Nếu như bạn không muốn tiết lộ thông tin cá nhân của mình thì bài viết này là dành cho bạn. BeInCrypto sẽ hướng dẫn bạn cách mua Bitcoin ẩn danh.
Tham gia Cộng đồng BeInCrypto trên Telegram để tìm hiểu về các bài phân tích kỹ thuật, thảo luận về tiền điện tử và nhận câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của bạn từ các chuyên gia và nhà giao dịch chuyên nghiệp của chúng tôi nhé.
Như chúng ta đã biết, các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung (CEX) yêu cầu người dùng sau khi tạo tài khoản phải thực hiện KYC. Nếu bạn mua Bitcoin bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ trên các sàn CEX, họ cũng sẽ yêu cầu xác minh ID do chính sách chống rửa tiền. Điều này đồng nghĩa với việc mua Bitcoin ẩn danh trên các sàn giao dịch dạng này dường như là điều không thể. Nói cách khác, bạn sẽ không thể mua tiền điện tử nói chung nếu không thực hiện KYC.
Với những người không thích chia sẻ thông tin cá nhân của mình, đây có thể sẽ là một rào cản lớn. Do đó, lựa chọn mua Bitcoin ẩn danh mà không cần phải trải qua quá trình xác minh ID sẽ là một ý tưởng không tồi. Nếu bạn cũng đang quan tâm đến vấn đề này thì hướng dẫn này là dành cho bạn. Hãy cùng đọc và tham khảo để tìm ra cách tốt nhất để mua tiền điện tử, Bitcoin hoặc thậm chí bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào khác mà bạn thích một cách ẩn danh nhé.
Phương pháp chọn lọc (Methodology)
Để lựa chọn ra các sàn giao dịch trong bài viết này, chúng tôi đã trải nghiệm trên nhiều nền tảng và đánh giá trên nhiều khía cạnh khác nhau nhằm đưa đến cho độc giả Việt cái nhìn khách quan nhất. Dưới đây là một số lựa chọn được chúng tôi đánh giá cao nhất trong quá trình thử nghiệm của mình.
Binance
- Là một sàn giao dịch có khối lượng lớn nhất trên thị trường hiện nay
- Giao diện dễ sử dụng, có cả phiên bản web và ứng dụng di động
- Người dùng được tiếp cận với nhiều loại tiền điện tử khác nhau
- Giảm phí giao dịch khi người dùng nắm giữ BNB token
Bybit
- Giao diện trực quan cho cả bản web và ứng dụng di động
- Mức phí cạnh tranh, không có phí ẩn
- Có đội ngũ hỗ trợ và cộng đồng tại Việt Nam
OKX
- Có đội ngũ hỗ trợ và cộng đồng tại Việt Nam
- Chưa gặp các vấn đề pháp lý liên quan đến nhà sáng lập
- Mức phí cạnh tranh, hỗ trợ khách hàng nhanh trên nhiều kênh khác nhau
Các sàn giao dịch mua Bitcoin
Binance
Bybit
OKX
Ẩn danh và quyền riêng tư có giống nhau không?
Ẩn danh và quyền riêng tư không giống nhau. Bitcoin được xây dựng trên cơ sở dữ liệu giao dịch nguồn mở, có thể kiểm tra công khai. Mọi giao dịch được ghi lại trên cơ sở dữ liệu này đều có thể được kiểm tra bởi bất kỳ ai có kết nối Internet.
Chuỗi khối Bitcoin này là một cơ sở dữ liệu, còn được gọi là sổ cái công khai. Nó chứa tất cả các giao dịch từng được thực hiện và ghi lại địa chỉ của người gửi và người nhận cũng như số lượng Bitcoin. Điều này có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể xem có bao nhiêu Bitcoin trong mỗi địa chỉ. Địa chỉ không nhất thiết phải được liên kết với các thông tin khác như tên, số điện thoại hoặc địa chỉ thực. Do đó, địa chỉ blockchain và Bitcoin là bí danh (pseudonymous) chứ không phải ẩn danh (anonymous).
Bí danh đề cập đến một cá nhân sử dụng tên hoặc danh tính giả để che giấu thông tin cũng như các hành động đằng sau đó. Trong trường hợp Bitcoin, bí danh giống như quyền riêng tư vậy. Nó cho phép người dùng Bitcoin giữ kín danh tính trong khi vẫn có thể theo dõi tổng nguồn cung tiền. Nếu nó hoàn toàn ẩn danh, chúng ta sẽ không thể xác minh rằng không có thêm Bitcoin bổ sung nào được tạo ra.
