Nhà phát hành stablecoin Tether đã đóng băng toàn bộ số tiền trong 131 ví TRON bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt ngày 01/07/2024, theo cập nhật mới nhất liên quan đến tổ chức ISIS-Khorasan (ISIS-K).
Theo công ty phân tích blockchain Chainalysis, hành động này bổ sung 134 địa chỉ tiền mã hóa làm định danh cho tổ chức này, gồm 131 địa chỉ trên TRON (TRX) và 3 địa chỉ trên Monero (XMR).
Các ví tiền mã hóa của ISIS-K nhận hơn 1.4 triệu USD từ năm 2023
Chainalysis cho biết, các ví TRON bị chỉ định đã nhận hơn 1.4 triệu USD kể từ năm 2023 và đã chuyển đi hơn 880,000 USD. Một số địa chỉ đã chuyển tiền cho các sàn giao dịch tiền mã hóa tại Syria, trong khi các địa chỉ còn lại có nhiều giao dịch với các dịch vụ phổ biến khác.
Theo dõi chúng tôi trên X để cập nhật những tin tức mới nhất
ISIS-K hoạt động tại Afghanistan, Pakistan và một số khu vực ở Trung Á. OFAC lần đầu đưa nhóm này vào danh sách Tổ chức Khủng bố Đặc biệt vào tháng 09/2015. Cánh truyền thông của nhóm, al-Azaim Media Foundation, đã từng kêu gọi quyên góp tiền mã hóa thông qua các trang web và nền tảng nhắn tin.
Chainalysis cho biết, trước đây các khoản quyên góp khá nhỏ, phản ánh khả năng tài chính hạn chế của những người ủng hộ nhóm này.
“Chainalysis đã tổng hợp các địa chỉ nhận quyên góp trên Tron, Monero và Bitcoin trong quá khứ”, báo cáo cho biết.
Bản cập nhật ngày 01/07/2024 nối tiếp động thái vào tháng 06 trước đó của OFAC nhằm vào các công ty dịch vụ tài chính tại Syria giúp chi tiền cho các nhà tài trợ ISIS. Trước đó, vào năm 2023, OFAC cũng đã chỉ định Ali Shafiu – một đối tượng hoạt động tại Maldives – người có ví TRON từng giao dịch với các địa chỉ nạp tiền liên kết với các sàn giao dịch Iran, theo phân tích của Chainalysis.
Phản ứng của Tether cho thấy đây là xu hướng các công ty tư nhân phối hợp cùng cơ quan nhà nước để ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp. Theo BeInCrypto đưa tin trong tháng 05/2024, Đơn vị Phòng chống Tội phạm tài chính T3 của Tether (cùng hợp tác với TRON và TRM Labs) đã đóng băng hơn 450 triệu USD tiền mã hóa có dấu hiệu phạm tội kể từ khi thành lập vào tháng 09/2024.
Nhiều sàn giao dịch cũng tham gia chống lại hoạt động rửa tiền. Coinbase đã đóng băng hơn 3 triệu USD liên quan đến các mạng lưới lừa đảo tại Đông Nam Á trong Tuần lễ Phá rối do Bộ Tư pháp Mỹ khởi xướng.
Đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để đón xem những chuyên gia, phóng viên chia sẻ phân tích chuyên sâu
