Trong một báo cáo đã cáo buộc, Terraform Labs và Luna Foundation Guard (LFG) có thể đã tiến hành thao túng giá trên thị trường bằng cách sử dụng hàng tỷ đồng stablecoin.
Công ty bảo mật blockchain là Uppsala Security và CoinDesk Korea đã cùng nhau tiến hành một cuộc điều tra về dòng tiền hiện nay trên thị trường. Sau khi công bố kết quả nghiên cứu, công ty này đã chỉ ra rằng, có thể đã diễn ra các hoạt động bất hợp pháp.
Hai bên đã sử dụng các kỹ thuật pháp y dữ liệu trên chuỗi để nghiên cứu cách Terraform Labs và LFG di chuyển tiền. Kết quả cho thấy, dữ liệu đã liệt kê ra bốn địa chỉ khác nhau và cho thấy TerraUSD (UST) đã được sử dụng đổi lấy Magic Internet Money (MIM) và cuối cùng thành Tether (USDT) như thế nào.
Ví đầu tiên, được gọi là “ ví trao đổi A”, được sử dụng để chuyển đổi hơn ba tỷ UST trong MIM và sau đó thành USDT. “Ví phân phối A” được sử dụng để chuyển khoảng 2.36 tỷ UST sang ví trao đổi, trong khi “ví trao đổi A” chỉ nhận được hơn 1 tỷ USDT từ ví trao đổi A.
Cấu trúc của quy trình: Uppsala Security
Báo cáo này tập trung vào những ví được sử dụng để gửi tiền đến các sàn giao dịch tập trung và phi tập trung – bao gồm Abracadabra, Binance và Curve.
Sự chuyển động của các khoản tiền không được tiết lộ này đã gây ra sự nghi ngờ, và bây giờ mọi người sẽ phải xem xét về khoản tiền này thêm để xem điều gì đang xảy ra.
Những rắc rối của Terraform Labs ngày càng trở nên tồi tệ
Terraform Labs đã bị bao vây với một số cuộc điều tra. Các nhà chức trách Hàn Quốc đang xem xét xử lý công ty và Do Kwon, trong khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ cũng đang tiến hành các cuộc điều tra của riêng mình.
Điều quan trọng cần lưu ý là trong báo cáo của Uppsala Security không nêu rõ ràng rằng, Terraform đang có bất kỳ hành vi thao túng hoặc rửa tiền nào. Báo cáo viết:
“Số tiền USDT lớn như vậy được tạo ra vì mục đích gì, và điều gì đã xảy ra với số USDT này khi được gửi vào các tài khoản trao đổi? Thật không may, đây không phải là điều mà chúng tôi có thể trả lời, vì tất cả những gì chúng tôi có thể cung cấp là sự thật dựa vào những dữ liệu trên chuỗi”.
Nhưng nếu Terraform Labs và LFG thực sự đã tiến hành các hoạt động bất hợp pháp với những khoản tiền này, thì vấn đề có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn. Bên cạnh đó, cũng đã xuất hiện nhiều cáo buộc chống lại Do Kwon, nói rằng ông ta đã rút 2.7 tỷ USD tiền mặt từ Terra.
Bạn có nghĩ gì về thông tin trên? Hãy cùng thảo luận trong nhóm Telegram chung của BeInCrypto nhé.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