Quyền riêng tư cho phép chúng ta quyết định mình là ai và cách chúng ta tương tác với thế giới xung quanh như thế nào. Nó cho phép chúng ta có thể sống trong một thế giới tự do và không có sự phân biệt đối xử. Bitcoin được tạo ra với những lý tưởng như vậy và có nhiều điều khiến nó phù hợp với quyền riêng tư. Tuy nhiên, nó không đơn giản như chúng ta sẽ thấy.
Bitcoin có ẩn danh thực sự hay không?
Bitcoin là ẩn danh, vì địa chỉ ví không bị ràng buộc với danh tính của một cá nhân. Ví dụ, thanh toán bằng thẻ tín dụng không ẩn danh vì tất cả các giao dịch thẻ đều được liên kết với danh tính của bạn. Nhưng việc thanh toán bằng tiền mặt hoàn toàn ẩn danh vì không ai có thể theo dõi số tiền đó là có nguồn gốc từ đâu.
Mặc dù Bitcoin riêng tư hơn thẻ tín dụng nhưng nó vẫn ít ẩn danh hơn tiền mặt. Các giao dịch Bitcoin vẫn được lưu trữ trên blockchain. Mỗi giao dịch chứa dữ liệu như số tiền thanh toán, địa chỉ người gửi và người nhận.
Mọi giao dịch, mọi khoản thanh toán bằng Bitcoin đều có thể được truy nguyên, từ ví này sang ví khác. Mặc dù địa chỉ có thể được truy tìm 100% nhưng chúng không thể được liên kết với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào. Đó là lý do tại sao chúng ta gọi Bitcoin là giả ẩn danh. Danh tính của một cá nhân có thể không nhất thiết phải được liên kết với địa chỉ Bitcoin, nhưng một số người có thể chia sẻ công khai địa chỉ ví của họ, kết nối họ với địa chỉ cụ thể đó.
Sau khi liên kết xong, bất cứ ai có đủ thời gian và quyết tâm đều có thể kiểm tra sổ cái. Và họ có thể xác định số lượng Bitcoin mà một người có, cách họ nhận được chúng và cách họ tiêu chúng. Để có thể nói rằng Bitcoin là ẩn danh, người ta phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để đảm bảo rằng danh tính của những người đằng sau nó không liên quan đến các giao dịch hoặc địa chỉ.
Cách mua Bitcoin ẩn danh (không cần ID)
Như chúng tôi đã đề cập, địa chỉ ví Bitcoin của bạn không nhất thiết phải gắn liền với danh tính của bạn, trừ khi bạn muốn cho người khác biết về địa chỉ ví tiền điện tử của mình. Nhưng nếu bạn mới bắt đầu và muốn mua tiền điện tử, bạn sẽ sớm nhận ra rằng việc mua Bitcoin ẩn danh, không cần ID không phải là điều dễ dàng, đặc biệt nếu bạn là một người thường xuyên sử dụng CEX.
Vậy có nghĩa là sẽ không có cách nào giúp bạn có thể mua Bitcoin ẩn danh mà vẫn lựa chọn CEX? May mắn câu trả lời ở đây là có. Không những thế, vẫn có nhiều cách để mua Bitcoin ẩn danh theo phương thức này. Có thể các phương pháp mà BeInCrypto chia sẻ dưới đây sẽ có phần phức tạp hơn một chút so với việc mua trực tiếp bằng thẻ tín dụng từ một sàn giao dịch. Tuy nhiên, đổi lại cho sự đánh đổi này thì bạn sẽ có thể bảo vệ quyền riêng tư của mình.
Vì vậy, nếu bạn đang tìm cách tốt nhất để mua tiền điện tử một cách ẩn danh (không cần ID), hãy cân nhắc đến Giao dịch P2P, Sử dụng ATM Bitcoin hay Sử dụng sàn DEX… Tại Việt Nam, có vẻ như phương pháp sử dụng ATM Bitcoin là một thứ gì đó khá xa vời. Vậy nên, hãy cùng BeInCrypto đi sâu hơn vào hai phương thức còn lại nhé.
