Tòa án Liên bang Hoa Kỳ đã bác bỏ đơn kháng cáo của một số người dùng đang cố gắng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với giao thức Tornado Cash.
Tham gia Cộng đồng BeInCrypto trên Telegram để tìm hiểu về các bài phân tích kỹ thuật, thảo luận về tiền điện tử và nhận câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của bạn từ các chuyên gia và nhà giao dịch chuyên nghiệp của chúng tôi nhé.
Trong hồ sơ được cung cấp bởi toà án đã nêu rõ rằng “Tòa án thấy rằng Tornado Cash là một hiệp hội theo nghĩa thông thường của thuật ngữ này. Do đó nó là một thực thể có thể được giám sát theo quy định của OFAC.”.
Bất đồng về cách định nghĩa đối với Tornado Cash
Theo hồ sơ tòa án ngày 18/8, Thẩm phán quận Hoa Kỳ Robert Pitman đã xác định rằng các lệnh trừng phạt đối với máy trộn tiền điện tử Tornado Cash là hợp lệ. Ông ấy đã từ chối yêu cầu của 6 người dùng nhằm dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Tornado Cash. Vụ kiện này nhằm đáp trả việc các nhà chức trách Hoa Kỳ áp đặt một biện pháp nghiêm ngặt đối với Tornado Cash vào năm ngoái.
Cụ thể, vào tháng 8/2022, Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã bổ sung Tornado Cash vào danh sách các công cụ và người bị phong tỏa đặc biệt (SDN). Động thái này được đưa ra trong bối cảnh có nhiều cáo buộc về việc công cụ máy trộn này tham gia vào hoạt động rửa tiền. OFAC sau đó đã thi hành lệnh trừng phạt đối với Tornado Cash. Nó bắt buộc phải báo cáo tất cả tài sản Tornado Cash ở Hoa Kỳ hoặc thuộc sở hữu của công dân Hoa Kỳ cho OFAC.
Tuy nhiên, sáu nguyên đơn, những người sử dụng Tornado Cash, tin rằng có sự nhầm lẫn về khái niệm Tornado Cash thực sự là gì:
“Các bên không đồng ý về cách mô tả Tornado Cash. Các nguyên đơn cho rằng Tornado Cash là một dự án phần mềm nguồn mở, phi tập trung bao gồm một tập hợp con các hợp đồng thông minh hoặc “nhóm” trên chuỗi khối Ethereum.
Sáu người dùng không ủng hộ việc phân loại Tornado Cash là một hiệp hội. Họ tuyên bố rằng việc chỉ định không bao gồm “những người sáng lập, nhà phát triển, thành viên của DAO hoặc người dùng hoặc những người khác có liên quan đến việc hỗ trợ Tornado Cash.”
Theo đó, các nguyên đơn đã đưa ra khẳng định rằng việc công nhận Tornado Cash là phần mềm tự trị chứ không phải là một hiệp hội sẽ đáp ứng mục tiêu của nguyên đơn là miễn trừ nó khỏi các yêu cầu SDN. Người dùng của nó dựa vào các hợp đồng thông minh không thay đổi, tự trị và tự thực hiện. Họ cho rằng quyết định này vượt quá thẩm quyền của Bộ. Họ cáo buộc rằng nó vượt quá thẩm quyền của mình và vi phạm Điều khoản Tự do Ngôn luận. Mặt khác, OFAC mô tả Tornado Cash là một “thực thể vận hành dịch vụ trộn tiền điện tử”.
Các biện pháp trừng phạt được áp dụng do cáo buộc rửa tiền
OFAC đã xử phạt Tornado Cash sau khi cáo buộc nó đã hỗ trợ cho dòng tiền bất hợp pháp trị giá 7 tỷ USD kể từ năm 2019. OPAC cũng tuyên bố rằng một nhóm hacker của Bắc Triều Tiên có tên là Lazarus Group đã chuyển hơn 455 triệu USD tiền bị đánh cắp thông qua Tornado Cash. Vụ tấn công Horizon Bridge vào năm 2022, gây thiệt hại khoảng 100 triệu USD, cũng đã được rửa thông qua Tornado Cash.
Các biện pháp trừng phạt dẫn đến sự sụt giảm đáng kể trong hoạt động của Tornado Cash. Với việc lệnh trừng phạt có hiệu lực, số lượng người dùng hàng tháng đã giảm 50% từ tháng 7/2022 đến tháng 8/2022.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
