Richard Teng, đồng Giám đốc điều hành của Binance, cho biết vào thứ Ba rằng vụ kiện tịch thu liên quan đến tiền dầu mỏ Iran tại Mỹ không được đệ trình chống lại sàn giao dịch này và cũng không cáo buộc Binance có sai phạm nào.
Vào thứ Hai, các công tố viên tại Manhattan đã mở vụ việc, yêu cầu tịch thu khoảng 61 triệu USD dưới dạng tiền mã hóa mà họ cho rằng có nguồn gốc từ hoạt động bán dầu thô Iran bị cấm trên thị trường chợ đen.
Những gì cáo buộc từ Bộ Tư pháp Mỹ nêu ra
Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) cho biết hai công ty Trung Quốc, Blessed Trust và Hexa Whale, đã sử dụng tài khoản giao dịch tại Binance để rửa tiền thu được từ việc bán dầu. BeInCrypto đã đưa tin về đơn xin tịch thu này vào thứ Hai.
Blessed Trust giới thiệu mình là một công ty quản lý tài sản, còn Hexa Whale là nhà môi giới hàng hóa. Các công tố viên cho biết một nhóm ví mà họ gọi là Entity A đã di chuyển hơn 1.5 tỷ USD liên quan đến tiền bán dầu Iran.
Một phần số tiền này đã được chuyển đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), một nhánh quân sự bị Mỹ xếp vào danh sách tổ chức khủng bố, theo hồ sơ vụ việc.
Phó Công tố viên Mỹ Sean Buckley đã công bố hành động này. Binance không bị nêu tên là bị đơn, và đơn kiện đòi tịch thu dân sự chỉ là cáo buộc cho đến khi tòa án ra phán quyết cuối cùng.
Phản hồi của Binance
Ông Teng cho biết Binance không khoan nhượng với bất cứ hành vi nào vi phạm lệnh cấm vận và không cho phép thực hiện giao dịch với các cá nhân bị cấm.
Ông cũng nhấn mạnh rằng Binance đã hợp tác với lực lượng chức năng ngay từ khi phát hiện vụ việc cách đây vài tháng và sẽ đóng băng các tài khoản có liên quan đến nguy cơ tài chính bất hợp pháp.
“Nếu bạn cố sử dụng ngành này để né tránh pháp luật, chúng tôi sẽ tìm ra bạn, khóa tài khoản của bạn và bàn giao cho cơ quan chức năng” ông Teng chia sẻ trong một bài đăng.
Vào tháng 03/2024, ông Teng đã gọi các cáo buộc từ Thượng viện Mỹ về việc rửa tiền liên quan đến Iran là sai sự thật và mang tính vu khống. Binance đã nhận tội vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ vào năm 2023 và nộp phạt 4.3 tỷ USD.
Vụ kiện hiện được tòa án quận phía Nam New York xử lý, nơi thẩm phán sẽ quyết định liệu số tiền này có bị tịch thu hay không.