Mua Bitcoin ẩn danh thông qua các nền tảng P2P
Vì các sàn giao dịch tập trung sẽ yêu cầu bạn xác minh danh tính trước khi mua tiền điện tử bằng tiền pháp định, nên cơ hội tốt nhất để bạn loại bỏ trở ngại này là sử dụng các nền tảng P2P (ngang hàng).
Lưu ý: Có một số sàn giao dịch tập trung (ví dụ Binance, Bybit…) cũng cung cấp nền tảng giao dịch P2P. Nhưng bạn vẫn phải tiến hành tạo tài khoản, xác thực KYC trước khi bắt đầu sử dụng. Những nền tảng như vậy không phải là đối tượng mà chúng tôi đang nói đến ở đây.
Dưới đây là hướng dẫn từng bước về cách bạn có thể mua Bitcoin ẩn danh bằng nền tảng P2P.
Bước 1. Sử dụng VPN
Dịch vụ VPN (mạng riêng ảo) đáng phải trả thêm phí nếu bạn muốn có thêm lớp để bảo vệ quyền riêng tư của mình. Kết nối của bạn sẽ không trực tiếp tới Internet. Thay vào đó, nó sẽ được định tuyến qua các máy chủ của VPN. Dịch vụ VPN sẽ ẩn địa chỉ IP của bạn, đây là một cách hiệu quả để bảo vệ quyền riêng tư, đặc biệt khi truy cập các dịch vụ Internet cụ thể. Hơn nữa, VPN bảo vệ máy tính của bạn khỏi phần mềm độc hại thông qua tường lửa và máy chủ proxy.
Bước 2. Nhận email mới
Sau khi bạn đã bảo mật kết nối Internet của mình, đã đến lúc thực hiện giao dịch Bitcoin này ở khía cạnh ẩn danh. Ngay cả khi bạn dự định sử dụng nền tảng ngang hàng để mua Bitcoin, bạn vẫn cần có email để đăng ký bất kỳ dịch vụ nào trong số này. Email của bạn có thể đã bị thu thập trên nhiều nền tảng khác nhau và được sử dụng cho nhiều loại dịch vụ. Để đảm bảo rằng không ai có thể ràng buộc Bitcoin với danh tính thật của bạn, bạn có thể cân nhắc việc tạo lập một email hoàn toàn mới trong khi sử dụng VPN.
Hầu hết các dịch vụ email sẽ yêu cầu xác minh qua SMS để xác minh rằng bạn là con người chứ không phải bot sử dụng dịch vụ của họ. Vì bạn không muốn gắn số điện thoại cá nhân của mình với email đó, hãy cân nhắc sử dụng thẻ SIM dùng một lần. Tại Mỹ, một số dịch vụ email hướng đến quyền riêng tư là ProtonMail và Tutanota. Còn tại Việt Nam, lựa chọn sim rác cũng có thể là một gợi ý cho bạn.
Bước 3. Tạo tài khoản
Bây giờ bạn đã có VPN và có email, bạn có thể bắt đầu lựa chọn các nền tảng P2P cho phép bạn mua Bitcoin ẩn danh (không cần ID). Một số nền tảng P2P phổ biến nhất là Hodl Hodl (dịch vụ trực tuyến); Bisq (bạn phải tải xuống một phần mềm)…
Bạn có thể sử dụng các nền tảng này để đăng ký bằng email hoàn toàn mới của mình và sử dụng thẻ SIM dùng một lần cho bất kỳ xác minh SMS nào. Lưu ý rằng các nền tảng tài chính có xu hướng thay đổi chính sách thường xuyên và vào thời điểm bạn đọc bài viết này, những chính sách này cũng có thể thay đổi yêu cầu của chúng. Có những nền tảng P2P phổ biến khác từng phù hợp hơn cho những ai muốn mua Bitcoin ẩn danh, nhưng hiện tại, hầu hết chúng đều yêu cầu xác minh ID, ví dụ như Paxful, LocalBitcoins và CoinCorner.
Bằng cách sử dụng các nền tảng P2P này, bạn sẽ có thể mua Bitcoin ẩn danh, đăng ưu đãi bán Bitcoin của riêng mình hoặc chọn ưu đãi từ danh sách ưu đãi do người khác đăng. Bạn có thể sắp xếp loại giao dịch mong muốn, chọn giữa các loại phương thức thanh toán khác nhau và giá BTC.
