Sau nhiều tháng căng thẳng giữa Cơ quan quản lý thị trường và dịch vụ tài chính của Bỉ (FSMA) và ngành công nghiệp tiền điện tử, cơ quan quản lý đã ra lệnh cho Binance ngừng tất cả các dịch vụ trao đổi tiền điện tử ở Bỉ.
Trong một thông báo sắc bén vào thứ Sáu, FSMA đã phân biệt giữa các hình thức tiền điện tử và tiền “hợp pháp”. Họ nói rằng họ đã phát hiện Binance cung cấp dịch vụ trao đổi giữa tiền điện tử và tiền pháp định ở Bỉ. Hơn nữa, Binance đã và đang mở rộng các dịch vụ như vậy ở các quốc gia không thuộc Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA). Thông báo nêu rõ: “Do đó, FSMA đã yêu cầu Binance ngừng ngay lập tức việc đề xuất hoặc cung cấp bất kỳ dịch vụ nào như vậy ở Bỉ.”
Tham gia Cộng đồng BeInCrypto trên Telegram để tìm hiểu về các bài phân tích kỹ thuật, thảo luận về tiền điện tử và nhận câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của bạn từ các chuyên gia và nhà giao dịch chuyên nghiệp của chúng tôi nhé.
FSMA cáo buộc Binance vị phạm điều 136
Cơ quan quản lý phản đối dịch vụ trao đổi tài sản kỹ thuật số và ví tiền điện tử với lý do chúng thường là thị trường cơ hội của tội phạm tài chính. Trong tuyên bố của mình, FSMA đã trích dẫn Điều 136 của Luật Bỉ về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Điều khoản này áp dụng các hình phạt hình sự đối với các tổ chức cung cấp các dịch vụ nêu trên ở Bỉ từ các cơ sở hoạt động không thuộc EEA.
FSMA cáo buộc Binance cố ý tạo điều kiện cho các dịch vụ như vậy từ bên ngoài Bỉ. Hơn thế, FSMA cáo buộc rằng có 27 công ty đóng vai trò trong các khía cạnh vận hành và/hoặc kỹ thuật của việc cung cấp dịch vụ trong nước. Trong số này, 19 có trụ sở bên ngoài EEA.
Binance nhiều lần từ chối phản hồi?
FSMA cho biết họ đã nhiều lần yêu cầu Binance cung cấp thông tin về nguồn gốc của các dịch vụ được đề cập. Bất chấp tất cả các yêu cầu, Binance đã không cung cấp tài liệu theo yêu cầu của FSMA rằng các thực thể đang hoạt động hợp pháp tại Bỉ.
Bên cạnh việc ngừng hoạt động tại Bỉ, FSMA đã yêu cầu Binance thực hiện các biện pháp mở rộng tiếp theo. Ví dụ như Binance phải trả lại các khóa mật mã và tiền điện tử mà sàn giao dịch nắm giữ cho các khách hàng Bỉ. Hoặc, sàn giao dịch có thể bàn giao những tài sản đó cho các thực thể hoạt động hợp pháp tại Bỉ hoặc một quốc gia thành viên EEA khác.
FSMA cho biết, nếu Binance chọn cách thứ hai, thì họ phải “thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa” cần thiết để đảm bảo an toàn cho các giao dịch chuyển tiền đó.
FSMA phản đối tiền điện tử nói chung
FSMA là cơ quan quản lý gần nhất chống lại Binance về các quy định xuyên biên giới. Tuy nhiên, nhìn vào hồ sơ của FSMA, hành động mới nhất của cơ quan này rõ ràng là một phần của các nỗ lực chống tiền điện tử lâu dài.
Vào tháng 4, FSMA đã đưa ra các quy tắc mới cho quảng cáo tiền điện tử. Hiện tại, FSMA yêu cầu thông báo trước mười ngày trước khi khởi chạy chiến dịch quảng cáo cho tài sản tiền điện tử.
Không chỉ vậy, những đơn vị xuất bản quảng cáo cho các sản phẩm và dịch vụ của họ cũng sẽ phải bao gồm tuyên bố từ chối trách nhiệm ở cuối quảng cáo. Lý do cho yêu cầu này là “sự đảm bảo duy nhất trong tiền điện tử là rủi ro.”
Động thái của FSMA có thể tác động tiêu cực đến sự phát triển chung của ngành. Đối với Binance, sàn giao dịch này đã gặp phải một năm ‘tam tai’ khi vướng vào nhiều cuộc chiến pháp lý trên toàn cầu.
Bỉ tham gia cùng Pháp trong cuộc tấn công Binance
Động thái trong tuần này ở Bỉ là một phần của chuỗi sự kiện cản trở hoạt động của Binance. Quyết định của FSMA được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Binance gặp khó khăn ở Pháp. Sàn giao dịch đã bị điều tra vì cáo buộc “rửa tiền nghiêm trọng” và “cung cấp dịch vụ tiền điện tử bất hợp pháp”.
Đặc biệt, các quan chức ở Pháp đã phản đối việc Binance không đáp ứng các yêu cầu về hiểu rõ khách hàng của bạn. Đồng thời, hành động cản trở này nhằm đảm bảo rằng những kẻ xấu không sử dụng nền tảng và dịch vụ của nó để thực hiện các giao dịch lén lút.
Hơn nữa, họ cáo buộc sàn giao dịch đã không nhận được sự chấp thuận cần thiết từ Cơ quan quản lý thị trường tài chính để quảng cáo cho các khách hàng tiềm năng của Pháp.
Bạn nghĩ sao về thông tin trên? Chia sẻ ngay ý kiến của bạn trong nhóm cộng đồng của chúng tôi Telegram | Facebook fanpage | Facebook group
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
