Sau các lệnh trừng phạt từ OFAC đối với Tornado Cash, nhà phân tích tiền điện tử Eric Wall đã bác bỏ khả năng có một chuỗi Ethereum tuân thủ OFAC và gọi ý tưởng này là “chết từ trong trứng nước”.
Theo Eric Wall, Ethereum (ETH) có thể cần phải thực hiện các biện pháp trừng phạt đối với một số trình xác nhận để đảm bảo khả năng chống kiểm duyệt trong tương lai.
Một sự thay đổi lớn, nhưng không được hoan nghênh
Hành động trừng phạt do OFAC thực hiện chống lại Tornado Cash tiếp tục tạo ra những cơn sóng tranh cãi trong cộng đồng tiền điện tử. Vào ngày 15 tháng 8, tổ chức phi lợi nhuận Coin Center đã phản đối động thái này trong một lời chỉ trích gay gắt, cho rằng hành động của OFAC là “thiếu luật lệ và không hợp hiến”.
Người sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin cũng đã bảo vệ Tornado Cash (TORN), công khai rằng anh cũng đã từng sử dụng máy trộn này để quyên góp ẩn danh cho Ukraine. Nhà phân tích Eric Wall đã đưa ra một số phân tích của riêng mình về các lệnh trừng phạt.
Như Wall đã tuyên bố, “một trong những mục đích cốt lõi tuyệt đối của các blockchain như Ethereum là cung cấp tính trung lập và khả năng chống kiểm duyệt. Đó là lý do tại sao chúng tôi chấp nhận rằng hệ thống đôi khi chậm và tốn kém — vì những phẩm chất độc đáo này. Một mối đe dọa đối với khả năng chống lại sự kiểm duyệt là mối đe dọa đối với cái gọi là raison d’être (lý do tồn tại) của hệ thống.”
Với việc OFAC đưa Tornado Cash vào danh sách đen, mạng Ethereum cũng có nguy cơ đang bị đe dọa. Các trình xác thực trên chuỗi khối Ethereum bao gồm Coinbase, Kraken và Binance có thể vì sợ hậu quả mà không muốn đăng nhập vào bất kỳ khối nào không tuân thủ OFAC. Điều này sẽ dẫn đến một Ethereum bị kiểm duyệt.
Giải pháp của Wall là “cắt giảm” những người xác thực đó bằng cách loại bỏ một số hoặc tất cả các mã thông báo đã staking của họ như một hình phạt. Điều này sẽ cung cấp một sự phòng thủ chắc chắn, chống lại các cơ quan Chính phủ muốn tiếp cận quá mức.
Vì lý do đó và đối với các vấn đề kỹ thuật khi triển khai chuỗi tuân thủ OFAC, Wall nói rằng “không cần phải có đầu óc sáng suốt để tìm ra lý do tại sao việc kiểm duyệt chuỗi của OFAC về cơ bản đã chết khi mới còn trong trứng nước”.
Quan điểm trên của Wall có vẻ như đang được nhiều bên ủng hộ. Vào ngày 19 tháng 8, CEO Coinbase, Brian Armstrong, nói rằng công ty thà ngừng dịch vụ staking Ethereum hơn là phải chịu áp lực kiểm duyệt các giao dịch trên mạng.
OFAC có đang phạm luật?
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) là cơ quan quản lý và thực thi các biện pháp trừng phạt kinh tế đối ngoại. Phần lớn, các biện pháp trừng phạt này được áp dụng đối với các quốc gia và nhóm cá nhân tham gia vào các tội ác khủng bố hoặc ma tuý. Đầu tháng này, quy ước đó đã bị lật lại khi OFAC xử phạt dịch vụ trộn tiền điện tử Tornado Cash. Nói đúng hơn, cơ quan này đã trừng phạt một đoạn mã chứ không phải một cá nhân hoặc tổ chức.
Theo một tuyên bố do OFAC phát hành vào ngày 8 tháng 8, Tornado Cash “đã được sử dụng để rửa tiền ảo trị giá hơn 7 tỷ USD kể từ khi nó được tạo ra vào năm 2019”. Điều này trái ngược với dữ liệu của công ty phân tích chuỗi Elliptic, công ty cho thấy có ít hơn 1.54 tỷ USD giá trị giao dịch tiền điện tử liên quan đến hoạt động tội phạm. Mặc dù đây vẫn là một con số khá lớn, nhưng nó thấp hơn đáng kể so với con số 7 tỷ USD mà OFAC trích dẫn. Elliptic tuyên bố rằng con số 7 tỷ USD đại diện cho tổng khối lượng giao dịch thông qua giao thức kể từ khi thành lập.
Dù vậy, tuyên bố trên của OFAC dường như thể hiện lập trường cực kỳ cứng rắn, loại bỏ tất cả các trường hợp sử dụng hợp pháp và gắn nhãn 100% tất cả các hoạt động trên nền tảng Tornado Cash là rửa tiền. Bất chấp sự thất bại rõ ràng của những số liệu phân tích này, OFAC vẫn đang tăng cường nỗ lực để kiểm duyệt chặt hơn các giao dịch tiền điện tử.
Vào đầu tháng 5, cơ quan này đã yêu cầu Chainalysis cung cấp cho họ các tùy chọn phân cụm địa chỉ, công cụ khám phá ví và lập bản đồ luồng giao dịch. Cuối tháng đó, OFAC đã đăng ký các Gói hỗ trợ và đào tạo của Chainalysis bao gồm cả giấy phép Rumker của họ. Gói này bao gồm các khả năng quan sát và nút, cung cấp cho OFAC khả năng xác định chính xác vị trí của các nút máy chủ cụ thể đang chạy.
Sau khi mua được phần mềm phân tích mạnh mẽ từ Chainalysis, dù sớm hay muộn, OFAC dường như sẽ có tất cả các công cụ mà họ yêu cầu để tiến hành phân tích các giao dịch tiền điện tử trong không gian,
Bạn nghĩ sao về thông tin trên? Chia sẻ ngay ý kiến trong nhóm Telegram của chúng tôi nhé.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
