản ảo (bao gồm cả crypto) ở Việt Nam.
Bộ tư pháp: “Cần nghiên cứu hình sự hoá các hành vi phạm tội liên quan đến tiền ảo”
Trong hội nghị trên, cũng có đại diện Bộ tư pháp là bà Lê Thị Vân Anh – Phó Vụ trưởng Vụ pháp luật Hình sự – cũng nhấn mạnh về mức độ nghiêm trọng của việc lợi dụng tiền ảo để phạm tội.
Cần nghiên cứu hình sự hoá các hành vi phạm tội liên quan đến tiền ảo, tiền kỹ thuật số, tài sản ảo, như lừa đảo, trộm cắp, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
Bà Lê Thị Vân Anh
Bên cạnh đó, đại diện của ngân hàng nhà nước cũng cho biết lượng giao dịch đáng ngờ liên quan đến tiền ảo tăng mạnh thời gian qua. Điều này cũng hợp lý trong bối cảnh giá Bitcoin tăng và càng nhiều người Việt tham gia đầu tư tiền mã hóa.
Cách để ngân hàng nhận biết những giao dịch này là nội dung chuyển khoản Internet Banking chủ yếu sẽ là ký tự, mã số, nickname … (đây vốn là cách mà các nhà đầu tư che giấu các giao dịch liên quan đến tiền ảo).
Bạn nghĩ sao về những quy định về tiền ảo ở Việt Nam trong tương lai? Hãy chia sẻ quan điểm trong nhóm Telegram của chúng tôi.
Trusted
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
