Ít nhất 276 người đã bị bắt giữ và 9 trung tâm lừa đảo tiền mã hóa đã bị triệt phá sau một chiến dịch phối hợp quốc tế.
Cuộc truy quét này là kết quả của sự hợp tác giữa Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Cảnh sát Dubai và Bộ Công an Trung Quốc.
Các cơ quan chức năng truy tố sáu người trong chiến dịch triệt phá lừa đảo crypto “pig-butchering” trên toàn cầu
Theo thông báo chính thức, Cảnh sát Dubai đã bắt giữ 275 nghi phạm. Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cũng đã bắt giữ thêm một người liên quan.
Bên cạnh đó, các công tố viên liên bang đã truy tố sáu bị can với cáo buộc lừa đảo liên bang và rửa tiền. Sáu người này bị cáo buộc là những người quản lý, làm việc hoặc tuyển dụng cho các công ty điều hành trung tâm lừa đảo.
Theo dõi chúng tôi trên X để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày
Các tổ chức này chủ yếu nhắm vào các nạn nhân người Mỹ, khiến họ bị mất hàng triệu USD vào các chiêu trò lừa đảo như vậy. Sáu người bị truy tố bị cáo buộc đã điều hành những vụ lừa đảo đầu tư crypto, thường được gọi là chiêu trò “pig-butchering”.
Lừa đảo “pig-butchering” là hình thức mà tội phạm tạo dựng mối quan hệ giả mạo thân tình hoặc tình cảm với nạn nhân qua mạng trong vài tuần hoặc vài tháng. Sau đó, chúng dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào các nền tảng crypto hoặc trading giả mạo, rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Công tố viên Mỹ Adam Gordon nhận định chiến dịch này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc đấu tranh với tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia.
“Những kẻ lừa đảo này nghĩ rằng chúng an toàn khi ở cách nửa vòng trái đất. Nhưng thế giới của chúng đã thay đổi. Tội phạm toàn cầu giờ đây sẽ phải đối diện với công lý toàn cầu”, ông phát biểu.
Những vụ bắt giữ này nằm trong nỗ lực mạnh mẽ hơn của Mỹ nhằm triệt phá các mạng lưới lừa đảo đầu tư crypto. Tuần trước, giới chức đã phong tỏa hơn 700 triệu USD tiền mã hóa, đồng thời truy tố hai công dân Trung Quốc với cáo buộc điều hành các trung tâm lừa đảo.
Ở một vụ việc khác, một thẩm phán cấp Quận của Mỹ đã tuyên án một người đàn ông 23 năm tù giam vì tổ chức lừa đảo Meta 1 Coin. Một phụ nữ ở Saipan cũng bị tuyên phạt 71 tháng tù vì giả danh là người thừa kế Bitcoin trong một vụ lừa đảo khác.
Theo dõi kênh YouTube của chúng tôi để lắng nghe chia sẻ chuyên môn từ các chuyên gia và nhà báo
