Một thẩm phán tại Mỹ vừa tuyên án 78 tháng tù đối với một người đàn ông California có biệt danh GothFerrari vì liên quan đến đường dây lừa đảo tiền điện tử bằng kỹ thuật xã hội, thậm chí còn đột nhập vào nhà nạn nhân khi không thể lừa đảo qua mạng.
Marlon Ferro, 20 tuổi, đến từ Santa Ana, còn bị yêu cầu bồi thường 2.5 triệu USD và chịu quản chế trong 3 năm sau khi ra tù.
Bên trong đường dây trộm cắp tiền điện tử trị giá 250 triệu USD
Một cuộc điều tra liên bang kéo dài nhiều năm đã phát hiện đường dây này đã lấy cắp hơn 250 triệu USD tiền điện tử của các nạn nhân từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2025. Các thành viên của băng nhóm hoạt động ở California, Connecticut, New York, Florida và cả nước ngoài.
Nhóm này chia nhau làm nhiều vai trò như tấn công cơ sở dữ liệu, xác định mục tiêu, gọi điện lừa đảo và rửa tiền. Khi không lừa được nạn nhân qua mạng, nhóm đã phái Ferro trực tiếp đột nhập vào nhà để lấy ví cứng của các nạn nhân.
“Marlon Ferro được coi là ‘phương án cuối cùng’ của đường dây… khi không lừa đảo được qua mạng, họ nhờ Ferro đột nhập vào nhà và lấy trực tiếp ví cứng”, công tố viên Mỹ Pirro cho biết.
Theo dõi chúng tôi trên X để cập nhật tin tức mới nhất
Nhóm trộm tiền điện tử đập cửa sổ, mua sắm hàng hiệu xa xỉ
Theo thông cáo báo chí, vào tháng 02/2024, Ferro đã đột nhập vào một ngôi nhà tại Winnsboro, Texas và lấy đi một ví cứng. Thiết bị này lưu trữ khoảng 100 Bitcoin (BTC), lúc đó ước tính trị giá hơn 5 triệu USD.
Đến tháng 07/2024, Ferro đến New Mexico, theo dõi một căn hộ bằng điện thoại được giấu kín. Khi đồng bọn xác nhận chủ nhà không ở nhà thông qua tài khoản iCloud, Ferro đã dùng gạch đập vỡ cửa sổ để đột nhập.
Bên cạnh việc đột nhập, Ferro còn tham gia rửa tiền cho nhóm. Anh ta đã sử dụng giấy tờ giả của một người nước ngoài mở tài khoản thẻ thanh toán ở khu vực bị hạn chế. Số thẻ này dùng để mua hơn 255,000 USD quần áo hàng hiệu chuyển cho các đồng bọn.
Số tiền lấy cắp còn được sử dụng cho các khoản chi tiêu cực kỳ xa hoa. Các tài liệu của tòa án cho biết nhóm từng chi đến 500,000 USD một đêm tại hộp đêm, mua túi Hermès Birkin. Họ còn thuê máy bay riêng và sắm cả siêu xe trị giá tới 3.8 triệu USD.
Cảnh sát đã bắt Ferro vào tháng 05/2025 khi trên người anh ta có hai khẩu súng. Đến tháng 10/2025, Ferro đã nhận tội liên quan đến một tội danh tham gia tổ chức tội phạm có yếu tố cấu kết và tham nhũng.
Đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để xem các lãnh đạo và nhà báo chia sẻ góc nhìn chuyên sâu
