Mới đây, cựu nhân viên của OpenSea, Nathaniel Chastain, 31 tuổi, đã chính thức bị buộc tội gian lận chuyển tiền (wire fraud) và rửa tiền. Hiện anh này đang chờ xét xử ở New York.
Sau một kế hoạch phức tạp nhằm thu lợi nhuận lớn từ NFT bằng cách sử dụng thông tin nội bộ, cựu nhân viên OpenSea, Nate Chastain có thể phải đối mặt với án tù 40 năm. Trong một bản cáo trạng chưa được niêm phong ngày hôm nay của Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York và một quan chức cấp cao của Cục Điều tra Liên bang có trụ sở tại New York, Chastain bị cáo buộc trục lợi từ những nguồn tin nội bộ về việc niêm yết NFT trên trang chủ của OpenSea, bằng cách mua NFT và bán lại chúng với giá cao hơn đáng kể so với giá ban đầu được liệt kê.
Từ khoảng tháng 6 năm 2021 đến tháng 9 năm 2021, Chastain bị cáo buộc đã khai thác một hiện tượng trong đó người mua sẵn sàng trả phí bảo hiểm cho các NFT được hiển thị trên trang chủ của OpenSea và cho các NFT của cùng một nghệ sĩ có tác phẩm xuất hiện trên trang chủ. Khi biết trước NFT nào sẽ được giới thiệu trên trang chủ, Chastain đã mua NFT đó. Sau đó, khi chúng xuất hiện trên trang chủ, anh ta đã bán chúng với giá gấp 5 lần giá niêm yết ban đầu. Damian Williams, Luật sư Hoa Kỳ, cho biết: “NFT có thể là một xu hướng công nghệ mới, nhưng loại âm mưu tội phạm này thì không. Như bị cáo buộc, Nathaniel Chastain đã phản bội OpenSea bằng cách sử dụng thông tin kinh doanh bí mật của nền tảng này để kiếm lời cho bản thân. Các cáo buộc dành cho Nate hôm nay thể hiện cam kết của Văn phòng Công tố trong việc ngăn chặn giao dịch nội gián – cho dù nó diễn ra trên thị trường chứng khoán hay chuỗi khối đi chăng nữa.”
Xem thêm: Một báo cáo tiết lộ: Giao dịch nội gián xuất hiện đầy rẫy trong không gian tiền điện tử
Chastain đã sử dụng ví tiền điện tử ẩn danh
Chastain đã sử dụng tài khoản và ví tiền điện tử ẩn danh trên OpenSea để tránh bị phát hiện. Một người dùng Twitter có tên là Zuwu là người đầu tiên phát hiện chuyện này. Người này tweet: “Này @opensea, tại sao @natechastain lại có thể mua lại các NFT trên nền tảng của bạn trước khi chúng được niêm yết, bán lại chúng ngay khi giá tăng đột biến để thu lợi nhuận và sau đó đưa chúng trở lại ví chính của anh ta vậy?”
OpenSea phản hồi bằng cách nói rằng họ sẽ tiến hành “xem xét ngay lập tức và kỹ lưỡng về sự cố”, sau đó xác nhận rằng sự cố đang được bên thứ ba xem xét. Sau đó, công ty đã sửa đổi các chính sách để cấm nhân viên mua hoặc bán từ các bộ sưu tập được giới thiệu tích cực trên thị trường.
Xem thêm: OpenSea xác nhận nhân viên dính líu đến vụ bê bối giao dịch NFT đã từ chức
Cuộc điều tra tiến triển tích cực
Williams ca ngợi FBI vì công việc của họ, cảm ơn Nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia đã giúp đỡ họ trong cuộc điều tra. Trợ lý Giám đốc phụ trách Văn phòng thực địa của FBI tại New York cho biết, “Với sự xuất hiện của bất kỳ công cụ đầu tư mới nào, chẳng hạn như các mã thông báo không thể thay thế được hỗ trợ bởi blockchain, có những người sẽ khai thác các lỗ hổng để thu lợi riêng. FBI sẽ tiếp tục truy lùng ráo riết những kẻ chọn thao túng thị trường theo cách này”.
Bạn nghĩ sao về thông tin trên? Chia sẻ ngay ý kiến trong nhóm Telegram của chúng tôi nhé.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
