Một báo cáo mới của Bộ Tài chính Mỹ đã lập luận NFT đang tạo cơ hội cho hành vi rửa tiền. Mặc cho mọi người ngày càng ủng hộ NFT, nhưng vẫn không thay đổi quan điểm của bộ tài chính.
Gần đây, bộ Tài chính Mỹ báo cáo về mối tương quan giữa NFT và tội phạm rửa tiền. Báo cáo cho rằng việc sử dụng ngày càng nhiều tác phẩm kỹ thuật số như một khoản đầu tư hoặc tài sản có thể cho phép những kẻ xấu rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.
Hai khía cạnh từ tính năng bản quyền từ tác phẩm NFT
Thị trường nghệ thuật trực tuyến mới nổi có thể tiềm ẩn những rủi ro mới. Những đặc trưng của không gian Blockchain có thể bị lợi dụng để pháp pháp. Ví dụ: việc mua NFT, các đơn vị kỹ thuật số trên một chuỗi khối cơ bản có thể đại diện cho quyền sở hữu một tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số.
Theo báo cáo, Bộ tài chính thừa nhận rằng NFT phát triển quyền sở hữu của một tài sản nắm giữ trong ví. Tuy nhiên, kho bạc cũng xác định rủi ro liên quan đến lĩnh vực này. Bởi vì người mua và người bán xác định giá của một sản phẩm chứ không phải thị trường.
Nghiên cứu đã tham khảo số liệu thống kê do các nhà chức trách Mỹ. Thống kê cho thấy sự tăng trưởng theo cấp số nhân khi vốn hóa tăng mạnh trong vòng ba tháng đầu năm 2021. Sau đó, nguồn vốn tiếp tục tăng lên mức hơn 20 tỷ USD vào cuối năm 2021.
Đánh giá điều này, Bộ Tài chính suy luận rằng những kẻ xấu có thể mua một NFT bằng các khoản tiền bất hợp pháp. Sau đó, tài sản bất hợp pháp có thể được rửa bằng cách bán cho những người thu gom không biết.
Giao dịch P2P khó phát hiện tiền bất hợp pháp
Ngoài ra, bài viết xác định khả năng giao dịch NFT bằng P2P như một lỗ hổng rửa tiền khác. Vì hồ sơ của giao dịch mua không được lưu trữ trên sổ cái công khai. Tính năng P2P được quyết định thông qua thỏa thuận giữa bên bán và bên mua không qua trung gian. Do đó, nguồn tiền bất hợp pháp sẽ khó bị phát hiện.
Hơn nữa, những người tham gia ngành truyền thống, chẳng hạn như nghệ sĩ hoặc nhà bình phẩm, có thể không có hiểu biết kỹ thuật về công nghệ Blockchain. Họ có thể xem nhẹ vai trò của bảo mật và tính năng xác nhận danh tính khách hàng. Xu hướng NFT tài sản yêu cầu nhà đầu tư nâng cấp kiến thức nghệ thuật và công nghệ.
Khách hàng cần nâng cao cảnh giác
Bởi vì giá trị nghệ thuật được đảm bảo bản quyền sẽ có trị giá cao. Nhưng khi giao dịch qua P2P, họ không phân biệt được tiền bẩn. Nếu một giao dịch xuất hiện tiền bẩn, hệ thống quản lý tập trung sẽ khóa tài khoản ngân hàng. Do đó, một khách hàng từ nghệ thuật truyền thống có thể mất trắng do sự thiếu hiểu biết.
Báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ không có gì đáng ngạc nhiên khi xem xét Chainalysis. Đây là một công ty phân tích tiền điện tử, gần đây cũng đã xuất bản một báo cáo cho biết các giao dịch NFT có thể tạo điều kiện cho rửa tiền. Có khả năng, NFT sẽ chịu kiểm soát của chính phủ để tránh tạo cơ hội cho tội phạm mạng trong tương lai.
Bạn nghĩ sao về NFT và vấn đề rửa tiền? Hãy chia sẻ quan điểm trong nhóm Telegram của chúng tôi.
Trusted
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