Nền tảng P2P không giữ bất kỳ khoản tiền nào mà sử dụng ký quỹ nhiều chữ ký để giảm khả năng bị đánh cắp. Người mua chọn một người bán phù hợp, gửi số tiền cần thiết (tiền pháp định được gửi trực tiếp cho người bán) và sau đó người bán giải phóng Bitcoin dưới dạng ký quỹ. Vì các nền tảng này không nắm giữ bất kỳ loại tiền pháp định nào nên chúng không yêu cầu người dùng phải trải qua quy trình KYC.
Bước 4. Sử dụng Bitcoin tumbler
Nếu bạn lo lắng về việc Bitcoin đến từ đâu hoặc chỉ đơn giản là muốn bảo vệ quyền riêng tư, bạn có thể sử dụng Bitcoin tumbler. Đây là dịch vụ sẽ kết hợp Bitcoin mới của bạn và thêm một lợp bổ sung để bảo vệ quyền riêng tư.
Số tiền bạn nhận lại được lấy từ một nhóm lớn. Nhóm này được duy trì bằng mixer hoặc tumbler và không liên quan đến số tiền ban đầu của bạn. Tuy nhiên, bạn nên biết rằng Bitcoin tumbler là dịch vụ tập trung. Đó là lý do tại sao bạn nên sử dụng dịch vụ máy trộn đáng tin cậy để đảm bảo rằng bạn sẽ nhận lại được Bitcoin của mình đồng thời vẫn cam kết không lưu giữ hồ sơ về bất kỳ giao dịch trộn nào.
Mua Bitcoin ẩn danh bằng DEX
Một cách khác để mua Bitcoin mà không ảnh hưởng đến danh tính của bạn là sử dụng DEX. Đây là những ứng dụng phi tập trung hoạt động trên các chuỗi khối có thể lập trình được. Không giống như các sàn giao dịch tập trung – chẳng hạn như Binance, Kraken hoặc Crypto.com – yêu cầu KYC để xử lý tất cả các loại giao dịch, các sàn phi tập trung thì không. Họ chỉ yêu cầu một địa chỉ ví. Vì vậy, nếu bạn đã có ví Bitcoin thì thông qua DEX là cách tốt nhất để mua Bitcoin ẩn danh.
Tuy nhiên, DEX không sử dụng tiền pháp định. Để sử dụng bạn sẽ cần một ví tiền điện tử đã được nạp tiền bằng một số tiền điện tử nhất định, ví dụ USDT. Nếu bạn không có bất kỳ loại tiền điện tử nào thì bạn nên xem xét mua thông qua nền tảng P2P với các bước mà chúng tôi vừa chia sẻ ở trên.
Mua Bitcoin ẩn danh không hề rẻ
Giống như mọi thứ liên quan đến tiền, tính ẩn danh giảm đi đáng kể khi tìm mua tiền điện tử trực tuyến. Các sàn giao dịch tập trung, vốn rất phổ biến nhờ giao diện người dùng đơn giản nhưng lại không cho phép người dùng mua tiền điện tử mà không cần ID. Nhưng vẫn có nhiều cách để thực hiện điều này. Và một trong những cách phổ biến nhất là sử dụng nền tảng ngang hàng hoặc DEX. Tuy nhiên, mặc dù đây là những cách tốt nhất để mua tiền điện tử một cách ẩn danh và nhanh chóng nhưng giao dịch mua ngang hàng thường phải trả phí cao.
Vì bạn không giao dịch trên nền tảng tự động mà với người dùng thực, mỗi cá nhân có thể đặt một mức giá khác nhau cho số Bitcoin được rao bán. Tiền mặt vẫn là cách tốt nhất để mua Bitcoin ẩn danh vì điều này gần như không thể theo dõi.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản một cách thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Người đọc tự trách nhiệm với bất kỳ hành động nào thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi.
Tại Learn, ưu tiên của chúng tôi là cung cấp thông tin chất lượng cao. Chúng tôi dành thời gian để xác định, nghiên cứu và tạo ra nội dung giáo dục hữu ích cho độc giả.
Để duy trì tiêu chuẩn này và tiếp tục tạo ra nội dung tuyệt vời, các đối tác của chúng tôi có thể thưởng cho chúng tôi một khoản hoa hồng cho các vị trí trong bài viết của chúng tôi. Tuy nhiên, những khoản hoa hồng này không ảnh hưởng đến quy trình tạo nội dung không thiên vị, trung thực và hữu ích của chúng tôi.
